加拿大华人论坛 加拿大留学移民美国投资移民 - 问个汇款方式的问题
在加拿大
外管局有个规定 =================国家外汇管理局关于进一步完善个人结售汇业务管理的通知一、个人不得以分拆等方式规避个人结汇和境内个人购汇年度总额管理。个人分拆结售汇行为主要具有以下特征：（一）境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上（含，下同）不同个人，收款人分别结汇。（二）5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构。（三）5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后，将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户。（四）个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上（含）提取接近等值1万美元外币现钞；或者5个以上个人同一日内，共同在同一银行网点，每人办理接近等值5000美元现钞结汇。（五）同一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至5个以上直系亲属，直系亲属分别在年度总额内结汇；或者同一个人的5个以上直系亲属分别在年度总额内购汇后，将所购外汇划转至该个人外汇储蓄账户。（六）其他通过多人次、多频次规避限额管理的个人分拆结售汇行为。================== 中间第二条，（二）5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构。 EB-5的50多w$，找10个人购汇，然后汇到香港帐户，这样的话不是正好符合上面这条，有被外管局查到的风险吗？如何避免呢？谁知道真查到了外管局会如何处理？
评论
回复: 问个汇款方式的问题先回答你走钱的问题，可以不选择10个人购汇的办法，你可以委托中介做，他们的方法多是找生意需要收人民币的人做，现在就更好做了，外面还正在发愁怎么把人民币弄进来呢。建议不要为钱操心，跟中介签个合同，给点手续费。 那么要是你坚持自己操作，那就要花时间避开外管局的注意力，时间大约一个月。10个人很够呛，劳师动众，而且未必十个人都是你信任的。
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