加拿大华人论坛 加拿大留学移民美国投资移民 - 法院传真：美国骗子来华物色投资人 竟诈死躲诉讼
在加拿大
[FONT=宋体]2011[/FONT][FONT=宋体]年7月14日[/FONT][FONT=宋体]加州San Mateo县州初审法院(Superior Court of the State of California for the County of San Mateo)消息，假冒律师诈骗中国投资者的数名华人于当日被提起民事诉讼，原告为多名中国投资者。诉状中提到，被告以募集项目资金，可安排EB-5投资移民为由，骗取大笔钱财挪至私用，事发后潜逃并行踪不明，要求法院追究其赔偿责任。[/FONT][FONT=宋体][/FONT] [FONT=宋体][/FONT][FONT=宋体]来华物色投资人 自称握有项目[/FONT][FONT=宋体][/FONT][FONT=宋体]此次起诉的三名被告来自中国中山市和香港，2007年经同乡Tony He（亦为被告之一）介绍，与被告Sammy Lee、和自称是美国律师（实际上已丧失在加州执业的资格）的Kammy Au会面；原告表明了其有意移民美国的意图，Lee自称其已在加州San Bruno市买下了名为“半岛广场”（Peninsular Plaza）的建设项目，正在寻找潜在投资人；称投资者可因此通过EB-5投资计划取得绿卡，Kammy Au则称该项投资可稳保原告拿到绿卡，并告诉他们每人需为此缴纳100万美元，相关手续可由他开办的TA移民咨询处（TA Immigration and Consulting Services）代为办理。[/FONT][FONT=宋体][/FONT] [FONT=宋体][/FONT][FONT=宋体]Lee[/FONT][FONT=宋体]向三名原告提到，他名下的C公司（亦为被告之一）已经斥资589万美元，买下了半岛广场的一块地皮，原告所缴纳的300万美元将全部投入这块地上即将建立的一家中式餐厅，该餐厅将由“东方餐饮管理公司”（Oriental Food and Beverage Management）经营。[/FONT][FONT=宋体][/FONT] [FONT=宋体][/FONT][FONT=宋体]原告信以为真，便与被告订立了合同，约定三名原告各出资100万美元用于前述中餐厅的建设，并由Au的咨询处办理EB-5申请手续。[/FONT][FONT=宋体][/FONT][FONT=宋体][/FONT] [FONT=宋体]2007[/FONT][FONT=宋体]年5月，Lee和Au找到原告，称餐厅需两年方可建成，为了避免等待，建议原告将资金改投到Lee名下的C公司中，因为C公司可立即开工建设半岛广场的工程，而且EB-5计划也可以适用于投资房地产开发行业。Lee还向原告保证倘若未拿到绿卡，则其投资额将如数返还。双方遂在6月更改了合同。其中两名原告还入股了C公司，被告Lee向他们保证在2008年3月之前便可收回当初的投资额。在介绍人Tony He出具书面担保后，三名原告在2007年12月付清了余款。[/FONT][FONT=宋体][/FONT] [FONT=宋体][/FONT][FONT=宋体]工程不符移民法要求 EB5申请遭驳回[/FONT][FONT=宋体][/FONT][FONT=宋体]但在钱款出手之后，原告才得知被告Lee根本未将这300万美元用于半岛广场项目的建设，甚至C公司也并不是该项目的地皮拥有人。[/FONT][FONT=宋体][/FONT][FONT=宋体]被告Kammy Au在2008年2月向移民局提交了EB-5申请表。2008年12月，移民局通知原告的投资项目并未达到创造合格就业机会的要求，因为建设工程所雇用的工人均属临时性质，并非移民局所认可的全职劳动者；移民局提出若不能按时修正缺陷，将驳回其EB-5申请。但负责经办的Kammy Au未能解决这一问题，导致三名原告的EB-5申请最终在2009年被驳回。[/FONT][FONT=宋体][/FONT][FONT=宋体]2008[/FONT][FONT=宋体]年6月，之前入股C公司的两名原告见允诺的返款迟迟未能到帐，经协商与有关被告达成了延期还款协议，新的期限为2008年10月15日；但到了10月15日，C公司依然未能付钱，原告不得不将期限再次宽延至2009年10月。[/FONT][FONT=宋体][/FONT] [FONT=宋体][/FONT][FONT=宋体]一再拖延欠款 诈称“已死”躲诉讼[/FONT][FONT=宋体][/FONT][FONT=宋体]鉴于上述原因，原告找到Lee和Au，称投资计划已经失败，被告应如约返还原告的300万美元，但Lee却称300万还陷在项目里，无法取出。原告后来才得知，Lee在2010年将该项目卖给了AW财务公司，没有过帐交易，仅有工程完成之后应付460万美元的一纸票据。[/FONT][FONT=宋体][/FONT][FONT=宋体]诉状指出AW公司与C公司之间实为关联交易，因为AW公司的总裁雷宾凌（音，Bin Ling Lei）便是C公司的CFO兼董事；该案中的被告之间亦是各为代理人的关系。2010年4月，雷宾凌通知原告，称Tony He与Sammy Lee已意外死亡，但原告认为这不过是诈死以逃避诉讼，而另一被告Kammy Au也杳无音信。[/FONT][FONT=宋体][/FONT][FONT=宋体]原告遂以欺诈、违约、失职（针对Kammy Au及其咨询处）、过失、侵吞和股东派生诉讼等为由将被告诉至法庭，要求返还欠款300余万美元并承担惩罚性赔偿责任，以及支付相应的律师费。此案目前尚在审理之中，而上述三名被告至今依旧下落不明。[/FONT]
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不理闲事，不听废话，低头做事，抬头看路！均属个人观点，与所在机构无关 超赞 赏 深 深圳佬 0$(VIP 0) 472012-04-12#2 回复: 法院传真：美国骗子来华物色投资人 竟诈死躲诉讼直接投资EB5项目，看来风险很大啊！如何规避风险？双方私下签订的保证到期归还本金是否违法？
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