加拿大华人论坛 加拿大留学移民美国投资移民 - 新奥尔良区域中心被27位EB-5投资人起诉

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EB-5 Investors File Suit Against New Orleans Regional Center By Kate Kalmykov on March 23rd, 2012 Posted in EB-5 Program, Immigrant Investor, Regional Center A regional center in New Orleans is being sued in Federal Court by 27 EB-5 investors. The complaint which is attached here claims that defendants, William B. Hungerford Jr. and Timothy O. Milbrath, principals of Noble-RealEstate-GP, misused immigrant investors funds that were invested into their regional center. The suit alleges that the defendants diverted $13.5 million from the investment fund into more than 30 sham companies created under the laws of Louisiana, Maryland, and Delaware that Hungerford and Milbrath ultimately controlled. Specifically, the plaintiffs claim that the regional center principals diverted at least $6 million of fund monies to themselves for excessive and unwarranted consulting services; diverted approximately $3 million of fund monies that was specifically dedicated and reserved for investment into job-creating enterprises to pay excessive and unwarranted operating expenses of the New Orleans Regional Center’s operations, including financing the purchase of real estate in Maryland that benefited Hungerford and Milbrath; grossly mismanaged the construction of certain projects situated in New Orleans; grossly mismanaged the fund’s investments by causing the fund to pay exorbitant fees for minority ownership interests in sham companies formed, owned and controlled by Hungerford and Milbrath that do not generate any revenues or provide any legitimate services; breached fiduciary duties owed to the fund; and unjustly enriched Hungerford and Milbrath to the detriment of the fund.” Interestingly, the suit requests that a receiver be appointed to take charge of the regional center, as well as the 30-odd sham companies created and managed by the defendants, to “protect and/or preserve the plaintiffs’ immigration benefits that have been diverted to these entities.” The suit also requests that the court grant an injunction to prevent the regional center principals “from performing, making any payments or from conducting any further activities which will cause the fund harm, including disposing of any money or assets that should be returned to the fund.” It will be interesting to follow this case to see if USCIS will offer any relief to the EB-5 investors who contributed their funds to the regional center in good faith with the understanding that the funds would be used towards job creation purposes by the entities identified in their business plan and economic report. Suits like this may also be a precursor to the enactment of enforcement mechanisms by the Department of Homeland Security within the EB-5 program.

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回复: 新奥尔良区域中心被27位EB-5投资人起诉New Orleans区域中心GP被EB-5投资人起诉诈骗，开辟了EB-5维权的先例，相信这类的案件从今年开始慢慢显现出来。 这个案件能走法律，也是因为投资人中有一半不是中国来的。项目的第一个投资人是英国人，2007年加入项目。2010年5月递交829申请。2011年5月移民局要求投资人补材料，提供区域中心的Value Place Hotel的工程进展问题，来审查创造就业的条件是否满足。2011年11月，投资人自己调查发现，Value Place Hotel 项目由于资金不足，不能继续开工。区域中心筹集$15.5MILLION,现在只剩现金$100,000。投资人指控区域中心的GP把投资人的资金挪用到自己其他公司去了。区域中心的GP在2011年11月告知投资人，Value Place Hotel 不能完工，投资人将不能得到永久绿卡。

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这个区域中心2010年正式在中国推广，他们是唯一采用基金形式就是号称将50万美元资金分别投入多个不同的项目，好降低投资风险。当时感觉这个方式在job tracking 方面是一个nightmare，在I-829时会有灰常大量的证据要出示，很多细节要说明。其次，基金形式募集资本的时候还没有确定要投资的项目，所以没有买他们的帐，当初攒鸡毛凑胆子的他们还聚集了4~5个人的团队，当时就觉得几个老美忽悠。看样子Quncy不在那里做了是福气。但没有想到那个colonel还能这么胡来。

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回复: 新奥尔良区域中心被27位EB-5投资人起诉这场官司LP赢的可能性不大。

