加拿大华人论坛 加拿大留学移民美国投资移民 - SEC起诉芝加哥会议中心发起人摘要

在加拿大

[FONT=宋体]芝加哥会议中心项目的发起人被[/FONT]SEC[FONT=宋体]指控犯有[/FONT]EB5[FONT=宋体]欺诈，主要是使用不真实的宣传资料。[/FONT] [FONT=宋体]在私募股权备忘录中，项目发起人声称多家大型酒店管理集团已经与他们达成了冠名权协议，实际的情况是，多家大型酒店集团与他们商谈后决定不给他们冠名权，有些已经给了冠名权的集团后来又取消了冠名权协议。这些事实项目发起人都没有在备忘录中披露。[/FONT] [FONT=宋体]另外发起人声称他们拿土地评估值[/FONT]1.77[FONT=宋体]亿美元作为项目投资，这样在这个项目中他们就占了[/FONT]20%[FONT=宋体]的出资，而实际情况是，这块土地是发起人在[/FONT]2008[FONT=宋体]年以[/FONT]1000[FONT=宋体]万美元买下来的。而且项目方根本没有估值报告。这又是一个重大欺诈信息。[/FONT] [FONT=宋体]还有，备忘录中提到只有[/FONT]29[FONT=宋体]岁的发起人有[/FONT]15[FONT=宋体]年房地产开发和管理经验。这也是不实信息。[/FONT] [FONT=宋体]另外，该项目还向美国移民局提供了虚假的其它项目资金来源。原来说是伊利诺伊州政府会出资贷款，后来又说是一个海外机构会贷款，后来[/FONT]SEC[FONT=宋体]联系该机构，被该机构否认有贷款协议。[/FONT] [FONT=宋体]通过抬高工程造价，项目方的就业报告涉嫌抬高就业数量，欺骗美国移民局。[/FONT] [FONT=宋体]项目发起人挪用了项目管理费，将其中[/FONT]250[FONT=宋体]万美元电汇给了其在香港的个人账户。[/FONT] [FONT=宋体]目前这个项目已经有超过[/FONT]261[FONT=宋体]个投资人认购，总投资款超过[/FONT]1.45[FONT=宋体]亿美元，[/FONT]1100[FONT=宋体]万美元管理费。[/FONT] SEC[FONT=宋体]要求冻结所有项目账户，防止投资人的资金遭受进一步损失。[/FONT] [FONT=宋体]我们早在去年[/FONT]8[FONT=宋体]月在应投资人要求审查该项目时，就已经发现了该项目的重大疑点，提醒投资人注意，以下是提示全文。通过这个案例，我们再次提醒国内投资人不要轻信虚假营销宣传，要找美国律师做项目的尽职调查和文件审查，否则难免做出错误投资决定，遭受不必要的经济损失并耽误移民时间。[/FONT] [FONT=宋体]对某个会议中心项目的几点质疑[/FONT]​ [FONT=宋体]今天有中国投资人咨询关于某个会议中心的投资移民项目，据说这个项目在国内造的声势很大，已经有几百名中国投资者认购了。我听了之后颇为吃惊，因为这个项目我们年初看过他们的宣传资料，一看就认为这个项目疑点颇多，所以没有把这个项目当回事，也没有向咨询的客户推荐过这个项目。现在看来，为了让[/FONT]EB5[FONT=宋体]投资人知道这个项目的风险，我们有必要在这里将这个项目的几个疑点提出来，供大家参考。[/FONT] 1. [FONT=宋体]这个项目的发起人是一个[/FONT]30[FONT=宋体]岁不到的年轻人。他的家族在某国际机场附近拥有一个旅馆，据某网站信息显示一共只有[/FONT]117[FONT=宋体]个房间，平均房间每晚只要[/FONT]50[FONT=宋体]美元左右。根据在网站上查的旅客留言，这个旅馆应当是脏乱差，年久失修。根据芝加哥论坛报的一篇记者文章，这个酒店曾经拿到过卫生局的罚单，原因是地毯不合格，房间内缺少烟火警报器，墙上和房顶有洞。[/FONT]2011[FONT=宋体]年，同样因为卫生原因，这家旅馆被给与它冠名权的一家连锁酒店管理公司告上法庭，索赔[/FONT]35.5[FONT=宋体]万美元，并取消了冠名权。很难想象，就是经营这么一个烂旅馆的印度后裔，有能力开发，管理一个拥有多个世界级高档宾馆的项目。难道经营高级酒店不需要任何经验？什么人都可以成功经营吗？[/FONT] 2. [FONT=宋体]根据这个项目的融资计划，整个项目造价大约[/FONT]9[FONT=宋体]亿美元。发起人家族出资[/FONT]20%[FONT=宋体]，美国政府出资[/FONT]55%[FONT=宋体]，海外投资人出资[/FONT]25%[FONT=宋体]。到目前为止，还没有政府承诺贷款的文件，这只是这个项目发起人的一厢情愿。即便政府同意贷款，按照惯例，政府的资金一定会取得优先权的，所以海外投资人资金安全一定排在政府资金之后。按照美国一般商业地产开发，银行只愿意借[/FONT]50%[FONT=宋体]为标准，中国投资人的资金风险已经超过商业银行了。[/FONT] 3. [FONT=宋体]该城市酒店业竞争激烈，如此庞大的项目能否有市场是一个很不确定的问题，万一入住率上不去，酒店连年亏损，卖也卖不出好价钱，投资人的本金偿还的风险极大。[/FONT] 4. [FONT=宋体]这个区域中心看不到以前有其他投资移民项目成功的记录，如果在申请过程中出现移民局要求补充材料等问题，将延误投资人拿到绿卡的时间。[/FONT] [FONT=宋体]以上几条，仅供大家参考。我们这里目前获得的有关这个项目的资料就是这些。如果我们能从项目公司那里获得更加详细的更新资料，我们将在日后对这个项目重新评估。[/FONT]

