标签：洗黑钱 - 华人论坛

在加拿大 最近一个美国客户在阿里上找我们下单。然后说下单到公司美金账户上，不走平台。定金直接付给我们，但是需要付人民币给另外一家工厂定金。想着说，感觉跟另外家采购一样，貌似...华人论坛

在加拿大 被研究有关卑诗省内洗黑钱问题的公众研讯卡伦委员会（Cullen Commission），将于今日公布公众研讯的最后报告及建议书。 为了调查卑诗多年来是否有过亿元的黑钱流入，影响省内地产市...华人论坛

在加拿大 BC省早前就省内清洗黑钱活动进行公开聆讯的有关报告，将在星期三出炉，报告将会包括提供给省府的一些建议。 BC省政府在声明中表示，主导调查洗黑钱活动的Cullen委员会，在133日的公...华人论坛

在加拿大 想请教各位: 什么叫洗黑钱? 问这样的问题是因为,我在一家外贸公司上班,但公司没有注册,一直是和其它工厂相熟,以工厂名义向客人介绍产品,就和一般的外贸公司没啥区别.只是我们公司...华人论坛

在加拿大 碰到一个很奇怪的客户。国内的。 现在在谈打样的事情，样品还没好，就先让我做合同。然后说下周付定金。 关于定金，本来说要含税人民币的，后来又不要含税，最后又说【从港澳账...华人论坛

在加拿大 好不容易这些天有了一笔钱到我们的香港的公司帐号 .头痛啊.不能入帐. 一查才知,波斯尼亚被美国列入了洗黑钱的黑名单/ 要入帐要经过 一系列的程序. 你们有没有遇到过这样的事?有什...华人论坛

在加拿大 各位福友，最近小弟遇到一个比较复杂的问题，想咨询下大家的意见~~ 我有个这样的客户，他是我们产品在国外的代理，他与当地政府签了笔单，定了$18W的超高价 ，该代理与我们公司的...华人论坛

在加拿大 前些日子帮朋友，用自己的香港恒生账号，收了20万美元的货款，收了货款一个星期后，香港恒生那边寄信来，说这笔款行有问题，要我把这些钱退回给客人，但这些钱都到了国内的生产...华人论坛

在加拿大 经常听说那些贪官用离岸帐户洗黑钱，是怎么个意思，如何操作的呢？ 评论 个人认为是在中国，随便你往哪里转，都可以追踪得到。而把钱转到外面的银行，政府不可能追踪得到，最后...华人论坛

在加拿大 负责调查BC省清洗黑钱活动的委员会，由於有成员感染新冠病毒，最终报告发表日期将延至下月3日。委员原本於本月20日发表最终调查报告。 委员会专员Austin Cullen表示，由於委员会中有...华人论坛

在加拿大 联邦调查局、国土安全局、联邦药物执法局及国税局犯罪调查机构的数百名探员组成的行动队，10日清晨清剿了洛杉矶地区70处住宅及商家，抓捕了9人，在这些被捕人员中，不少人的生意...华人论坛

在加拿大 地址如下，注意把照片用右键用另存为下载到本地计算机上才可以看清楚http://club2.cat898.com/newbbs/dispbbs.asp?boardID=1ID=904346page=2 评论 2006.10.9 寄HK, 2007.4.6 FN, 雅思7,7,8,7现在业余时间卖婚纱：...华人论坛

在加拿大 原创：混知 洗洗更“健康”？ 洗钱到底洗了个啥？ #洗钱犯罪##洗黑钱##洗钱到底是怎么一回事# 评论 评论 评论 评论 评论 洗钱哪有那么简单...华人论坛