加拿大外贸
各位有无收到的？尊敬的离岸客户：
您好！全球经济危机之后，国内外监管机构普遍加大了对金融机构反洗钱反恐融资的监管力度。您在我行开立的离岸账户往来业务涉及敏感国家（地区），根据最新境内外监管机构的要求，我们无法继续为您提供账户服务。
考虑到贵方的贸易交易背景真实存在，为使您的离岸账户达到我行内控合规要求，请您收到通知后按附件表格填写好信息回复。我将为您提交账户继续使用的申请。
附件4为调查表，尽快填写完毕发电子版给我，表格里面是2个表，分行表格和总行表格。（请按照第3个附件填写模版填写）表格里面要列出5个主要交易对手名称（对方公司名称）：
附件2为《关于遵守离岸业务洗钱规定的声明》打印出来，并在落款“声明人处”盖章、在“有权签字人处”黑色签字笔签名（需为董事本人），直接快递给我（快递费自付）。（地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座20楼平安银行，杨忠慧收）
请于收到邮件后当日或次日回复（必须于12月25日前），未收到回复视为主动放弃我行离案账户的使用，离岸网上银行功能将暂停使用。谢谢。
如果您的此账户不打算继续使用，你就直接回复我即可不用做表格了。
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你什么时候开的户, 一年入帐美金多吗? 有没有和制裁国家做生意?
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2010.11
一年入帐 不超过5000USD
没和制裁国家做生意，想做都做不了
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那入帐太少了
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:L
你一年入多少？ 没通知你么？
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你一年入很多吧，不然也不会这么给你面子。
你是哪年开户的？？
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:@ :@
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楼主, 都是因为美国和联合国制裁, 跟你的金额没关系.
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金额太少也是会被销户的。现在银行要弄掉一大批账号呢。
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没关系，有机会保留，按要求提供文件。
这样暴露银行工作人员的信息， 好像不太好。
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我的网银也被注销了，真是莫名其妙呢。
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这不是代表你还可以继续用么 照做就是了
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:@ :@ :@ :@ :@
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我现在也不大稳定呢
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