加拿大外贸
我是一个边在公司上班，边帮以前认识的一些非洲客户订购服装的。最近遇到的事情真的搞得我没有办法平静下来。
M客户是我在2011年认识的尼日利亚人，经过我手订购过少量的牛仔裤，之后偶尔有联系，有叫我帮忙找过一些其他产品但是没有订货。
2014年6月底联系我说要订购一些翻领服装，他在佛山S公司订购了一些建筑材料，因为从他们国家带钱过来不容易，他的客户汇多了钱到佛山S公司，说S公司会把扣除货款后多出的钱汇到我账户帮他订货用。他给我看了与S公司的一些邮件往来，知悉其跟S公司已经有四年的合作，并看到他跟此公司说已经汇了钱（我没有看汇款水单，只看邮件内容）便相信此客户所言，给他提供了我的银行账户。此客户没有跟我谈好订购服装的细节，说钱到账再谈。
过了一个星期，钱到我账户，十几万人民币。此客户说S公司太迟汇款给他，他签证时间快到了，没有时间订服装，需要拿现金去市场买现货。因为对于此客户的信任，而且认为S这么一家大型正规公司可以相信他，把钱按照M客户要求汇到我账户，应该也没有什么问题。我把十几万取出给他，没有写收条。之后一直没有联系他。
再过了半个月，收到法院传票，S公司告我不当得利十几万元人民币，要求返还此笔款项。我打M客户的手机已无法接通。打电话给S公司，知悉他们也是被国外汇款人追这笔钱，他们告知我此款项不属于M客户，他们也是信错了他，叫我无论如何把这笔钱退回去给他们，他们再退回去给汇款人。
我想尽一切办法联系M客户，可以打通其尼日利亚手机，他说他没有收到S公司的投诉，他的客户也没有告诉他有什么问题，叫我转告S公司和汇款人联系他。我把他电话提供给S公司叫他们自己联系M客户，后来打M客户的电话也联系不上了。
因为钱是在路边交给M客户的，他没有当着我的面数钱，钱是装在一个DHL袋子里面，摄像头也很远。我根本没有办法证明已经把钱给了M客户。到此，只能说自己太天真，太相信客户。
之前一直没有遇到过官非，这次遇到真是六神无主，幸好有个做律师的同学给予指点。
因S公司在诉讼书里面没有提到M客户，只是说跟我没有业务往来，不小心转错账户。我只能想办法证明他们是受了其M客户的指示汇到我账户的。于是要求法院调取S公司第一次办案笔录，果然有交代了整个事情的经过，钱是他们受M客户的指示汇到我账户的。
8月底上庭，根据不当得利的定义，因无法律根据而致使一方获得利益，一方遭受损失。此案件原告没有遭受直接经济损失，他们报案的时候说怀疑被诈骗，公安机关也说他们不是受害主体不予立案侦查。我虽然没有证据证明钱给了M客户，但是M客户没有追我拿钱就可以证明钱已经不在我这了，我没有获取不当利益。
闭庭了，但是庭审结果要迟点才出来，这是煎熬啊。
S公司在庭前提交了一份南美洲E国驻广州大使馆的文件，说这笔款项是他们国家N公司的邮箱被黑客利用，他们本来要汇给他们长期合作客户的第三方合作伙伴，结果钱汇到S公司去的。要求S公司退回这笔款项。
在此告诫所有做外贸的，特别要注意尼日利亚的客户，无论他们跟你做了多少年的生意，都要留个心眼。虽然这种诈骗是尼日利亚人借用了国内公司或者个人的账户骗的是外国人的钱，国内的企业或者个人没有实际的损失，但是惹上官司也是够头疼的。
在网上搜索一下，也发现有这种经历的人不止我一个，这种迂回骗术让事情变得复杂，很难追查到真正的骗子身上，骗子肯定还会继续利用这样的方法，做外贸的一定要睁大眼睛，最好拒绝所有帮客户把订货多出的钱转到第三方账户。
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经济环境很糟糕，处处得小心
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你的故事在已经出现多次，只是你没看到。
转移外贸钓鱼赃款的特征是客户莫名其妙的多给了许多钱，然后要求转给其他公司或人。
对于这种事情，一定要起诉，让各方提起精神谨慎应对商务
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关键是现在找不到M客户，连他的护照信息都没有。
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连风控意识都没有，那就只能交学费了，是吧楼主？
说实在的，同样的案例在已经看到快100起了，为何就这么多人不长个心眼呢？
