加拿大华人论坛 德国生活怎么证明不是 Geldwäsche (更新结果)
在加拿大
求助,现在银行说要证明我们从国内转的9万欧元不是Geldwäsche,请问大家都是怎么证明的呢?
发了中行的汇款单,还有什么其他的可以做的呢?
#######
谢谢大家的意见,来更新结果,也许对以后的小伙伴有帮助。
我们准备了一个pdf,第一页是我们写的信(德语的信息总括,啥时候汇的钱,汇到db,db没有问题 blabla),第二页是家人写的英语信(做啥工作的,为啥汇钱blabla),第三页是家人的护照和德国签证,第四页是中行汇款单。。。
其实是木啥法律效力的,但是总之用心准备了一下。。。
不知道是我们的材料管用了 还是本来就是走流程,今天早上,在notar一个小时前,收到了银行的zu, 也顺利notar了。
所以第一次贷款和买房在今天早上都惊心动魄的完成了。。。
评论
国内工资单?
评论
有道理! 还有房产证明。不过都是中文的,,难道还要翻译。。。
评论
父母子女关系证明?
评论
每个银行情况不同,说下我的,也是买房父母资助
银行要我证明国内来的汇款不是洗钱,于是发了父母的汇款单,说这是父母的赠与。银行又说你怎么证明父母不是洗钱,我又发了父母的退休证,试图证明这笔钱是他们的积蓄,二老辛苦工作了几十年。几天后银行把我和我老婆两人的账户全销了,2个月后强制注销账户。
如果你是comdirect的账户,基本可以准备去别家银行开新账户了。
评论
这么严格了?感觉去年汇款写父母赠与的,都没出什么问题啊
评论
晕。。。是commerzbank
我是在申请他们家的贷款,都签好合同了,还签了个人身保险,银行的人也说木有问题blabla,现在材料送到汉堡审核,结果一天之内让我们补了无数材料。。。最后说明天早上8点半告诉结果,因为要查是不是洗钱。。。我们10点半的notar。。。太折磨人了
评论
我们的钱是汇到deutsch bank的。貌似没有什么事儿。
现在是在申请commerzbank的贷款,要我们的银行流水,现在又要证明不是洗钱。。。
评论
我们家当初就德国的银行打电话问了一下。
评论
可能真是查得严了,去年也是commerzbank办的贷款,汇款也是汇到他家的账户。整体来说很顺利,你们应该也不会有啥问题,就是notar的时间太赶了,晚一个星期就一点心理负担都没有了。
·中文新闻 亿万富翁开发商因覆盖物石棉危机被指控
·中文新闻 硅肺病与悉尼公路和铁路隧道:SafeWork 知道“高水平”接触致命