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欢迎订阅微信公众号“EB-5美国投资移民一点通”，让EB5Sir与您一同分享美国投资移民的最新资讯。本文，EB5Sir编译，如需转载，请务联系本人并获得许可后，注名作者及出处。（首先，先花点时间声明下版权的问题。一段时间来，在未有咨询并获得本人许可情况下，有不少微信号或者业内网站，累篇直接抄用EB5Sir的文章，并且有意不注明来源和作者。在此，提醒下，请务必尊重本人辛苦劳动，并且请尽量避免本人采取投诉行为。同时，感谢那些主动联系EB5Sir，并寻求许可的机构们，值得尊敬！题图照片，继上次文章继续使用的是，IISUA国际部主任马宁提供的照片。）今天刊发的是，USCIS（移民局）的EB-5主任，Nicholas Colucci，5月8日，在IIUSA华盛顿第七届年会上的讲话。整个讲话，较长，分两次刊发。该文，5月19日，发布在了USCIS的网站上。通读全文，能感受到，EB-5计划有了个好领导，很令人振奋。有如此清晰头脑，而且投入的领导，并且从最近USCIS一系列行动所验证的，确实有理由，让我们对EB-5行业抱有最好的期待。下午好，感谢执行主席Joseph丶主席团丶以及全体IIUSA的成员，要求我参加你们今天的会议。从你们的网站，我得知IISUA代表了超过170家区域中心，他们募集了超过95%的EB-5计划的资金，并且有着195个区域中心行业的会员，包括律师丶broker-dealers（证券交易商）丶顾问丶开发商丶经济学家丶财务顾问丶移民中介等。这样，我们同IIUSA这样的利益相关者的交流，能使得USCIS接触更多对EB-5计划感兴趣的利益相关者。但是，这不是我今天参加会议的原因。我在这里，因为，我仅仅是希望继续进行有益的对话，在EB-5利益相关者社区内部，我们都是其中一份子。今天，我计划提供一些同EB-5计划相关的最新消息，我也希望花一点时间讨论我的背景，因为，这会帮助了解我将如何领导该项计划。我在联邦政府部门服务了20多年，3个部门，这些经历使得我能涉足许多地理区域丶业务类型，以及政府或非政府的项目。从这些经验中，我认识到，协作的丶建设性的交流，所带来的积极作用。举一个这样的例子，当我在ATF（烟酒枪械管理署）工作时，作为几个行业的联邦法规管理者，ATF的一个主要的任务就是，增加每个行业对于法规政策的遵守率。在ATF，我参与了一个开发计划，一项专注于某个特定行业的子领域的计划，该领域的法规遵守率始终是排于行业末尾。如此，ATF特别执行了该计划，试图通过以下三个方面，来提高法规遵守率，以实现我们的目标：1. 提高与该行业的其他子领域的主动互动；2. 提升透明度，关于在审计过程中发现的违法类型，以及该行业今后该如何避免这些违法行为的措施；以及3. 在今后3年，注入额外资源，来审计这些行业成员。我们的这项计划实现的成就是非常激动人心的。然而，如果没有行业的参与和交流，我们就不可能达成目标。在最后的两年，该行业子领域的遵守率已经显着提高。我可以确信地说，如果ATF没有引入大量外部参与的话，这些目标绝不可能实现。因为我们有着积极参与的利益相关者，同时，因为我们在两大组织之间有着诚挚的对话，我们改变了相互的关系，并且携手一致向着共同目标迈进。我希望，在整个EB-5社区的利益相关者之间，也能建立类似的关系，我们必须共同努力，诚挚交流，以构建一个更强大丶更有活力的EB-5计划。第二个，帮助我形成了如何计划，来管理EB-5计划的经验，是在FinCEN - 金融犯罪执法网络 - 隶属财政部的打击洗钱的部门。就在我被任命为FinCEN的the Analysis and Liaison Division（分析联络部门）的副主任的，同一周，财政部同城市与发展部的秘书处，联合首席律师，举办了一场新闻发布会，来通告管理层的“居者有其屋”计划，将通过提供低息贷款给合格的居住者，以帮助他们保持住房。他们同时宣告，FinCEN，特别是我领导的部门，将协同该计划，管理政府的打击洗钱努力。通过我在这项计划的工作，我学到了两项重要的事情：1. 第一，分配到跨部门的不同社区的资源，特别是协同非盈利性的组织和其他私营部门之间，当精力协作时，能发挥重大的作用；同时2. 