我们公司的方法更简单：不和任何非洲（除南非，摩洛哥等少数国家），印度，巴基斯坦的人做任何生意，100%预付款也不做（当然这只是打个比方，实际上也没有客人会这么付款，有的也全是骗子）。
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你是他找的替罪羊，这就是为啥黑客需要找你的原因，原来的钓鱼方式是他们直接收款，但不安全。
最近还有个别会员来咨询，遇到类似的事情，还在犹豫呢，抱着侥幸心理。
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教训啊
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见识很重要。
第一，对黑客入侵邮箱没有足够了解警觉。
第二， 不该当面给现金。万一要给现金， 第一条收条是必须的，另外拍收款人的正面照片，再拍护照或身份证留底。
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如果向客户转交货款时使用银行转帐，是不是出事后更容易说清楚些？
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http://bbs.shanghai.com/viewt ... p;extra=&page=3 这个帖子 应该就是一样的经历 可惜当事人还在云里雾里
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最后那句话 还是没看懂...谁能解释下...
看楼主描述 那这笔款项最终应该是N公司汇来的吧.. 那N公司跟M客户 跟黑客之间是什么关系呢... N公司是受害者 ， M客户和黑客是同一伙人？ 那怎么又这么巧 N公司和M客户都认识同一个供应商S工厂呢... 我的理解是这样的...假设M和黑客是同一伙的的话 那就是他同时黑了 S工厂和N公司的电脑...然后假借楼主的信任 骗的现钞... 但这样又存在一个疑问：M骗子既然要汇款给S工厂 那么他们肯定有假的订货合同吧（没有假装订货 我想S工厂不会那么傻直接汇款给楼主吧）...那么他们合同金金额是多少呢...如果定金金额只有几万 但故意多汇来十几万， 那么S工厂仍旧敢把这多余的钱汇给楼主 这也太傻了吧...或者如果他们不存在什么定金的事 就是直接骗S工厂说汇错款了 然后把这款在汇给楼主...那么这么大的工厂 财务是干嘛用的 一点风险意识都没有。。。 如果定金金额也很大比如12万 然后又多大十来万...那么这个定金12W应该还在S工厂手里（有了这定金在手上 你懂的 S工厂并没有赔多少 心里应该有点底气了 ）...根据楼主的帖子描述 貌似 并没有提到骗子打了多少定金...
[ 本帖最后由 cgs_vera001 于 2014-9-1 15:02 编辑 ]
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冒似看到很多，唉
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摸摸楼主，没事就好
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涉及到现金一定要写收据，写收据时一定要仔细， 我有一次犯了一次错误， 10年前一客户来工厂下订单，给2500USD 的定金， 我那时我刚进工厂， 当时很紧张， 写收条给客户的时候，多了一个0 ， 还好客户指正出来了，要不然我调进黄河也洗不清了
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这个学费贵呀，好好学习
加拿大电商我的客户需要从非洲免关税国家进口一些商品，所谓的免关税是不是也不用交增值税。 如果要交增值税，增值税的税率是多少？ 菜鸟向各位前辈请教了。 评论 关税与增值税是俩个税种 加拿大电商Hallo, bitte schicken Sie uns mehr info uber die QT8-15- Machine MfG Alfredo 评论 晕死 是德语 你去德语区问问吧 评论 要你关于QT8-15- 这个型号机器的信息 评论 跟你要关于QT8-15- 这个型号机器的资料信息
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