加拿大华人论坛 美国华人新闻美国联邦调查局宣布对80名参与网络欺诈和洗钱计
在加拿大
美国司法部(Department of Justice)宣布，美国联邦大陪审团周四公布的一份起诉书指控80人参与了一场大规模阴谋，通过各种欺诈计划窃取数百万美元，并通过洛杉矶的一个洗钱网络洗钱。起诉书中大部分是尼日利亚人。
美国联邦调查局(FBI)周四上午进行了一系列突袭行动，在美国各地逮捕了14名被告，其中11人是在洛杉矶地区被捕的。两名被告已经因其他指控被联邦政府拘留，其中一人本周早些时候被捕。其余被告据信在国外，其中大多数在尼日利亚。
根据起诉书，被指控的个人利用各种网络诈骗手段——包括商业电子邮件泄露(BEC)诈骗丶恋爱诈骗和针对老年人的诈骗——骗取受害者数百万美元。
刑事诉状称还未证实的周四,Valentine Iro,31岁，Chukwudi Christogunus Igbokwe，38岁，两人均为尼日利亚籍，可能从受害人那里骗取资金的银行账户和货币服务账户。起诉书长达145页。起诉书称，一旦合谋成员说服受害者以虚假名义汇款，Iro和Igbokwe就协调了资金的接收，并监管了一个庞大的洗钱网络。
起诉书和刑事诉讼声称——定义为,在周四上午被逮捕,参与方案导致至少600万美元的欺诈转让fraudulently-obtained基金——和整体的盗窃未遂阴谋负责至少一个额外的4000万美元。
FBI表示，起诉书中提到的个人目标是美国和全球的受害者，包括个人丶大小企业和律师事务所。这场阴谋的一些受害者因为诈骗计划损失了数十万美元，其中很多是老年人。
起诉书中列出的80名被告都被控合谋诈骗丶合谋洗钱和严重盗窃身份。一些被告还面临实质性欺诈和洗钱指控。
此外，Iro丶Igbokwe和其他五名被告——50岁的卡森的jerry Ikogho丶34岁丰塔纳的Adegoke Moses Ogungbe丶30岁洛杉矶的Izuchukwu Kingsley Umejesi丶33岁Palmdale的Tityaye Marina Mansbangura和31岁尼日利亚的Obi Madekwe——被控经营非法汇款业务。Ogungbe和Mansbangura也在今天上午被捕的人中，Umejesi目前是当局正在追捕的逃犯。
早上9:30美国联邦检察官汉纳(Nick Hanna)将举行新闻发布会，宣布对80名被告的国内逮捕和联邦起诉书的开封。到场的还有联邦调查局(FBI)丶洛杉矶县治安官办公室(Los Angeles County Sheriff’s Department)和洛杉矶县地方检察官办公室(Los Angeles County District Attorney’s office)的官员。
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