加拿大进出口外贸[其它]钓鱼邮件中招之后的应对。



加拿大外贸

此文算是老詹个人经验的汇聚,未必百分百适合你,其中有些隐晦的东西也无法细说,更有我可能不专业的地方的错漏,欢迎大家补充,也欢迎大家指正~~


这几年,虽然老詹自己没有中招过钓鱼邮件,也没收到过钓鱼邮件的外汇,但接触到的钓鱼邮件案例,自己数也数不清楚了。
单单2月份至今,就有4个人找我聊了中招钓鱼邮件被骗的事情。
在这里,老詹不想说如何防范钓鱼邮件,此类手段,你们可以直接去钓鱼板块自行寻找,并不难。链接在这里https://bbs.shanghai.com/forum-168-1.html
在这里呢,老詹只谈下如何在骗子得手,国外客户打款给骗子之后的处理。
说到底就一个字————————
“快!”
黄金时间0-48小时,这48小时之内,越往后,你拿回钱的概率越低。
得益于这几年国家对于离岸账户的打击,开设离岸账户已经越来越难了。
一般来说,骗子也从以往的自己开设离岸账户行骗,转变为找人代收。此类离岸账户构成较为复杂,有SOHO或者外贸公司的离岸账户,也有专门倒卖外汇的地下钱庄的离岸账户,当然,不可避免的,也有专业的洗钱公司为这类骗子开设的离岸账户。
在行骗中,一般骗子会倾向于前两者,因为成本低。这类账户的款项流转,会有一定的时间,尤其是SOHO或者外贸公司的离岸账户,他们往往不会在短时间内去换汇,而是选择在国内将人民币直接给骗子。这类账户的话,你就比较幸运,一般都能够即时冻结住款项,倒霉的则是那个收外汇的人。(这里要注意的是,虽然很多钓鱼邮件看似是尼日利亚的骗子做的,但实际上这类一般是一个团伙作案,里面不单单有尼日利亚人,还有大陆以及台湾省的人。)
还有一种呢,是地下钱庄的钱,地下钱庄一般快进快出,到账几小时后便会将款项划走,他们的外汇收到之后流向也比较复杂,这里不多赘述。但都还是比较容易追查。
最麻烦的就是最后这种,专业的洗钱公司,这种账户你碰到了,他们会用非常专业的手法化整为零将款项转走,非常难以追查。基本碰上了算你倒霉。
介绍完老詹碰到过的这三类账户,再来说说处理方法。
不管哪种方法,你要做的就是快点让你客户去报案!
是的,不是你去报案,最重要的是你客户去报案!你客户在当地报案之后,再向离岸账户所在地香港报案,这样子才能做到冻结住账户。千万别傻傻的在国内报案,因为这个案子说到底没发生在中国,而你也不是主要受害人,其实很多时候有关部门很难管,也不想管,管起来也费时间。而且费的不是他们的时间,而是你的时间!因此别去怪他们不帮你。。。有些东西他们没法说而已。
因此,你如果真的想要帮你客户追回款项,你要做的就是帮助你客户在他们当地报案,帮你客户到香港报案,赶紧冻结住相关的账户,速度越快,资金被冻结的可能性越高,你越有可能帮你客户挽回你的损失!


[ 本帖最后由 kedo 于 2020-3-17 22:49 编辑 ]

评论
为啥发这个贴呢,因为最近真的好多人被骗。
为啥发在这里,而不是出口板块或者钓鱼板块呢?因为我好歹是报关板块的版主,我得给这个板块暖一暖。
为啥我还把这个帖子设为高亮呢?因为我脸皮厚~~

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现在钓鱼邮件真的好猖獗,一定要小心小心再小心
加拿大电商各位,我问下,台湾用信汇到大陆,大概需要几天的时间?急都急死了,等着付钱 评论 一般新台币和人民币不可能从台湾打过来,其实从美国,或者哪个国家打过来24小时,尽管多出一 加拿大电商我们公司老板个人一笔外汇收入15000美金,然后他不知道让老外打到我们公司的帐户里来了,那这笔款怎么入帐呀 ,如果作内销不是要缴税吗?!那不是太冤了,我可不可以当作订金(预收帐款
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