在加拿大
瑞士私人银行Julius Baer的前德国高管在美国涉嫌洗钱被判处十年徒刑。根据美国司法部信息，Matthias K同时还被判处总计65万美元的罚款。
据称这位在巴拿马的银行高管自2016年以来一直参与此交易。他协助将数十亿美元从Petróleos de Venezuela（PDVSA）通过房地产和投资交易偷偷转移。 K.于今年7月在迈阿密被捕。今年8月，这位44岁的德国人承认参与了委内瑞拉石油公司PDVSA高达12亿美元的洗钱行为。
石油是近年来深受严重经济危机的委内瑞拉的主要收入和外汇来源。
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