在加拿大
近日，英国警方在收到一条举报短信后，在火车上逮捕了一名中国留学生。该学生企图用行李箱运送25万英镑的现金，现在他被认定犯有洗钱罪。
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21岁的Yuming Dong是曼彻斯特大学的学生。侦探认为他只是一个复杂的“中国地下银行组织”的一员，这可能涉及“大规模的洗钱和诈骗”。
作为一名运送人，Dong将利用火车将数十万英镑的非法资金，从伦敦运到曼彻斯特。
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经过英国交通警察的调查，这位前工程系学生现已被判刑，于7月28日星期四在曼彻斯特刑事法庭出庭。
曼彻斯特大学的另一名学生Hong Qian Wang也曾是该组织中的一员，在2021年3月承认洗钱罪后被判处两年监禁。
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据报道，Dong至少两次往返于伦敦和曼彻斯特之间，运送超过40万英镑的非法现金，这些现金将作为现金池。
2019年2月4日，Dong自己给英国交通警察发了短信，举报说有一个可疑的人携带一个黄色大箱子上火车。
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当警察登上火车时，他们发现这名学生“表现得很激动”，然后在行李箱内发现了近25.5万英镑的现金，随后Dong因涉嫌洗钱被逮捕。
警察后来在他家搜查时，发现了一本提到洗钱的日记，以及他以前去伦敦时使用过的火车票。
进一步的调查还发现，他用来给英国交通警察发短信的号码，证明了他在该计划中的参与程度。
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在宣判后，英国运输警察局重大和有组织犯罪小组的侦查员Granville Sellers说：“这是一次复杂而艰苦的调查，发现了一个涉及大规模洗钱和诈骗的复杂犯罪行动。”
“所涉及的资金数额简直是惊人的，但非常令人满意的是，其中超过25万英镑现在将被用作警察资金。使我们能够进一步投资于保护旅行者的安全。”
“洗钱不是一种没有受害者的犯罪，所涉及的现金往往来自于犯罪活动，如毒品交易和剥削。”
图源：BBC
而在加拿大类似的事件也常有发生，其中最常见的就是换汇。
留学生换汇需求尤其迫切，因此也最容易成为不法分子的目标。在加拿大的中国留学生，因在微信上私下兑换加元，而上当受骗的案件层出不穷。
中国驻加拿大使馆曾提醒在加中国公民特别是留学生，一定要增强防范网络诈骗意识，不要轻信各种“优惠换汇”广告，切勿因图一时方便或贪小便宜而吃大亏。
如需换汇，应到正规金融机构办理，否则不仅容易上当受骗，还可能会涉嫌参与洗钱、非法买卖外汇等犯罪活动。
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