加拿大进出口外贸關於平安銀行異常 重要通知



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重要通知     

据悉,凡是以海外公司(香港,英国,岛屿公司)在中国平安银行(原深发展)开立离岸账户的客户需要注意:

1. 如您的银行账户在过往的一年内,没有发生任何交易,往来,属无活动账户类型,会被银行凍結帳戶,不進行處理則會被销户.

2. 如您公司法人或股东为国际及美国制裁国家人士,会被银行主动销户.

3. 您的账户内发生交易方为被国际及美国制裁国家,同样会被冻结账户,并注销.

4. 如果您当年在开户时,没有被银行分配到指定开户经理的(这点属历史问题,没道理可说),账户会被冻结(无法出入资金), 直至被银行指定到开户经理.

5. 公司如未按時年審,會被銀行清查, 凍結帳戶,不及時年審則會被销户.


所以,请所有平安银行开户的 中环客户 注意,请第一时间联络您的开户行,如无法电话联络,请直接前往您的平安开户银行,咨询并确定您的账户是否正常可以使用,以免造成重大损失(属第4点客户特别要注意).


以下为联合国制裁国家清单:伊朗、刚果(金)、利比里亚、苏丹、伊拉克、科特迪瓦、黎巴嫩、塞拉利昂、厄立特里亚、朝鲜、索马里、刚果(民)、利比亚、几内亚比绍、中非共和国(新增)、阿富汗(新增)等

以下美国制裁国家清单:巴尔干(BALKANS)、白俄罗斯(BELARUS)、缅甸、古巴、达尔富尔、朝鲜、刚果、伊朗、伊拉克、黎巴嫩、利比里亚、利比亚、索马里、苏丹、叙利亚、津巴布韦、科威特,俄罗斯、乌克兰等

另外,有部份政局不穩定,內亂的地區或國家,未在其列,但銀行也會關注.

注意,以上信息均不是銀行正式通告,只是由我司整理並發出.希望能夠幫助到需要幫助的各位.       
     
因沒有更好的途徑可以公示才發此版塊,非廣告貼,版主請放行,謝謝

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借此版塊通知,希望大家可以看到後回覆,置頂此貼吧,幫到更多的同業者,

同時也提醒各位業屆同行,及時通知到客戶進行自查帳戶.

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顶下。。。

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太复杂了,看不懂!

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对于平安账户不能入帐或是转出,或是出入款严重超时原因如下:

原来银行收付款是软件系统应用,收到款后会转至银行下面的指定账户内,但现在系统处关闭状态(判断是需要生级后才会再次使用).

所有账户所有收付款都是银行人工录入,并判别是否为高危限制国家出入,所以导致时间延长.或是被拒绝.

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只是平安这样吗?不知道其他银行的是不是也会这样。

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目前只是平安银行,但经验判断如下:

平安银行是大陆做离岸业务专业性最强业务范围最广的一家,如此动作,只能说明银行本身的专业性及敏感性.

其它三间银行 招行,浦发,交行,应该陆续会出台新政. 只是时间问题.

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以后开户貌似更不好开了啊

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那现在平安银行账户里的美金也没有办法转到个人账户了吗?

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平安银行的离岸账户已经不支持公对私了!我去深圳平安银行的总部问过的!

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那连平安银行的私人账户也不可以吗???

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不会吧,那多余的美金怎么取出来啊??

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不会吧?如果这样的话,那平安银行离岸账户就是去意义了

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离岸账户的美金可以找支付公司结汇到境内人民币账户,外汇局特许资质,平安银行合作,正规安全无限额

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把严把到这程度啦,呼呼
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