加拿大华人论坛 美国留学移民假文件替投资者申绿卡 韩裔律师坑移民4700万
在加拿大
南加地区一名韩裔律师利用投资移民区域中心项目，从主要来自中国和韩国的投资者手中骗取了4700万元，但并没有用于投资，而是挪为己用，近日他在韩国落网。3日，联邦执法机构正式对其提起民事和刑事诉讼。近年来，投资移民区域中心项目问题频发，很多投资者不仅没有拿到永久居留身份，投入资金也竹篮打水。专家表示，区域中心项目计划诱人，但陷阱重重，投资者一定要慎重考虑。这名律师为57岁的李文奎（音译 Moongyu Lee），他主要在洛杉矶汉考克公园（Hancock Park）附近居住。他和同伙肯特（Thomas Kent）于2006年向美国移民局申请了区域中心项目，声称将在堪萨斯州西南部建立乙醇工厂，可以创造数千个工作机会以及大幅推动当地经济发展。假文件替投资者申绿卡之后他利用中国和韩国的报纸等宣传手段，向投资者推荐通过该项目，来获得永久居留身份，并且承诺每年会有固定收益。有94名投资者参与其中，李文筹向每人收取50万元投资金，以及4万元的管理和律师费用，共获得资金4700万元。然而，李文奎在拿到钱后，并没有用于建设工厂，而是通过向移民局递交虚假文件申请投资移民绿卡。筹得的资金被他挪为己用。最终这些投资者都没有获得永久居留身份。联邦大陪审团3日向李文奎提出了9项欺诈指控，每项指控都面临最高20年的联邦监禁。除了刑事指控之外，美国证监会（SEC）还对李文奎丶他的妻子李泰媛（音译Taewon Lee）和肯特提起了民事诉讼。根据起诉书内容，李文奎夫妇把数百万通过乙醇工厂项目筹得的资金作为他用，包括菲律宾的一个铁矿石场项目。还向移民局递交虚假文件，以掩盖投资移民项目没有符合移民法规要求的用工规定。美国证监会3日向洛杉矶地区法庭提起诉讼，对三名被告和李文奎控制五家公司提出没收非法所得丶偿还利息丶罚款和永久交易禁令等处罚。官民合作项目需严审近年来投资移民区域中心项目问题频发，去年芝加哥会展中心骗局被揭发，250多名中国投资者被骗1亿5000万元。移民律师杜正宇表示，区域中心项目计划都非常诱人，很多骗徒打着和政府合作的项目来迎合中国投资者，但美国是资本主义国家，政府一般不会和民间投资项目合作。因此，投资者要格外留意这类投资项目。此外，和能源丶国防等敏感领域有关的项目，风险也较大，美国政府通常不会允许与国家安全有关的工程靠外国人投资来进行。例如本案的乙醇工厂项目，就是利用外国投资者不了解美国政府政策而得手。他还听说，曾经有人利用圣地牙哥海军基地整修的项目来吸引海外投资者，令人啼笑皆非。建议投资劳动密集行业据杜正宇介绍，如果投资者向通过投资移民项目获得永久居留身份，最好寻找餐饮等劳动力密集型行业，例如加盟连锁餐馆的方式。首先产业为投资人名下，可以随时掌握投资盈亏，而且这类行业用工量大，薪水指出较低，可以较容易地满足投资移民的创造工作机会要求。杜正宇还表示，投资移民区域中心项目从2006年开始实行，一般都是5年为期，2011年第一个还款期到来后，区域中心的诸多问题逐渐暴露出来。2012年开始，越来越多的人因为投资项目没有满足移民规定而失去身份，面临被递解的局面。未来可能还会有更多投资者面临身份没拿到，钱也不见了的悲惨境地。来源：星岛日报
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