加拿大进出口外贸收到汇丰调查表格,怎么处理



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最近很多朋友都收到了汇丰银行的信息更新调查,要求提供相关资料,并且核证之后在递交银行,这个该怎么处理啊。

银行给我发的邮件上面这些东西,都是要提供的。

1.公司注册证书(CR)副本

2.商业登记证副本

3.实际拥有人证件副本 (如以身份证注册,提供身份证,如以护照注册,提供护照)

4.实际拥有人近三个月的住址证明 (如个人名下的房产证,或者水电费单据,信用卡对账单等)

5.一本公司章程

6.公司营业地址证明(如国内有公司,提供公司营业执照)

7.公司架构图(只适用于海外公司)

8.实益拥有人声明 (只适用于海外公司)

汇丰银行调查的目的:主要是核对公司的董事身份,是否有做过股份变更或其他事项等

以上文件需要注册会计师或者律师公证等机构公证后,才可提交银行受理
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