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不理闲事，不听废话，低头做事，抬头看路！均属个人观点，与所在机构无关 超赞 赏 J johnywalk 0$(VIP 0) 1062012-03-27#5 回复: 新奥尔良区域中心被27位EB-5投资人起诉1500万去了哪里？土地还是建筑，不可能就这样蒸发了吧？！600万区域中心顾问费，300万管理费...还有600万房地产的残值？

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回复: 新奥尔良区域中心被27位EB-5投资人起诉新奥尔良重建项目是2007年的项目，当时吸引了众多投资人的目光。该项目2010年，首批３５个家庭已经获得无条件永居绿卡。（I-829成功了） 新奥尔良重建项目特色（摘自当时的宣传资料） 首先，负责运作新奥尔良投资移民的ＮｏｂｌｅＯｕｔＲｅａｃｈ投资公司与新奥尔良市政府之间有着长达３０年的独家契约，这不仅是一个长期的承诺，对投资人来说更是一种保证。 其次，组合投资模式，特别是重建项目中大多数是民生项目，有效降低和分散了投资风险，大大增加了资金安全性。 第三，该项目资金不仅面对移民投资者吸纳，大部分资金主要来源于美国本土投资人，其中１亿美元投资中，有７０００万美元是非移民资金。 第四，在该项目中，移民投资者的权益真正得到了保障和尊重，可以实实在在享受到投资带来的收益。根据美国著名评估公司的预测，投资人每年可以获得的收益率在１０％至２０％之间。 最后，完善而严格的监管机制使得申请人的移民申请和资金使用得到了政府的全程监控；再加之，该项目已在美国证监会备案，新奥尔良重建项目必须严格遵守美国证监会的各项法规，这对投资人来说也是一种可靠的保障。 ======================================== 现在恰恰是最后一个环节出了问题。

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不理闲事，不听废话，低头做事，抬头看路！均属个人观点，与所在机构无关新奥尔良重建项目是2007年的项目，当时吸引了众多投资人的目光。该项目2010年，首批３５个家庭已经获得无条件永居绿卡。（I-829成功了） 。点击展开... 不知你说的是哪家项目。在起诉书上说，31家投资人，投入$15.5million. 到目前为止，共10个投资人提交829申请，包括第一个投资人，来自英国。目前没有一个投资人获得829批准。 第一个投资人在2010年5月左右提交申请，2011年5月要求补材料。目前没有结果。这个英国人是第一原告。起诉书链接在这，好好读吧。http://www.eb5insights.com/files/2012/03/New-Orleans-Complaint1.pdf一句话，触目惊心。只有没有良心的中介还在这里给区域中心捧场。

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回复: 新奥尔良区域中心被27位EB-5投资人起诉看来 项目的确有风险啊。。。

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回复: 新奥尔良区域中心被27位EB-5投资人起诉新奥尔良重建项目特色（摘自当时的宣传资料） 首先，负责运作新奥尔良投资移民的ＮｏｂｌｅＯｕｔＲｅａｃｈ投资公司与新奥尔良市政府之间有着长达３０年的独家契约，这不仅是一个长期的承诺，对投资人来说更是一种保证。--- 事实证明，这个保证是中介的臆想。 其次，组合投资模式，特别是重建项目中大多数是民生项目，有效降低和分散了投资风险，大大增加了资金安全性。---- 钱转入GP个人控股的公司去了，跟投资人没有关系。 第三，该项目资金不仅面对移民投资者吸纳，大部分资金主要来源于美国本土投资人，其中１亿美元投资中，有７０００万美元是非移民资金。--按私募协议，GP只投资总融资的0。5%。没有其他非移民投资。 第四，在该项目中，移民投资者的权益真正得到了保障和尊重，可以实实在在享受到投资带来的收益。根据美国著名评估公司的预测，投资人每年可以获得的收益率在１０％至２０％之间。---现实是投资人没有得到任何收益。 最后，完善而严格的监管机制使得申请人的移民申请和资金使用得到了政府的全程监控；再加之，该项目已在美国证监会备案，新奥尔良重建项目必须严格遵守美国证监会的各项法规，这对投资人来说也是一种可靠的保障。----估计这也是中介臆想出来的。 ======================================== 现在恰恰是最后一个环节出了问题。点击展开... 中介描绘的蓝图，和现实总是离的很远。

