加拿大华人论坛 美国留学移民假放贷纽约时代广场701TSQ大厦项目



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纽约时代广场701TSQ大厦项目虚构贷款金额。虚假认购EB5认购股权之外的所有股权。让投资人误以为EB5资金只占项目总资金的20%,实际上除EB5资金外,根本拉不到一分钱。所谓的银行提供货款,其实是用一家私营公司假冒银行及金融贷款机构。EB5项目自1990年至今从未获得过银行任何贷款。调查目前中国市场上热推的十二个EB5项目,结果,全部是以此类假冒银行贷款模式欺骗投资人。1. 用私营公司冒充银行,虚构出贷款金额。做假放贷。2. 用虚构的,不存在的贷款金额,入股总投资额的70%以上,给EB5投资人定心丸吃。3. 资金监管,都是项目方找的银行关系户。双方从监管帐户中提取高额的佣金及服务费,并非监管部门。一旦EB5资金投入,投资人都在毫不知情的状况下,被项目方取走使用。所谓设立资金帐户监管实际是为赚取EB5资金,同时用来迷惑投资人而已。4. 移民局2013年5月30日通过新的政策备忘录,公寓,酒店类建造项目中大量建筑类工作不再被纳入工作职位计算。参与此类项目的EB5投资人即使已获绿卡也会被取消。哪些工作职位可被列入计算,根据不同项目,具体操作时极其复杂,风险很大。目前国内推广的所有EB5项目均是以上”四大陷阱”为母版。

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在做EB-5之前,先看看这篇财富杂志的文章。律师和中介是永远不会主动说出这发面的信息的。

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