加拿大进出口外贸为什么最近汇丰收款总是要提供各种信息



加拿大外贸

主要是下面几个问题
Full name of the beneficiary owner(s)
The date of birth of the owner(s)
County of nationality of owner(s)
Country of  residency of owner(s)

你们有没有遇到这个情况?还是我的账户被监控了啊?

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你没被监控,可能仅仅证明款项来源的合法性,与美国制裁的国家没有业务往来。

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这应该是用于确认楼主属于哪一国的纳税公民,需要把银行信息给哪一国

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基本上最近每笔款项都要提供这些信息,收款方和付款方都要提供给银行
有点麻烦。。

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入账了之后  在提供 ? 还是没有入账就要提供啊???

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恒生,去年就让我提供了。每笔都要提供,转出前。
我转私户比较多的缘故吧

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这个正常的   LZ 提供就是了   香港要实行CRS  查的严格一点 也是正常的

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有的是入账了提供  有的是入账前提供
不光我们要提供,客户那边银行也要求客户提供的

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国家严查所以会有这些严的监管

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银行那边最近政策收紧把控严格,已有账户的朋友银行都是会时不时的调查账户信息的
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