加拿大华人论坛 美国留学移民新型金融诈骗案件在蔓延,尤其针对女性 朱建丞律
在加拿大
最近有不少受害者来投诉，说被网络金融诈骗，而且金额巨大。诈骗者主要针对纽约或加州的中年女性，以网络恋爱为由，骗其将资金转到香港。这类型的案件其实以前就有，尤其在现在网络发达的年代。只是最近更加频繁，因为更多人有机会呆在家里或泡在网上。 受害者基本都为女性 这类诈骗类型中的诈骗者往往是男性，我们称之为A，受害者是女性，称之为B。 A无论是通过头像或个人资料，都把自己包装展示成一个跨国金融公司的高管在美国当地出差，然后在出差期间利用微信附近的人功能加B为好友，通过聊天在短时间内跟B确定所谓的恋爱关系，并谎称出差结束已经回到香港。这样既有借口避免和B见面，又为金融诈骗作好铺垫。 A会谎称自己回到香港，同时推荐新的金融项目。以现在的金融风暴为借口，怂恿B进行所谓的抄底。一般前几次的金额并不很大，可能只是几万美金。同时A公司会有人冒充工作人员，打电话给B进行相关的信息核对，也会提供单据。当然这些所谓的证据全部都是伪造的，其实以现在的技术伪造一份单据，实在是简单不过的。 这些所谓汇款的商业行为，同时也是伴随着情感的升华而愈演愈烈。同时 A会以各种补税，补差价，升级项目 VIP服务为由，继续向 A要求更多的汇款。 一旦某一天 B开始怀疑， A随即消失。即使报警，警方调查难度巨大。而且香港是自由兑换的金融市场，转移资本非常方便，这些钱早已被转移到其他国家。最后即使抓到嫌疑犯，赃款可能也追不回来。 金融诈骗没有漏洞吗？ A往往本身并不在香港，只是把自己的定位地点伪造成香港，其实在技术上属于非常简单的。最后警方调查后，发现A本身只是在中国大陆的某一个城市。之所以选香港的银行作为汇款地点，是因为香港属于可以货币自由兑换的。所以即使最后报警追查，可能最后的资金也不知所踪。 在整个过程中其实有不少漏洞。但是作为中年妇女往往会被情感所蒙蔽。比如B提出要求视频的要求，A会因为现在进行金融项目为由，公司要进行监管，所有的摄像头都被公司摘下来。 而处于被情感蒙蔽双眼的B往往也会深信不疑，反而对A的专业性更为钦佩。这就是导致最后汇款越来越多，最后可能在某一天A就突然消失了。 “博傻“策略依旧有市场 很多人听到以上的案件都会觉得不可思议。律师要强调这是真实发生的事，而且在纽约和加州地区非常多。我们接到投诉的受害者基本都为女性，而且金额不菲。 A所使用的方法就是所谓的 “博傻心态“。A的谎言，其实命中的概率非常之低，也很少有人会上当。但是只要一旦有人中招，那受骗的金额就会非常之高。所以从本质上，A只要每天重复这样的行为，终归会有人上当。 这就跟以前在中国收到的诈骗短信一样，不少人会觉得。这么漏洞百出的诈骗短信怎么会上当呢？但是按照概率学来说，必定会有人上当。 我们今天所说的这个类型的案件，一旦受骗，单个受害者的金额可能是几十万美金，甚至是到上百万美金，而且往往都是中年妇女的血汗钱。所以与大家分享，希望可以转发出去，让更多的人提高警惕。 如有任何法律问题，请致电律师事务所646-518-7998或发送邮件进行免费评估[email protected]。 朱建丞律师事务所 646-518-7998 联系我们： 客服微信号： a6465187998 24小时联系电话：(646)518-7998 地址： 纽约曼哈顿（时代广场,7号线直达42街下车）： 1441 Broadway 6th Fl (六楼), New York, NY 10018 纽约法拉盛（飞跃皇后大厦）： 13620 38th Ave Suite 10J, Flushing, NY 11354 公司邮箱： [email protected] 公司网站： www.zhulawfirm.com 事务所介绍: 美国朱建丞国际律师事务所拥有专业律师团队，是一家精办刑事、民事、移民于一体的综合性律师事务所。总部位于世界中心曼哈顿时代广场，分所位于华人最密集的地区法拉盛飞跃皇后大厦。本所律师拥有美国各州及联邦法庭执照。7天24小时咨询服务。各州24小时特快保释。我们致力于提供专业的法律服务，帮助华人落地生根。如有需要帮助，可随时联系我们。 业务范围： 赔偿：车祸赔偿 医疗赔偿 工伤赔偿 意外伤害 建筑伤害 滑倒跌伤 刑事：紧急保释 毒品大麻 按摩卖淫 偷窃抢劫 酒驾车祸 信用卡诈骗 民事：商业诈骗 诉讼仲裁 经济纠纷 租房纠纷 跨国离婚 破产减债 商业：海关贸易 公司成立 股东协议 生意买卖 商业并购 商标专利 移民：O1 L1 K1 H1 I-601豁免 递解令 政治庇护 亲属移民 投资移民 杰出人才 © 2020 All Rights Reserve, Law Offices of Zhu & Associates 朱建丞律师事务所保留宣传资料的所有权，转载请注明出处。文中内容仅针对普遍情况的讨论，如有具体个案或特殊情况，请联络我们。
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