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回复: SEC起诉芝加哥会议中心发起人摘要去年年初我们就讨论了很多这个项目的问题，因为我们几位主要讨论人都有芝加哥的生活工作背景，非常了解市场，好在今天终有结局！看看国内的中介：鲲鹏国际，美加金联，上海国服，深圳亚美欧等如何收场！ 如何向投资人交待。http://www.jintengvisa.com/zhijiage.html http://www.visa160.com/usaall/zhijiage/[FONT=arial, helvetica, sans-serif]http://www.kpeng.com.cn/index.php/index/News/detail/id/2162http://www.can-goldlink.com/zhuanti/usalecture1/http://www.gasheng.com/usa/pj/pj_004.shtmlhttp://www.rongkai8.com/rkcases.aspx?type=success&id=6[/FONT]

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回复: SEC起诉芝加哥会议中心发起人摘要陈律师，请问纽约国际宝石大厦项目IGT怎么样？

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回复: SEC起诉芝加哥会议中心发起人摘要陈律师，请问纽约国际宝石大厦项目IGT怎么样？点击展开...这个项目我们在审查文件之后，也决定不做，理由是该项目有TEA的争议和EB5融资在项目基本完成之后的问题。我们拭目以待吧，看看移民局让不让宝石大厦过关。我知道有一个律师楼推荐这个项目，我们比较保守，没有推荐这个项目。

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回复: SEC起诉芝加哥会议中心发起人摘要去年年初我们就讨论了很多这个项目的问题，因为我们几位主要讨论人都有芝加哥的生活工作背景，非常了解市场，好在今天终有结局！看看国内的中介：鲲鹏国际，美加金联，上海国服，深圳亚美欧等如何收场！ 如何向投资人交待。http://www.jintengvisa.com/zhijiage.html http://www.visa160.com/usaall/zhijiage/[FONT=arial, helvetica, sans-serif]http://www.kpeng.com.cn/index.php/index/News/detail/id/2162http://www.can-goldlink.com/zhuanti/usalecture1/http://www.gasheng.com/usa/pj/pj_004.shtmlhttp://www.rongkai8.com/rkcases.aspx?type=success&id=6[/FONT] 点击展开...还有哪些中介做了芝加哥会议中心？

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回复: SEC起诉芝加哥会议中心发起人摘要去年年初我们就讨论了很多这个项目的问题，因为我们几位主要讨论人都有芝加哥的生活工作背景，非常了解市场，好在今天终有结局！看看国内的中介：鲲鹏国际，美加金联，上海国服，深圳亚美欧等如何收场！ 如何向投资人交待。http://www.jintengvisa.com/zhijiage.html http://www.visa160.com/usaall/zhijiage/[FONT=arial, helvetica, sans-serif]http://www.kpeng.com.cn/index.php/index/News/detail/id/2162http://www.can-goldlink.com/zhuanti/usalecture1/http://www.gasheng.com/usa/pj/pj_004.shtmlhttp://www.rongkai8.com/rkcases.aspx?type=success&id=6[/FONT] [/q点击展开...

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回复: SEC起诉芝加哥会议中心发起人摘要这个项目我们在审查文件之后，也决定不做，理由是该项目有TEA的争议和EB5融资在项目基本完成之后的问题。我们拭目以待吧，看看移民局让不让宝石大厦过关。我知道有一个律师楼推荐这个项目，我们比较保守，没有推荐这个项目。点击展开...谢谢！

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回复: SEC起诉芝加哥会议中心发起人摘要陈，您好，想听听你对cmb9项目和目前状况的具体分析，谢谢

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回复: SEC起诉芝加哥会议中心发起人摘要CMB组九强迫要求投资者改签文件，包括不使用监管账户，资金直接进入项目中。 自作聪明冒险用两个区域中心做一个项目，能否合并计算尚未有结论，可能被分割成两个项目。

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不理闲事，不听废话，低头做事，抬头看路！均属个人观点，与所在机构无关 超赞 赏 村 村长 0$(VIP 0) 8942013-02-10#10 回复: SEC起诉芝加哥会议中心发起人摘要SEC将有可能审查涉及芝加哥会议中心项目推广的美国行业人士。从与行业里涉及了该项目的stakeholders的交流感觉，应该已经有涉该项目的律师接到过SEC的问询。甚至不排除今后有些美国律师，包括证券律师和移民律师被起诉。 这个项目将在行业里产生巨大影响。

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回复: SEC起诉芝加哥会议中心发起人摘要芝加哥会议中心的投资者拿到WAC号了吗?

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回复: SEC起诉芝加哥会议中心发起人摘要芝加哥会议中心的投资者拿到WAC号了吗?点击展开... 任何递交的案子都有WAC，拒绝的也有。

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不理闲事，不听废话，低头做事，抬头看路！均属个人观点，与所在机构无关陈，您好，想听听你对cmb9项目和目前状况的具体分析，谢谢点击展开...组9有能源部贷款，跨区问题以前别的项目有通过的，所以如果移民局政策不改，应当不是问题。但是目前移民局管理比较混乱，所以有些不确定因素。

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回复: SEC起诉芝加哥会议中心发起人摘要SEC将有可能审查涉及芝加哥会议中心项目推广的美国行业人士。从与行业里涉及了该项目的stakeholders的交流感觉，应该已经有涉该项目的律师接到过SEC的问询。甚至不排除今后有些美国律师，包括证券律师和移民律师被起诉。 这个项目将在行业里产生巨大影响。点击展开... 估计下一个中枪的，该是那个纽约的区域中心了。

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