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回复: 新奥尔良区域中心被27位EB-5投资人起诉十分之一申请人获身份又保本，美EB-5移民计划欠缺监管http://www.fandayimin.com/article-43118-1.html 据报道，美国联邦政府设立的EB-5投资移民计划规模显著扩大，单在去年就吸纳了10亿元投资。但地方政府和移民律师批评计划欠缺监管，中介机构和发展商夸大项目成效、有意投资换取身份人士血本无归兼无法领到居留权等问题层出不穷，联邦如要继续推行计划，必须严加整顿。 　　报道指出，EB-5计划推出22年来，过去4年规模大增，授权筹集海外申请人资金的地区中心数目，从2007年的11间跳升至目前的218间，单在今个财政年度的头3个月，联邦公民及移民服务局(USCIS)也已批出2364个EB-5签证名额，较2005年时全年只批出158个，不可同日而语。不过计划急速扩大的同时，问题也陆续浮现，当中开发项目名不符实、海外投资人血本无归而“绿卡”落空的例子尤其严重。 　　迈阿密移民律师拉托尔估计，不足10%的EB-5签证申请人既能获得绿卡，同时还能保住投资。USCIS的数字则显示，42%的投资移民最终获得绿卡，但未对他们的投资回报情况进行统计。 　　以加州的埃尔蒙特(El Monte)为例，当地本来计划兴建“捷运村”，藉此振兴市中心经济，包括一名华人在内的两个发展商也以居留权为招徕，游说一名韩国投资人投放50万元，但发展商公司倒闭后项目“烂尾”，为埃尔蒙特创造职位的大计固然成了泡影，50万元投资也化为乌有。发展商否认处理不当，但埃尔蒙特的市经理博巴迪拉却批评，市府有意打击这类活动，但联邦政府却完全帮不上忙。他又形容，EB-5计划构思虽好，但监督却乏善可陈。 　　根据计划，外国公民如果投资100万元，又或者在高失业或农郊地区投资50万元，并在两年内为地方上创造10个职位的话，投资人及其配偶和21岁以下的未婚子女就可领取在美居留权，如果两年内创造就业的目标落空，联邦就会拒发“绿卡”。白宫曾表示，希望积极拓展EB-5计划，争取每年循此创造4万个职位。 　　不过有论者批评，政府虽有宏图大计，但监管却相当松懈，一方面发展商往往夸大投资成效，另一方面投资人的权益也没有保障，比如在纽约布鲁克林的Atlantic Yard项目，项目的30%资金来自EB-5的海外申请人，而项目创造的所有职位都列入投资成效，换言之夸大的成分相当高。有见及此，在迈阿密执业的移民律师拉图尔就批评，EB-5计划根本谈不上问责，发展项目夸大失实，最终只会令投资人申请被拒。 　　旧金山的华裔律师刘中原表示，自己就有3名中国籍客户因EB-5计划而损失了300万元。当年有发展商声称，有意于当地开设餐馆，不料款项过户后开展商却音讯杳然，所留的联络方法也不实，案中3名受害人己入禀法院。刘中原说，政府应“严格”管理EB-5计划。

