加拿大华人论坛 加拿大生活信息Hsbc就是混账银行，动不动就冻结汇款

在加拿大

几件事让我觉得汇丰银行真是实在太恶心了！一年前，拿着五千加币现金去存款，居然被质疑钱是哪里来的？（加拿大公民拿现金去存款还成了罪犯了？）数周后，账户被冻结，“原因不明”。上周从国内转了五千加元，没想到又被账户冻结，现在房租也没法正常支付扣款了。五千加元就被监控了，我K，汇丰银行真是穷疯了！还是最高级会员-这就是他们对会员的“尊贵服务”！我特意问过税务局说每次几千加元汇款汇来需不需要申报，回答说不需要。政府不管个人小额汇款，汇丰倒盯住了，收钱扣手续费不说（是国内汇出手续费的几倍），收了钱还给我锁住不让我接触自己账户里的存款，这就是汇丰做事的风格！

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TD还不错啊。在加拿大的中国工商银行都很好

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楼主是从国内其他银行汇到加拿大汇丰吗？5000加元账户就被冻结还是原因不明？

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aws007 说:几件事让我觉得汇丰银行真是实在太恶心了！一年前，拿着五千加币现金去存款，居然被质疑钱是哪里来的？（加拿大公民拿现金去存款还成了罪犯了？）数周后，账户被冻结，“原因不明”。上周从国内转了五千加元，没想到又被账户冻结，现在房租也没法正常支付扣款了。五千加元就被监控了，我K，汇丰银行真是穷疯了！还是最高级会员-这就是他们对会员的“尊贵服务”！我特意问过税务局说每次几千加元汇款汇来需不需要申报，回答说不需要。政府不管个人小额汇款，汇丰倒盯住了，收钱扣手续费不说（是国内汇出手续费的几倍），收了钱还给我锁住不让我接触自己账户里的存款，这就是汇丰做事的风格！点击展开...汇丰因为涉嫌洗钱给罚下不少，矫枉过正

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俺拿2000现金去汇丰存也被质疑钱从哪里来的，去BMO付2000现金支付信用卡更被记下ID。看来在加拿大还是少拿现金为好。

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阳光沙滩 说:楼主是从国内其他银行汇到加拿大汇丰吗？5000加元账户就被冻结还是原因不明？点击展开...是的 这不是第一次发生了。非常气愤。因为这个钱是交房租用的。汇丰太过分了，这么点钱我来洗钱的？他们是可以看到定期扣房租纪录的。可笑啊什么服务！就是整人！

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ntjp54567 说:俺拿2000现金去汇丰存也被质疑钱从哪里来的，去BMO付2000现金支付信用卡更被记下ID。看来在加拿大还是少拿现金为好。点击展开...穷人多，看到移民有现金不爽，个个当毒贩对待。

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楼主以后去银行存现金，最好找华人职员，一般不管，找老外被管的可能性大。最近俺学乖了，要存现金找有华人职员的银行，没有被盘问过。

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aws007 说:是的 这不是第一次发生了。非常气愤。因为这个钱是交房租用的。汇丰太过分了，这么点钱我来洗钱的？他们是可以看到定期扣房租纪录的。可笑啊什么服务！就是整人！点击展开...我看你说是最高级会员然后又说收钱扣手续费，你可以在国内也开个汇丰账户，在国内也一样是最高级会员，这样汇丰对汇丰汇款就不会有手续费的问题了，两边都没有费用。另外你说冻结账户有没有问过他们为什么，总该有个说法吧。

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汇丰在前几年有洗钱漏洞，在全世界被罚很多，最近监控很近。但即使这样，国内来的小额汇款也不该有何问题的。问问两地的银行有何差错。

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阳光沙滩 说:我看你说是最高级会员然后又说收钱扣手续费，你可以在国内也开个汇丰账户，在国内也一样是最高级会员，这样汇丰对汇丰汇款就不会有手续费的问题了，两边都没有费用。另外你说冻结账户有没有问过他们为什么，总该有个说法吧。点击展开...汇丰最方便的就是两地各开一个帐户，随时可以自由转账，没有手续费而且快捷。但最近如果在国内的汇丰存入大额的外汇会有些麻烦，监控比较严。

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ntjp54567 说:汇丰最方便的就是两地各开一个帐户，随时可以自由转账，没有手续费而且快捷。但最近如果在国内的汇丰存入大额的外汇会有些麻烦，监控比较严。点击展开...如果是同名从他行转入就没有问题。

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TD不错，特别是华人社区的TD，银行职员都见过大世面，开个几十万，上百万的money order 他们都不多嘴问的。一次存现金一万，也不多问。

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阳光沙滩 说:如果是同名从他行转入就没有问题。点击展开...不同名也没有关系，从国内银行转过来也没有问题，没有在HSBC遇到过楼主的问题，上两个月还做过，最好还是问清楚原因。

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阳光沙滩 说:我看你说是最高级会员然后又说收钱扣手续费，你可以在国内也开个汇丰账户，在国内也一样是最高级会员，这样汇丰对汇丰汇款就不会有手续费的问题了，两边都没有费用。另外你说冻结账户有没有问过他们为什么，总该有个说法吧。点击展开...这次不是汇丰对汇丰，金额不大，好像没有超过5000加元。问过，说“没有原因”“原因不明”“unknown”.

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nickelnaire 说:TD不错，特别是华人社区的TD，银行职员都见过大世面，开个几十万，上百万的money order 他们都不多嘴问的。一次存现金一万，也不多问。点击展开...现在的世界很奇怪，你去给他们钱，他们还给你找麻烦，什么逻辑你说。你说的见过大世面的，估计要特意去找。

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九溪 说:不同名也没有关系，从国内银行转过来也没有问题，没有在HSBC遇到过楼主的问题，上两个月还做过，最好还是问清楚原因。点击展开...转过几次，锁了两次账户，要锁定了还不告知。问了原因说不清楚原因。汇丰就是管理混乱。国内开户经理为了拿提成，从别的分行跑来，结果把我们的客户资料都登记在他名下，搞得我们所有银行资料和U盾都寄到很远的区。还不给调整，屡次设备更新和资料邮寄都是这样，很气人。

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aws007 说:现在的世界很奇怪，你去给他们钱，他们还给你找麻烦，什么脑子啊。点击展开...一朝被蛇咬 十年怕草绳。HSBC前一段在美国涉嫌洗钱，被美国罚惨了。而TD是前两年涉嫌违规发房贷，被艰难大监管部门罚了。后来特别谨慎，我是TD的优质客户，买房之前，我的存款比房子价格多，就这样，我的房贷，被TD拒掉了。

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nickelnaire 说:一朝被蛇咬 十年怕草绳。HSBC前一段在美国涉嫌洗钱，被美国罚惨了。而TD是前两年涉嫌违规发房贷，被艰难大监管部门罚了。后来特别谨慎，我是TD的优质客户，存款比房子价格多，就这样，我的房贷，被TD拒掉了。点击展开...现在在试试？估计成。TD这两年在房贷方面还算比较激进？

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