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24日付了一笔钱，以前付过好几次的工厂，因为在附言里加了一句话，钱也付不出来，银行打电话过来询问，然后要出调查报告，吓尿了，以后不写附言了，美国人到底是大爷。
主题: 宁波分行 - 关于离岸客户汇款涉及被金融检测系统预警相关事宜
宁波分行：
我行离岸客户----------------- LTD于2014.12.24通过网银提交汇出汇款EPOSA114621136 (详见附件），该笔汇款在复核时出现敏感字符，amol被我行金融监测提示系统出现预警信息，分值为1，即100%匹配。现将相关情况告知分行，请分行参考浦银办发〔2014〕489号文管理办法，根据我行法律合规部要求，无论客户是否坚持要汇出该汇款，都需分行牵头进行相关尽职调查，并在五个工作日内将调查结果反馈我部，我部将据此在“金融制裁名单监测系统”中对该预警信息进行相应说明并上报总行法律合规部。
如客户坚持要求汇出汇款，我部将根据贵部的尽职调查情况及客户的风险自担承诺书进行后续的处理；
如客户需撤销该汇款，则请客户登陆网银申请撤销或递交纸质撤销申请。 如5个工作日内客户未进行撤销操作，我行将主动退回汇款申请。需要提请分行注意的是此类情况分行仍需配合按前述要求对撤销的汇款进行相关尽职调查，如未在10个工作日内回复尽职调查情况，我部将在“金融制裁名单监测系统”中说明情况为“分行未提交尽职调查报告”并上报总行法律合规部。
国际业务管理部(离岸业务部)
2014年12月25日
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什么单词呢？？
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xxxxamol, 一个单词中含有AMOL这个被制裁的敏感字
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牵涉到什么？
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没牵涉到什么，但是你付钱的时候，任何一个单词，如果有敏感词，跟制裁的某个名字类似或一样，
就会被预警。
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晕，还有这样的事
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跟这个词 相近啊 Armed
加拿大电商Hallo, bitte schicken Sie uns mehr info uber die QT8-15- Machine MfG Alfredo 评论 晕死 是德语 你去德语区问问吧 评论 要你关于QT8-15- 这个型号机器的信息 评论 跟你要关于QT8-15- 这个型号机器的资料信息 加拿大电商我的客户需要从非洲免关税国家进口一些商品，所谓的免关税是不是也不用交增值税。 如果要交增值税，增值税的税率是多少？ 菜鸟向各位前辈请教了。 评论 关税与增值税是俩个税种
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