标签：洗钱 - 华人论坛

在加拿大 魁省政府提出立法，禁止涉及洗钱和伪造文书被定罪的人进入官方赌场，新规定将在6周内生效。 有关法规草案已刊宪，并订明赌场不再欢迎的人士，包括在过去5年内认罪或被判干犯某...华人论坛

在加拿大 在批评了卫生部门之后，里斯克将炮口对准了安省彩票及博彩公司(OLG)，指该机构需要采取更多措施，以打击赌场潜在的洗钱活动。 据媒体报道，省府派人假扮洗黑钱的黑帮分子，跑去...华人论坛

在加拿大 安省审计总长周三发布的调查报告称，指派调查人员假扮客人前往安省四家赌场评估洗钱行为，结果在短时间内，没有中奖证明的情况下，就拿到总额超过3.5万元的多张支票。 调查人员...华人论坛

在加拿大 警方最近捣毁了一个洗钱犯罪组织，这被认为是近年来加拿大最大的犯罪组织之一。图源：DailyHive 这一消息来自于阿尔伯塔省执法反应小组（ALERT）和加拿大皇家骑警的"史无前例的调查...华人论坛

在加拿大 阿省执法反应队（Alberta Law Enforcement Response Team）和加拿大皇家骑警说，他们在经过三年的联合调查后，破获了一个向加拿大最大犯罪集团提供服务的洗钱组织。这一调查最初是从卡城开...华人论坛

在加拿大 警方最近捣毁了一个洗钱犯罪组织，这被认为是近年来加拿大最大的犯罪组织之一。图源：DailyHive 这一消息来自于阿尔伯塔省执法反应小组（ALERT）和加拿大皇家骑警的"史无前例的调查...华人论坛

在加拿大 加拿大警方最近捣毁了一个洗钱犯罪组织，这被认为是近年来加拿大最大的犯罪组织之一。 图源：DailyHive 这一消息来自于阿尔伯塔省执法反应小组（ALERT）和加拿大皇家骑警的"史无前...华人论坛

在加拿大 近日，英国警方在收到一条举报短信后，在火车上逮捕了一名中国留学生。该学生企图用行李箱运送25万英镑的现金，现在他被认定犯有洗钱罪。 图源：ladbible 21岁的Yuming Dong是曼彻斯特...华人论坛

在加拿大 几年前，英国警方收到一条举报短信后，在火车上逮捕了一名中国留学生，该学生企图用行李箱运送25万英镑的现金。 近日，他被法庭判定犯有洗钱罪。 图源：ladbible 21岁的Yuming Dong是...华人论坛

在加拿大 八名被告涉嫌以波士顿中餐厅作为幌子，谋画一场国际洗钱的罪案，从帐面外不法所得上千万元，违反了联邦法律。 两名中餐厅的华裔业主因驱车前往纽约市运送市值25万元的大麻，引...华人论坛

在加拿大 7月12日，加拿大金融交易中心（FINTRAC）宣布，对新趋势地产（Nu Stream Realty Inc.）处以行政罚款。这家位于不列颠哥伦比亚省本拿比市的房地产经纪公司，于2022年4月6日被处以230,423元的...华人论坛

在加拿大 农行通知为了规避洗钱风险，阿联酋进来的美元不收了。 然后我们咨询了工行，给了我们浙江省分行的swift code，但是我们是县级市里的分行，这样会有问题吗 银行回复是统一的，请问...华人论坛

在加拿大 TT收不进来了，信用证能正常收汇吗？ 评论 找船代代收 评论 电汇和信用证都是一样的，只能让客户去换账户汇款 评论 很麻烦了。 评论 我们TT账号收没问题 评论 你是已经被告知涉嫌洗...华人论坛

在加拿大 往国外付美金遇到美国中转行反洗钱调查，一般多久放行 ？公对公的付款，已经按照他们的要求回答过他们问的问题了，但已经3个礼拜了，还没放行。 评论 是预付款还是尾款？ 如果是...华人论坛

在加拿大 客户12月22号付款，到现在1月7号迟迟没有收到，客户是老客户因为我们的原因今年一年变了四个付款账户，现在客户那边银行怀疑他们洗钱，尾款迟迟没有到账，有遇到过这样的问题的...华人论坛

在加拿大 关于防洗钱的，应该是受监管的，可是受谁监管？完全摸不到头绪啊，求救 screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt='Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out';...华人论坛

在加拿大 据《温哥华太阳报》报道，本周，一份震惊加拿大的BC省洗钱报告，狠狠揭露了洗钱活动之猖獗。 6月16日，一份由BC省政府委托进行的报告发现——在2008年至2018年间，通过BC省赌场洗钱...华人论坛

