在加拿大
加拿大边境服务局和加拿大反洗钱监管机构Fintrac长期以来一直在监视一名中国留学生的动向，发现该留学生与父母一起在加拿大投资房地产洗钱.
根据涉及父母难民申请的联邦法院案件的文件，他们住在安大略省万锦市期间，因涉嫌通过传销手段诈骗60,000名投资者约2亿加元而被中国通缉。
而他们的儿子，也在利用各种手段，包括投资房地产，开空壳公司以及外国公民进行精心设计的洗钱计划。
2012年8月，一名来自中国广东的19岁学生张冠群（Zhang Guanqun，音译）从多米尼加共和国抵达蒙特利尔，此时他的背包里塞满了23,800欧元和美元钞票。
短短四个月后，这名留学生以210万元的价格在卑诗省高贵林购买了一套面积8,500平方英尺的豪宅!
还不单单是这么一笔交易。据悉，张某某在Coquitlam College读书期间经手了数百万加元的交易。而且，仅在2012年到2015年的3年间，张某某就通过加拿大和香港的银行账户转移了至少3375万加元的资金。
这也是为什么加拿大反洗钱监管机构Fintrac对张某某这么感兴趣。
法庭文件显示，张冠群的父母王振华和严春香（Wang Zhenhua ， Yan Chunxiang，音译）在万锦市居住期间申请加拿大难民，而他们因涉嫌在中国传销诈骗6万名投资者约2亿加元而在中国被通缉。
并且，加拿大还调查了他居住在安省万锦市的父母——王振华(Wang Zhenhua)和严中香(Yan Chungxiang)。
张冠群在登陆后的大约14周内，从他父母控制的新加坡和香港公司收到了至少1,020万元。
根据边境局在2015年向法庭呈交的法证会计报告中形容，张冠群收取及转帐的金额“真的令人吃惊”，看来远非出自一名没有工作的学生。
这份文件厚达600多页，详细描述了，他们一家三口的种种行为。
张冠群的父母在万锦市居住期间申请加拿大难民，而他们因涉嫌在中国传销诈骗6万名投资者约2亿加元而在中国被通缉。
CBSA和Fintrac调查发现，王振华和严春香在多米尼加使用了多个别名，这很可疑。两人收到了来自外国司法管辖区和不同个人的大量电汇，有洗钱和逃税的嫌疑。
据悉2011年2月，王振华和严春香在天津成立了一家投资咨询公司并开始募集资金。根据中国公安部 (PSB) 提交给CBSA的资料显示，一名投资者报警后中国警方于2011年9月开始调查王振华和严春香。一个月后，严从深圳前往香港。2011年12月，警方逮捕了王振华。
王振华于2012年1月被保释，随即前往香港。国际刑警组织的红色通缉令中称，这是王振华“潜逃”到加拿大的第一步。
2012年4月，他们的儿子持国际学生签证在温哥华机场降落。他就在温哥华东边的一处社区，以超过200万加元的价格购买了一座山腰豪宅——有六间卧室和七间浴室。
在大约14周的时间里，这名学生从他父母的新加坡和香港公司收到了至少1020万加元转账。他的父母很快就跟随他去了加拿大。
在2012年9月，王振华和严春香持有加拿大驻多米尼加共和国大使馆签发的签证抵达加拿大，住在安省万锦市。并且还与另外一对华人夫妇合伙开了一家名为 MixCulture Capital的公司。
随后，他们利用房地产物业、空壳公司和外国公民，透过大量来自海外的电汇，从事洗黑钱和潜在的逃税活动。
很快，到2013年，公司的一名董事陈某（Chen Xi）就向约克区警方举报，称王、严二人转账给他们的儿子4000万到5000万加元，陈某称这些钱涉及“欺诈和洗钱”。
根据 Fintrac 的文件，王和严在加拿大开设了多个银行账户，告诉银行他们是在中国拥有数十年经验的房地产大亨。他们仅在安大略省就购买了至少七处房产。他们的儿子在BC省购买至少五处房产。
另外，另一份报告显示，前安大略省省长凯瑟琳·韦恩（Kathleen Wynne）政府下的一名社区外展官员也与这家人有资金往来。
据悉，2014年，这位周姓（Xin Zhou）官员是联邦自由党的筹款联合主席，曾是特鲁多总理2016年竞选活动的关键社区组织者。
而在2013年到2014年间，张某某曾向这名周姓官员汇款2,999,985加元，另外一名与张某某同样有资金往来的香港人，也给周姓官员汇款80万加元。
而且，这位官员还拒绝向银行提供细节并解释他和汇款人的关系，只说是帮助海外学生安排住房和学校申请。
目前案件仍在调查之中。
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