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回复: 新奥尔良区域中心被27位EB-5投资人起诉其实也不是美国政府不想监管，而是有那么多中国人的钱要往那个地儿去，美国政府对于自己国家的人只能做“无罪推定”“善良推定”，当问题出来，才能推动相应的监管措施产生。反过来，很多中国公司赴美国上市，所谓中概股。中国政府并没有去调查研究更谈不上去监管这些中国公司，结果很多假账欺诈最后退市，美国投资人损手烂脚。我有幸参与了针对中国公司的调查，发现的欺骗事实让人难以置信。但美国人你的损失，和中国政府又有何干？这就变成是一个市场行为，风险其实是纯商业性的，而非政府的（原来我以为，美国政府推出这个政策如同我们中国的招商引资政策，必然会监控它，但事实是我错了。）那么商业风险有多大？就我们自己中国的公司，就我自己多少年的风险管理经验，我都难以评估它们的那些欺骗和欺诈啥时爆出来，何况去评估美国公司。所以这种商业风险可以是<=100%。如果50万美元投资苹果公司股票又或者一个硅谷的初创公司，这些商业风险都是具有一定透明度的，也是直接投资，也是解决就业。但EB-5制造结构性风险，比如要区域中心、失业率多少多少地区、解决多少多少人就业、时间限制两年、LP、房产出租不给算就业、间接就业公式反复折腾。这些所谓结构性风险严重放大了。同时，增加了美国方面从事此业人员的道德风险，因为结构有漏洞。结果是商业风险+结构性风险+道德风险。沪深300家公司及无数中小公司+香港股市千家公司，给我选，可投资的只有那么不到50家。而EB-5，可以看到的选项是多少？20？30？40？我相信，最后成功保住本金且获得永久绿卡的人士靠的基本上是LUCK。换句话说，基本上玩的猜大小的赌博。多谢楼主的captious，足以担当许多风险管理职位，和多位专业人士，让我在我自己的认知上总结出来上述两句。悲哉。。。

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回复: 新奥尔良区域中心被27位EB-5投资人起诉New Orleans区域中心GP被EB-5投资人起诉诈骗，开辟了EB-5维权的先例，相信这类的案件从今年开始慢慢显现出来。 这个案件能走法律，也是因为投资人中有一半不是中国来的。项目的第一个投资人是英国人，2007年加入项目。2010年5月递交829申请。2011年5月移民局要求投资人补材料，提供区域中心的Value Place Hotel的工程进展问题，来审查创造就业的条件是否满足。2011年11月，投资人自己调查发现，Value Place Hotel 项目由于资金不足，不能继续开工。区域中心筹集$15.5MILLION,现在只剩现金$100,000。投资人指控区域中心的GP把投资人的资金挪用到自己其他公司去了。区域中心的GP在2011年11月告知投资人，Value Place Hotel 不能完工，投资人将不能得到永久绿卡。点击展开... 2010年5月媒体有报道 http://www.syngaia.com/news/?newsid=1487

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不理闲事，不听废话，低头做事，抬头看路！均属个人观点，与所在机构无关十分之一申请人获身份又保本，美EB-5移民计划欠缺监管http://www.fandayimin.com/article-43118-1.html 　　报道指出，EB-5计划推出22年来，过去4年规模大增，授权筹集海外申请人资金的地区中心数目，从2007年的11间（-----07年之前几乎全是个人直投项目），跳升至目前的218间，单在今个财政年度的头3个月，联邦公民及移民服务局(USCIS)也已批出2364个EB-5签证名额，较2005年时全年只批出158个，不可同日而语。不过计划急速扩大的同时，问题也陆续浮现，当中开发项目名不符实、海外投资人血本无归而“绿卡”落空的例子尤其严重。 　　迈阿密移民律师拉托尔估计，不足10%的EB-5签证申请人既能获得绿卡，同时还能保住投资。USCIS的数字则显示，42%的投资移民最终获得绿卡，但未对他们的投资回报情况进行统计。----移民局没有统计资金回款情况，他是怎么知道的？换句话说：毫无根据！ 　　旧金山的华裔律师刘中原表示，自己就有3名中国籍客户因EB-5计划而损失了300万元。当年有发展商声称，有意于当地开设餐馆，不料款项过户后开展商却音讯杳然，所留的联络方法也不实，案中3名受害人己入禀法院。刘中原说，政府应“严格”管理EB-5计划。点击展开... 开个破餐馆也要劳烦“政府”来严管？你想累死政府？在美国是靠法制的。 3个人300万，失败的显然是个人直投项目。

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不理闲事，不听废话，低头做事，抬头看路！均属个人观点，与所在机构无关 超赞 赏 S sallyusaca 0$(VIP 0) 62012-03-30#14 回复: 新奥尔良区域中心被27位EB-5投资人起诉这个是真的吗？为什么我在网上搜索都没有什么官方的新闻，只能从这里看到？除了那个网上的complaint，有哪位大侠能给个link?谢谢啦~

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