在加拿大 自不列颠哥伦比亚省开始对洗钱进行官方调查以来已有两年多的时间，现在调查结果已经公布，包括它如何影响住房负担能力。 虽然卡伦委员会的最终报告有很多内容，但不列颠哥伦比...华人论坛

在加拿大 票据融资业务不但是企业资金运作流动的工具，而且也是银行中间业务收入的重要部分。一方面，票据融资手续简洁、成本低、流动性高、融资功能性强的优势，吸引了很多银行及企业...华人论坛

在加拿大 自称年收入4.1万加元的移民却向加拿大账户汇入1.14亿加元资金。 这个堪称悬疑电影脚本的桥段却真实发生在我们身边。 日前，加拿大媒体《多伦多星报》以超长篇幅揭秘一位来自中国...华人论坛

在加拿大 国外付了10万美金进来，但是这笔外汇对应的订单并没有从我们公司报关出口。外汇也不会退回去了。 我们能否在该客户别的订单下多报关，把这10万美金核销掉并获得退税。 这样违法...华人论坛

在加拿大 在2019年，BC政府成立库伦委员会（Cullen Commission），专门调查当地洗钱及黑钱与房价飙关系问题。 委员会中提到的BC省政府正在调查温哥华的一名华裔男子的洗钱案因被指控涉及中国军队...华人论坛

在加拿大 有个尼日利亚的要下单，合同2800$, 他说要打2950$， 剩下的150$到时打到他中国的朋友 他说是从他的私人账上打款的，我给的是我们的离岸账户，有没有被洗钱的可能，导致账户冻结？ 评...华人论坛

在加拿大 换美金的靠谱吗？万一洗钱的岂不就麻烦了 评论 只要银行那边能入账，找代理核销就可以 我这边有许多客户需要美金的只要价格合理就可以我是做代理出口的如果想结汇可以私聊（q...华人论坛

在加拿大 有跨境大额现金转账交易的货代和外贸企业要注意了 在2016年底发布的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》即将要在今年7月1日开始实施了，有大额跨境交易的货代和外贸企业...华人论坛

在加拿大 经常看报道说，有人为了把钱转到国外去，不惜通过虚假贸易把钱洗出去，报道中流程是这样的，通过进口贸易，然后把进口的商品报高几倍价格，然后付汇时就可以把更多的钱“合法...华人论坛

在加拿大 一直纳闷还要谁那么傻瓜为了把钱弄出去既然愿意要缴纳百分之二三十的进口关税，原来是我想错了，钱出去不是通过“一般贸易进口”弄出去，而是通过“进料加工/来料加工贸易”不...华人论坛

在加拿大 如题。给美方的预付款10万美金马上要付出去，但公司跳出来一个财务，说预付款如果最后美方没有发货，预付款原路返回的话，会牵涉到洗黑钱的怀疑，要被立案调查的。对于这么一个...华人论坛

在加拿大 防君子不防小人：加拿大房市反洗钱效果不彰6月底开始，加拿大实施新修订的《反洗钱与反资助恐怖分子法》（C-25号法案）。地产界人士表示，新例并没有为人们在房地产买卖中带来不...华人论坛

在加拿大 光明网评论员：昨天（3月19日）香港法庭开庭聆讯一起弃保潜逃案的担保人。昨天到庭的这名担保人以及另外一名被法庭允许延期到庭的担保人，各以100万港元现金及400万港元人事担保...华人论坛

在加拿大 http://www.iask.ca/news/canada/2015/01/311311.html怪不得温的房价这么高 评论 看不到，被家园网给和谐鸟？ 评论 yamiyami 说:看不到，被家园网给和谐鸟？点击展开...你 在 哪？ 评论 他的連結把下面...华人论坛

在加拿大 据路透社报道，加拿大不列颠哥伦比亚省（以下简称BC省）周四发布的一份报告称，2018年通过该省“洗白”的资金据估计达74亿加元（约合55亿美元），住宅市场是主要工具。该报告称，...华人论坛

在加拿大 唐爽曝周立波涉洗钱--百度新闻 评论 维基百科，自由的百科全书 施建祥（1964年9月27日－[a]https://zh.wikipedia.org/wiki/施建祥#cite_note-4），中华人民共和国企业家，因涉嫌集资诈骗罪被中国...华人论坛

