在加拿大
2012年8月，一名来自广东的19岁中国留学生张冠群(Guanqun Zhang，音译)从多米尼加共和国来到蒙特利尔，当时他的背包里塞满了总共$23,800的欧元和美元。四个月后，张冠群以$210万加币的价格在卑诗省买下了一栋8500平方英尺的豪宅。
事实上，加拿大边境服务局(CBSA)和加拿大反洗钱监管机构Fintrac在长期以来一直在监视张冠群及其父母的动向。根据涉及张冠群父母难民申请的联邦法院案件的文件，他们涉嫌通过传销诈骗60,000名投资者获得约$2亿，因而正在被中国通缉。
刚来加拿大时在卑诗省购买的豪宅还仅仅是张在Coquitlam College就读期间的巨额交易之一。
在2012年至2015年，张通过加拿大和香港的银行账户转移了至少$3375万的电子资金和现金。
CBSA和Fintrac提交的文件揭示了复杂调查中的一些细节，他们的指控尚未得到法院的裁决。现年28岁的张冠群曾因涉嫌洗钱和跨国有组织犯罪而被驱逐出境，但他打赢了那场官司。
2015年10月，针对CBSA案件提交给法院的一份法务部会计报告称：“张某参与接收和转账的资金数额确实令人震惊。”
CBSA的文件中有超过600页的内容主要集中在张及其父母王振华(Wang Zhenhua)和严春祥(Yan Chunxiang)的相关案件上。
在张某抵达温哥华六个月后，这对夫妇也抵达了加拿大。根据联邦法院诉讼程序中提交的Fintrac记录，他们似乎立即利用房地产、空壳公司和外国公民进行精心设计了洗钱的步骤。
“由于收到了来自外国司法管辖区和不同个人的大量电汇，以下活动为分层(一种洗钱方式)和潜在的逃税可能发出了危险信号。”Fintrac在一份针对王和严的报告中写到。
不仅如此，CBSA和Fintrac还发现，严春祥和王振华使用了多个别名，例如王振华也使用叫做“安东尼奥(Antonio)”的多米尼加名字，这很可疑。
据了解，2011年2月时，张的父母王振华和严春祥在天津创办了一家投资咨询公司Yingxin Equity investment，并开始筹集资金。
但根据CBSA提交给联邦法院的一份中国公安局(PSB)的案件摘要，几个月后，一名投资者就向警方提出了投诉。2011年9月，警方开始调查该公司传销的嫌疑。一个月后，严就从深圳前往香港。2011年12月，警方逮捕了王振华，指控他欺诈“引诱”数千名中国公民投资其公司股权。
但王在2012年1月获得保释，并前往香港。在国际刑警组织的红色通缉令中，这是王“潜逃”到加拿大的第一步。
2012年4月，他们的儿子张冠群用国际学生签证来到温哥华机场。很快就在温哥华东部的一个郊区花了$200多万加币购买了一座有6间卧室和7间浴室的别墅。
在张落地加拿大后大约14周的时间里，这名学生从他父母在新加坡和香港控制的公司获得了至少$1020万加币。
王和严随后也来到加拿大，并居住在安大略省万锦。在那里，他们和一对来自中国的当地夫妇成立了一家名为MixCulture Capital的公司。
根据CBSA的文件，MixCulture董事之间的关系在2013年底出现恶化，其中一名董事陈曦(Chen Xi, 音译)向约克地区警方报告，称王和严把$4000万到$5000万加币转移给了他们的儿子，并指控这些资金涉及“欺诈和洗钱”。
根据Fintrac的文件，王和严在加拿大设立了多个银行账户，向银行表示他们是在中国有数十年经验的房地产大亨。
仅在安大略，他们就至少购买了七处房产。
加拿大联邦法院的土地所有权文件显示，他们的儿子张冠群在卑诗省至少购买的五处房产，其中包括他以$315万加币在列治文购买的一座豪宅。
CBSA表示不会对正在发生的案件发表评论。
根据得出张某涉嫌洗钱结论的CBSA官员Clarence Lo的说法，他有充分的理由向移民和难民委员会(Immigration and Refugee Board)提出指控。此案的关键在于，这名留学生是“仅仅”听从了父母的指示，还是知道自己在做什么。同时“在他抵达加拿大后，积极参与了数千万美元的接收或转移。”
“Fintrac报告中的数字难以忽视，”Lo在2017年12月的驱逐建议中写道。“要在很长一段时间内完成这么多数额巨大的电汇，需要一个相当聪明、有金融头脑的人。”
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