在加拿大
疫情期间,政府发放了很多救济金帮助小商业主度过危机,不过这些钱也有不少被人非法利用,如今政府正在加大力度“秋后算账”。
这也再次警示一些不法之徒,切不可为“贪”而处罚法律。
洛杉矶一名房地产经纪人12月6日(周一)因参与家庭欺诈团伙而被判处十年以上监禁,该犯罪团伙在新冠疫情期间,通过申请紧急小型企业援助贷款,共骗取1800万元巨款。
42 岁的 Tamara Dadyan是洛杉矶市恩西诺(Encino)的一名房地产经纪人,她也是家庭欺诈团伙的八名共谋者之一。根据司法部公佈的信息,Dadyan所在的家庭犯罪团伙使用非法所得资金购买豪宅、金币、钻石、珠宝、名牌手袋和哈雷摩托车。
检察官表示,该犯罪组织在疫情期间共提交了151份针对小型企业援助的贷款申请,他们创建了一个精心设计的虚假小企业网络,并通过使用被盗身份给企业开设银行账户、伪造工资单和虚假纳税申报表,共窃取 1800 万元的疫情救灾资金。
当联邦调查局(FBI)特工突袭Dadyan家时,他们发现了伪造的身份证件、伪造的企业信用卡、欺诈贷款申请人的支票簿、以及属于州和联邦法院的公证章和印章。
美国地方法院法官Stephen V. Wilson对Dadyan的罪行表示遗憾,称她完全无视法律,厚颜无耻,协助家人在政府救助资金用完前匆忙提交虚假贷款申请,甚至还使用死者名字。
检察官曾要求对Dadyan判处21年以上的刑期,称她的行为令人震惊地冷酷无情,检察官在法庭备忘录中写道,她偷走的数百万美元是专门为小型企业和工薪家庭准备的,新冠疫情导致不少人陷入经济瘫痪,迫切需要这些救济金来生存。
Dadyan本月6日被判处十年以上监禁,她的丈夫Artur Ayvazyan也因参与骗局,上个月被判处五年徒刑,这对锒铛入狱的夫妇将留下两个未成年的孩子。
Dadyan的姐夫,该犯罪团伙主要成员Richard Ayvazyan,与他的妻子用贷款诈骗所得购买了价值 325 万元的房产,他们在今年6月的一次审判中被判有罪,但夫妇俩在判刑前逃离。主犯Ayvazyan上个月被缺席判处 17年徒刑,他的妻子被判处六年徒刑。联邦调查局现悬赏2万元,以获取相关线索。
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