加拿大华人论坛 德国生活德国利用购房来洗钱的案例越来越多
在加拿大
在德国，洗钱也是一个大问题。从反洗钱部门的统计数据中看到，现在利用购房来洗钱的案例越来越多。普通购房者也要注意避免有关嫌疑。
据2019年金融情报部门FIU的年度报告：在德国，涉嫌洗钱和恐怖主义融资的案件，数量急剧上升。字词能够联邦反洗钱部门FIU成立后，报告案例的数量在一年之内上升了近50％，高达114914起可疑案例，总共涉及355000次可疑交易。
在其2018年度的报告中，金融情报机构已经抱怨德国房地产市场 “极易受到” 可疑交易的侵害，并且这些交易在追踪罪犯方面存在重大的问题。多年来，不断有迹象表明，房地产行业已经被部分犯罪分子入侵，他们通过购买房地产来洗钱。而今年相关的案例更多。
FIU老板向德媒表示：“我们面临的一个问题是，在德国，洗钱在文化传统上并不高度发达。” 所以有关机构的警惕性不高。而目前，98％的报告案例与金融部门有关，尤其是银行和金融服务提供商。但是，“非金融领域”的案例数量也从近600个增加到1500多个，其中包括公证人，房地产经纪人，律师以及博彩游戏的组织者等。
设在科隆的金融情报机构是联邦反洗钱部门，隶属于德国海关。它除了负责洗钱案例，也调查相关的资助恐怖主义案例以及与恐怖主义作斗争。据媒体的介绍，这个部门还加大力度对付和房产交易有关的洗钱案例。所以，如果你要在德国买房，需要从国内汇款到德国的话，这种大额汇款一定要提前报备，否则很有可能会惹上洗钱的嫌疑。
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