在加拿大
第一财富银行网页。
咸生林
欧阳元森
陈茂华
联邦副总理兼财长方慧兰
3人为创始股东
该3人分别是多伦多保险公司高层咸生林（Shenglin Xian）、温哥房地产商陈茂华（Mao Hua （Morris） Chen）、以及多伦多超市富商欧阳元森（Yuansheng Ou Yang）。他们在今年4月被告知必须将他们持有该银行的股份悉数出售。
该银行还被勒令跟3人切断所有联系，并采取严格安全措施，以防止洗钱和未经授权共享敏感信息。此举有别于方慧兰近年对其他银行施加的限制，而事件适值中国干预加拿大内政导致政治紧张局势加剧。有关命令是根据联邦《银行法》（Banking Act）所赋予的权力，该法律旨在防止国家安全、国际关系或银行诚信受到威胁。早到去年11月，方慧兰已去信该3名银行股东，警告他们被涉嫌听命于中国政府。她还担心该银行可能参与洗钱活动。在收信后不久，该3人辞去银行董事职务，但没有从第一财富银行撤资。
根据《环球邮报》（Globe and Mail）2月份报道称，自2021年以来，加拿大保安情报局（Canadian Security Intelligence Service）已著手调查该银行和涉事3名股东，而联邦财政部最近也展开调查。至于调查的确切内容以及他们可能得出任何结论的性质则尚未公开。
《环球邮报》根据《资料索取法》（Access to Information Act）从加拿大金融机构监管局（Office of the Superintendent of Financial Institutions，OSFI）获得的信息显示，方慧兰于今年4月24又向第一财富银行发出经修改的书面命令，勒令该银行「在合理可行的情况下，尽快跟这3人以及他们控制或相关方的所有银行业务切断关系」，包括禁止被点名的个人在银行内担任正式或非正式职位，如员工、董事、承包商、顾问。该3名股东还被禁止向银行提供商品或服务，包括融资、营银、供应、企业服务、办公室空间租赁等。
同在4月24日发出的另一封信件中，方慧兰命令该3人将他们持有第一财富银行的股份悉数出售。方慧兰对第一财富银行提出的其他要求包括严格的国家安全措施，例如对银行所有员工进行审查、将多伦多总部迁往新的安全场所，以及全面检查公司财产的监控设备。该机构还被禁止使用微信（WeChat）开展银行业务。
方慧兰还指示该银行任命一名独立的第三方监督员，并聘请两名合规职员，其中一人负责安全合规，他必须拥有有效的国家安全许可，另一人负责反洗钱和反恐合规。银行员工必须接受财政部长指示所称的「高级培训」，以遵守《犯罪所得（洗黑钱）和恐怖主义融资法》（Proceeds of Crime （Money Laundering） and Terrorist Financing Act）。
方慧兰提出的条件还禁止该3位创始股东以及与其相关或受其控制的各方查看该银行的数据。如果第一财富银行发现有人未经授权尝试查看这些信息，则必须在15天内向当局呈报违规情况。该银行的工作人员还必须报告3名股东「出于与遵守这些条款和条件无关的任何原因」的「任何沟通或尝试沟通」。在大多数情况下，该3名创始股东被禁止进入第一财富银行的设施。方慧兰更再次明确要求银行确保其办公室和大楼与该3人没有联系。
该银行主席兼行政总裁Paul Leonard拒绝披露3人是否已撤资。他在一份声明中表示，银行跟联邦政府合作，并已采纳方慧兰所发布的命令正式确定的几项条款。《环球邮报》记者未能联系到欧阳元森和陈茂华。咸生林的代表律师詹宁斯（Glen Jennings）在一份声明中表示，其当事人「正在与有关当局进行定期沟通，并期望所有利益相关者都能得到良好的结果，这将使所有加拿大人受益」。詹宁斯还表示，「与银行有关的事宜受到监管并受到严格的保密规定，因此咸氏目前不便置评。」
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