在加拿大
加拿大房价近年不断飙升，有说法认为部分原因是洗钱行为推高房价，近日，安省有省议员动议立法，要求拥有房地产的公司、信托和合伙企业披露个人所有者的信息，否则罚款$10万加元，以打击利用楼市进行洗钱的行为。
那些呼吁公开房产所有权登记信息的人士表示，加拿大房地产交易中的数十亿加元可归因于洗钱，这推动了大多伦多地区的房价上涨。
加拿大透明国际组织的詹姆斯·科恩（James Cohen）说：“当人们想到洗钱时，通常不会想到加拿大，首先想到了瑞士或开曼群岛。”
科恩认为，加拿大越来越需要公开土地所有权登记信息，让登记处提供一个可公开访问的数据库，显示投资房地产的私营公司所有者信息。”
科恩说，用来描述这个问题的术语叫做“洗雪”（snow-washing）。意思是 “把脏钱带到加拿大，它会像洁白的雪一样干净。”
根据一个叫“终止洗雪”（End Snow Washing）的联盟组织在 2019 年发布的一项联合研究，在 2008 年至 2018 年10年期间，不同公司在大多伦多地区购买了近 300 亿加元的住房。其中大部分为私营公司所有，未提供有关受益所有人的信息。
科恩认为，通过编号公司（numbered companies）进行的购买房产，没有外部融资，可能表明涉及巨额资金的严重犯罪行为。
科恩说：“经营匿名公司、匿名信托或购买房地产并不违法。但那里有很大的空间让邪恶的演员把他们的脏钱放在多伦多的公寓里，然后把它们当成天上的保险箱。”
在同一时期，该研究还发现，大多伦多地区至少有 350 亿加元的住宅的按揭抵押贷款是由不受监管的贷方提供的。
来自Publish What You Pay Canada 的萨沙·卡尔德拉（Sasha Caldera）说：“这种模糊对于加拿大来说是一种风险，我们需要更大的透明度。”
卡尔德拉说：“其他国家已经在推出这些类型的登记注册系统。加拿大的反应和开发这种注册系统的速度相当缓慢。”
加拿大联邦政府在去年 4 月的预算中表示，正在规划一个包含土地所有者详细信息的新数据库，预计将于 2025 年完成。
去年，卑诗省是加拿大第一个引入土地所有者登记注册的省份，要求提交透明度报告，包括新购买房屋的持有人和其他利益所有人。那些以前拥有房产的人也需要补交报告，最后期限延长至本月底。
卡尔德拉说：“多伦多是世界第二大房地产泡沫，温哥华是世界第六大房地产泡沫，卑诗省的洗钱占房价总价的5%左右。”
安省也由新民主党省议员杰西卡·贝尔（Jessica Bell）刚刚提出了一项新立法，要求拥有房地产的公司、信托和合伙企业披露个人所有者。如果他们不这样做，可能会被处以最高 100,000 加元的罚款。
省议员贝尔在推特说：“今天我引入了我们的住房反洗钱法案，以建立一个公共土地登记处，要求所有的编号公司、信托和合伙企业披露其真正的所有者。这项措施将遏制安省房地产的投机、洗钱和逃税行为。”
贝尔说：“多年来，专家一直警告说，在安省和加拿大买卖房屋以储存财富、洗钱和骗税的投资者推高了部分房价。”
皇家骑警还宣布，他们将在五年内向洗钱调查小组拨款2000万加元。
评论
编辑同志 你又换号了
请不要封我的号
我有一个号平白无故被封了
评论
再换号就是
Gaga你的快递
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