加拿大外贸
今天收到平安银行电话，要求填写以下承诺函，大家注意了，别收也别汇款给那些制裁国家：承诺函
平安银行总行离岸部：
本公司及本公司汇款业务往来的交易对手承诺如下内容：
1、所有业务具有真实贸易背景。
2、服从中国关于反洗钱的法律、法规及平安银行的内部合规政策。
3、资金、交易与恐怖主义、恐怖犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人无关，与核相关、弹道导弹相关和其他大规模杀伤性武器制造无关，不与联合国安理会及美国制裁国家和地区的相关实体和个人发生交易。
我司同意：如我司违反前述规定，贵行可以在不通知我司的情况下对我司在贵行的账户采取包括但不限于取消网银，注销账户等行动，且贵行无需承担任何责任。
公司盖章：
有权签字人签字：
日期：
附：联合国制裁国家清单：伊朗、刚果（金）、利比里亚、苏丹、伊拉克、科特迪瓦、黎巴嫩、塞拉利昂、厄立特里亚、朝鲜、索马里、刚果（民）、利比亚、几内亚比绍、中非共和国（新增）、阿富汗（新增）
美国制裁国家清单：巴尔干（BALKANS）、白俄罗斯（BELARUS）、缅甸、古巴、达尔富尔、朝鲜、刚果、伊朗、伊拉克、黎巴嫩、利比里亚、利比亚、索马里、苏丹、叙利亚、津巴布韦
敏感地区：科威特（KUWAIT）、乌克兰、也门、俄罗斯
BTW，祝福友们生意兴隆
后来平安又更新了一个新的声明，请看附件，说以这个为准。
[ 本帖最后由 搜吼 于 2014-10-16 09:37 编辑 ]
评论
赞一个！还好我开在交通啊！
评论
我有两笔俄罗斯来的汇款，都还没收到，客户是10.6汇的，平安银行怎么这样呀，郁闷， 之前也没通知。现在咋办呀？求大神指点。
评论
咱老百姓赚点小钱容易吗，美国真变态啊，制裁这个 制裁那个，我开通的是交行，12年开通的，前几天交行客户经理给我打电话，问问一年收入多少，能入多少账，年前还能进多少，做什么产品。其他的我也没多问。 看来对离岸是比以前严格了
评论
看来要注意这些国家
评论
平安太不地道了，提早通知啊，搞的很被动，钱到了是退还是收....
评论
、说不定交行等其它银行接下来也有其它动作
评论
那你电话问下平安银行
评论
是的吧 估计其他离岸也有动作的
评论
是比较麻烦 大家密切关注吧
评论
那个区域的啊
评论
浙江
评论
为啥是白俄罗斯？应该是俄罗斯吧
评论
如果平安银行不遵守这些 估计就要受到制裁了
之所以平安银行现在有这些问题，是因为 平安银行 离岸业务是国内行中最多的
香港银行帐户 也有同样的要求 慢慢大陆其他银行 也会有的
评论
我今天也收到了，我宁波这边的，正在琢磨怎么写呢 怎么这么麻烦的 ？我今年刚开了平安的帐户 还没用2次的呢
加拿大电商我的客户需要从非洲免关税国家进口一些商品，所谓的免关税是不是也不用交增值税。 如果要交增值税，增值税的税率是多少？ 菜鸟向各位前辈请教了。 评论 关税与增值税是俩个税种 加拿大电商Hallo, bitte schicken Sie uns mehr info uber die QT8-15- Machine MfG Alfredo 评论 晕死 是德语 你去德语区问问吧 评论 要你关于QT8-15- 这个型号机器的信息 评论 跟你要关于QT8-15- 这个型号机器的资料信息
·生活百科 三电CO2热泵热水器的问题
·生活百科 为我的小型企业寻找零售商