加拿大外贸
客户要求做备用信用证，金额涉及一千万美金，菜鸟求各位大侠鉴定是否可靠！！说明一下背景:本人从事银饰品批发行业，主要市场:印度。
但是本人没有银行对公账户，也没有香港离岸公司，更加没有出口经营权。一般发货都是客户找代理发货，本人只负责联系代理进行发货，其他的出口物流知识一概不知。
客户说明:印度银饰品批发商，主要货源从中国进口，每月出口量应该有100公斤，折算成人民币大概 60-70万元。
客户为人还算可以，没有一般印度客户爱贪小便宜，不会让人觉得讨厌和难对付，是印度人中少有的绅士。应该不会骗人。
但是今天他来档口的时候还有一个同伴，貌似是从事外贸方面的人，一坐下来就跟我说明情况:SBLC,STANDBY LETTER OF CREDIT,
Irrevocability...一大堆东西，听的我糊里糊涂。。他大概是看我听不懂，就用笔写在纸上帮我理清思绪，一大堆外贸英文词汇，看也看不懂，后来通过百度和翻译大概了解了他的意思:
就是他要通过我的银行账号去做SBLC,备用信用证，他说欧洲那边的一个公司会通过那边的银行给他打一千万美金到我的银行账号，钱到了之后80%的金额会自动返回，银行会扣去大概10%的手续费，然后剩下大概10%才是最后剩下的金额，他会用这10%的金额大概是一百万美金去做生意。他还说如果成功的话我会有大概2万元的佣金。。。说实话，听他解释的时候我的头脑稀里糊涂的，一大堆数字飘来飘去。。。
他看我还是不明白就发了一下一份说明到我邮箱里让我去理解我要怎么去操作。。。
以下是客户发过来的英文说明:(X是我，AJP是客户，E是欧洲那边负责汇款的人。。)
Party X is Chinese Group with current A/c in a Bank –say HSBC
X - dealing in imitation Jewellary with annual sales is say 2 mil USD
AJP is a company wanting to buy Jewellary from X.
AJP has arrangement from a company E fromEurope.
E can open the SBLC for 10 mil USD in favor of X
X doesn’t have Line of credit more than 500 K USD.
X can not discount the SBLC.
Bank can extend the limit after X getting SBLC but it takes about 2 weeks. So much delay is not acceptable
Solution:
X can talk to his banker that he has to get money against SBLC quickly. The SBLC is clean , that company E will send SBLC from Prime Bank with full assurance from the Bank officially.
E will send the message to the Bank of X, by MT-799 , giving a guarantee that SBLC ( FUND ) will be sent by MT-760 .
Though X – doesn’t have arrangement at a cost can get LOC from his Bank and can discount SBLC. OR on some charges can arrange within the same Bank so that X become eligible in max 2 days to get funds.
Banker of E , when sending the MT-760 will put in the claws that a particular amount or % of amount should be sent to another company , the details of the banking will be given in the claws.
Banker of X will issue as demanded by banker of E – A PAYMENTPRE-ADVISE IN FAVOUR OF ANOTHER COMPANY, which guarantees the remaining payment , which can not be used by X or by his banker.
X may make little more money but gets benefited as he gets into a higher bracket of net worth, which he can utilize later for his business.
以上。
希望大家能看明白，然后帮我鉴定一下。
1.这样操作是否可行？需要什么条件？
2.我会否需要承担什么风险？
3.我不明白客户为什么要这么麻烦去这样操作？
4.我所理解的这是一次贷款事件，或者是一次洗黑钱的操作。
我好奇如果是贷款的话客户需要在多久期限内还款，需要承担利息吗？
如果是洗黑钱的话，客户不就是平白无故收到了一次巨款吗，不需要还款吗？
希望各位大侠可以帮我解答以上的问题和疑问。
祝各位在外贸事业上一帆风顺，事业更进一步。谢谢！
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感觉不靠谱,转转账就能赚钱为什么不自己赚,非亲非故的他要分佣金给你赚.
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一看就知道不靠谱，
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QUOTE:pabx01 发表于 2014-5-10 08:39
感觉不靠谱,转转账就能赚钱为什么不自己赚,非亲非故的他要分佣金给你赚.
他说他还没有汇丰的银行账户，去开户的话需要两个星期时间，所以需要用我的账户
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不能同意,不信你试试然后你再去趟香港:lol
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先付款40% 再做LC 就好了
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洗黑钱吧!
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不靠谱，洗黑钱。
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洗钱啊，当心国际刑警找你
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没有天上掉陷饼的事，也许是个陷井哦。
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这都是骗人的把戏，我的邮箱里收到过几十封这种邮件。因为外国人不懂中国的外汇管制的规则，实际上，在中国，这么大金额的没有相应的出口货物的外汇，根本无法汇入中国的银行。
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这种情况有的是洗黑钱。很多外国的钱是见不得光的没有银根的钱，通过打款到香港或者台湾再打回去，就成了白钱，变成了有银根的钱了。
加拿大电商求助平台，不锈钢或者有色金属之类的，哪个平台做的好？ 评论 阿里巴巴应该是可以的 评论 楼主的产品有主打市场吗？ 评论 是不锈钢的零部件吗？ 评论 楼主说的不锈钢是具体哪类产 加拿大电商我在kompass 上注册了会员，但就是找不到可以发布信息的地方，怎么发布产品信息，请各位前辈多多指教一下。 谢谢各位拉 评论 会员服务区 联络信息 评论 您好! 我是康帕斯公司信息部
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