第二，有着非常聪明的人，能花大量的时间，来设计巧妙的诈骗计划，并且他们会毫不犹豫地利用其他人，当他们在最无助的时候。为了跨部门协作，在FinCEN，我们同FBI（联邦调查局）丶特工处丶住房与城市发展部总检察长丶联邦银行监管机构，以及其他联邦丶州政府及地方的部门，共同合作。在整个就职于FinCEN期间，我遇到各个机构中的关键人员，并同他们一起工作，大概一共同两打多的联邦机构合作过。每个机构，如你们所知，都有特定的目标和职责，我可以学到并且理解，这些目标丶工具以及他们可以贡献的信息资源。我开始在EB-5领域，开发同样深度的知识，当更多的机构开始同EB-5有交集时，不管这是SEC（证监会）丶移民和海关执法局，或者商务部。我计划做的事情之一，也就是将这项计划办公室搬到华盛顿特区的原因之一，是更好地同这些部门展开合作。正如，没有你们的努力EB-5计划不能成功一样，我们需要同其他的政府机构，构建坚实的关系，那些也同样是该计划的利益相关者的机构。EB5Sir注：将审案部门从加州等地调赴华盛顿的举动，曾经备受业内嘲讽，如今，不得不说，领导是在下一盘大棋。现在，回头看那些利用其他人的人：我在FinCEN，最快学到的经验就是，有钱的地方，就有欺诈。按揭欺诈，我看到一些家庭努力积攒的住房成为别人的牺牲品，那些人，通常是一个组织，声称收取3000元的预付，就能够帮助这些家庭保持住房。当然，钱收了，人溜了。我在FinCEN工作的5年间，我们协同执法部门丶政策制定者以及行业机构，不但打击按揭欺诈，而且还包括其他很多种类型的欺诈，包括，但不限于，个人所得税退税欺诈丶健康保障欺诈丶对于老人的欺诈等。一贯发生的现象就是，有组织的团伙，寻钱而去，当一个来源被榨干时，他们就会开发出另外一套成熟的机制，去找寻下一个目标。考虑到在EB-5计划中注入项目的资金量，我们对于欺诈必须保持觉醒。USCIS不能单独行动。很多时候，你必须听到或看到什么可疑的，或者“太好以至于不真实的”，才能采取行动。在这种情况下，我想请你们同我们分享这些信息，通过我们的移民投资者信箱：[email protected]。当欺诈发生时，整个计划都会蒙受损失。所以，对于我们所有人来说，最紧迫的是，维持和加强EB-5计划的完整性。EB5Sir注：有理由相信，今后的EB-5项目欺诈，将会是打击重点。所以，总结下，我将希望把以前三个方面的经验，引入EB-5计划：1. 同我们利益相关者，积极丶诚挚的对话；2. 跨部门的协作努力；和3. 在我们的利益相关者的支持下，防范损害整个EB-5计划的，欺诈和其他违法行为。EB5Sir，在EB-5区域中心和律所工作多年，现拿起手机同业内友人一起分享行业资讯。欢迎各位朋友的意见和建议。微信公众号：EB-5美国投资移民一点通（USA-EB-5）。欢迎关注本公众号，查阅往期热门文章：------------------------------11 - 美移民局发布EB-5利好新政！- 2月26日USCIS电话会议快讯34 - 排期阴影再袭 - EB-5配额及排期专家论坛（上海峰会现场）47 - 基本功课？ - EB-5投资者考察项目时，必须要看的法律文件61 - 8大注意事项 - 中国EB-5美国移民投资者如何准备资金文件70 - 美移民律师协会发出EB-5美国投资移民签证排期倒退预警71 - 子女赴美就读 - EB-5美国移民投资者的麻烦问题78 - 喜忧参半 - 美移民局发布2014财年第一季度EB-5审批数据80 - 重大消息 - 美证监会和移民局欲加强EB-5行业监管 （IIUSA年会进入第二天）85 - 就业是怎么计算出来的？ - EB-5美国投资移民所需要了解的经济分析和就业创造87 - EB-5美国投资移民之“配额魔咒”能否破解？- 移民法改革最新进展90 - 一张表，读懂不同类型EB-5直投项目的，区别和优劣91 - 令人鼓舞 - 美移民局发布2014财年第二季度EB-5审批数据-------------------------------关注本号后，回复“目录”，获全文目录。

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