加拿大华人论坛 美国留学移民投资人追回Bethany Liou诈骗五千万美金,陈丹虹未动
在加拿大
美国证券所(SEC) 2019年11月4日公布正式行政令，依法强制金色加州区域中心及老板Bethany Liou缴纳本金和判决前利息共五千万美金， 被告金色加州区域中心及Bethany Liou 须在10天内执行并上缴四千八百万美金， 其余款项将在明年支付。证券所同时表示将会把资金分配给90名投资者。 证券所指出：“ Bethany Liou是掌控项目资金的唯一的人，从未将投资资金汇给库珀蒂诺Cupertino项目的开发商，她对资金的处理违反了证券法，即通过虚假陈述或遗漏重大事实误导投资者。” 位于加州圣马刁San Mateo County的女商人Bethany Liou是金色加州区域中心的唯一老板。Bethany Liou在2016 年7月份通过金色加州区域中心从90名中国大陆投资移民申请人筹集了四千五百万美金，资金应该用于加州库珀蒂诺的混合用途住宅，商业和酒店开发项目，90名投资人希望通过投资库珀蒂诺（Cupertino）房产开发来获得投资移民绿卡，但 Bethany Liou从未把这笔投资移民款项用于开发项目上。证券所证实了Bethany Liou从来没有把钱转到投资人的项目，而是挪用了投资人的资金另作私人用途。 在2016年12月份，Bethany Liou把该笔款项转入了她个人的户头，再转入了也是她名下的一个投资收益账号并用这笔资金作为抵押取得贷款。 根据这个正式公告，BethanyLiou需缴纳的本金加利息共五千多万美金，每个投资人将收到55万多的资金和利息返回，被告Bethany Liou及金色加州区域中心承认这个惩罚总金额并将执行。 证券所最后指令被告Bethany Liou及金色加州区域中心如不能如期付款， 或者提供任何虚假资料，证券所将会采取进一步惩罚措施。 根据记者的跟踪调查，在90名投资人年初及五月提出欺诈及非法挪用资金诉讼后，Bethany Liou拒不还款并试图阻碍诉讼的进展，包括在过去一年以打电话和正式书面通知连续欺骗投资人要修订有限合伙协议还款但从未实施；持续要求投资人把全额转入她的老人院项目以达到私吞巨款的目的；表明自己是受害人受司法部，联邦调查局，证券所保护，自己做的是合法配合调查，要求投资人放弃诉讼；以不提供绿卡申请资料为由威胁恐吓投资人；公开谩骂投资人和中国各中介；为了嫁祸他人混淆视听公开书面表明陈丹虹律师事务所使用投资移民的资金；诬陷陈丹虹律师登录她的电子邮箱并删除她的电子邮件等等。 消息传来，旧金山的社区表示震惊。纷纷表示陈丹虹律师能力突出，多年来服务社区，深受好评。调查结果表明资金全部由Bethany Liou控制私用，陈丹虹律师从未动用客户资金，现在水落石出，终于还陈丹虹律师一个清白，而Bethany Liou则是罪有应得。
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