在加拿大 看到网上英达洗钱的消息有点疑问，他从境外带了50次美元，且每次带的钱低于1万美元，按照规定不需要申报，绕过了申报的要求，还是被美国政府发现并执法，说明了执法的严格，谨...华人论坛

在加拿大 原创：混知 洗洗更“健康”？ 洗钱到底洗了个啥？ #洗钱犯罪##洗黑钱##洗钱到底是怎么一回事# 评论 评论 评论 评论 评论 洗钱哪有那么简单...华人论坛

在加拿大 加拿大边境服务局和加拿大反洗钱监管机构Fintrac长期以来一直在监视一名中国留学生的动向，发现该留学生与父母一起在加拿大投资房地产洗钱. 根据涉及父母难民申请的联邦法院案件...华人论坛

在加拿大 2012年8月，一名来自广东的19岁中国留学生张冠群(Guanqun Zhang，音译)从多米尼加共和国来到蒙特利尔，当时他的背包里塞满了总共$23,800的欧元和美元。四个月后，张冠群以$210万加币的价...华人论坛

在加拿大 （加西风综合）因涉嫌高利贷和洗钱，列治文一名33岁的女子和温哥华一名49岁男子被捕。 上周，进行了经过两年多的调查后，BC省联合部队特别执法部门 (CFSEU-BC) 逮捕了这对夫妇。CFS...华人论坛

在加拿大 当地时间8月12日，反腐败组织Global Financial Integrity（GFI）发布报告称，中国是加拿大房地产洗钱犯罪的第一大外国资金来源。 图自betterdwelling 报告称，自2015年以来，加拿大被查实的地产...华人论坛

在加拿大 评论 昨天还有说要凉，今天惊见要暴涨。。。。这楼市天天一惊一乍的！ 评论 昨天还有说要凉，今天惊见要暴涨。。。。这楼市天天一惊一乍的！ 爆涨岂同暴涨？ 评论 暴涨？代表政...华人论坛

在加拿大 加拿大记者库柏(Sam Cooper @scoopercooper)从调查温哥华的赌博和毒品危机开始，却揭开了中国政府涉入其中的种种黑幕，写成《有意无视》(Wilful Blindness)一书。 加拿大屡被称为国际洗钱的天...华人论坛

在加拿大 高等地区法院（OLG）已确认对一家大型国际银行员工违反“洗钱法”的罚款。该银行官员对多笔存款没有执行申报义务。 问题是该款项涉及一位前联邦总理的遗孀，她在银行保险柜中拿...华人论坛

在加拿大 投入到德国房地产市场的非法资金越来越多。国际透明化组织一项研究显示，仅2017年就有超过300亿欧元的资金，这些资金都是来源不明的国外资产。 意大利调查人员有证据表明，很多...华人论坛

在加拿大 逃税和洗钱给全球经济造成了数万亿美元的损失。 税务司法网的一项调查列出了全球避税者的最大帮凶国家。开曼群岛首次荣登“金融保密指数”头名，六次因为监管漏洞和保密手段而...华人论坛

在加拿大 在德国，洗钱也是一个大问题。从反洗钱部门的统计数据中看到，现在利用购房来洗钱的案例越来越多。普通购房者也要注意避免有关嫌疑。 据2019年金融情报部门FIU的年度报告：在德...华人论坛

在加拿大 作者：第一财经 虽然德国对资金流动的监管也并不宽松，然而，根据专门负责反洗钱的德国联邦金融情报部门（FIU）9月发布的最新报告，2018年德国有报告的涉嫌洗钱案为77252例，而20...华人论坛

在加拿大 rt 是德银，我上周接到电话是警察局，说我有洗钱的嫌疑。说是去年年初有几万汇过来，然后我刚刚买了一辆车，警察问我为什么给那个人汇钱，我说是车商，问了几句，然后就电邮联...华人论坛

在加拿大 这是我前两天发的帖子：https://www.dolc.de/forum.php?mod=viewthreadtid=2017808extra=page=1 今天打过电话了，对方告诉我几个情况： 1. 被传唤的不只是我老婆，还有我。奇怪的是：a. 只收到一封，我...华人论坛

在加拿大 瑞士私人银行Julius Baer的前德国高管在美国涉嫌洗钱被判处十年徒刑。根据美国司法部信息，Matthias K同时还被判处总计65万美元的罚款。 据称这位在巴拿马的银行高管自2016年以来一直参...华人论坛

在加拿大 Depanneur的价值一下子剧增呀！中加即将达成协议，过去七年在加国用现金购买不动产的中国人，必须向加方说明资金来源。如果合法，过；如果属于非法所得，比如贪腐等，加方司法机...华人论坛