加拿大外贸
可能还是年轻，本不想PO文到网上，可是看到巴铁还在替某国打仗，还是说下。简单说---客户被一个香港公司在招商银行（广州）开的离岸账户诈骗近万把美金。12日去报案，警察说我们不是受害者，不予立案，反复要求下才給我們做了个笔录。。。昨天去查询进度，仍然是不在职责范围内，不予立案， 连不立案的书面说明都没有。。。。。
巴铁朋友已经心寒了。。。。
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你为什么不给招商银行广州支行打电话，直接说明白这个情况。而且要告诉他，如果不受理，就去人民银行举报这个账号和该行！
罪名就是：涉嫌洗钱和诈骗。。
如果再不受理，你直接告诉他，这个客户是伊拉克的！涉嫌危险国家贸易！
你看银行怕不怕！
你去试试，来报告我下。可行否！
[ 本帖最后由 uangle 于 2017-7-19 18:28 编辑 ]
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早就打了，只能查到是广州的。 然后转到他们离岸部门，得到更牛逼答复：你要报警，我们会配合警察，没有授权，我们不能冻结客户账号，如果账号的钱已经转出去了，警察来了也没用。
自己变相证明他们有洗钱嫌疑。。。。
[ 本帖最后由 Devin.H 于 2017-7-19 18:36 编辑 ]
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可怜巴铁现在还在卖命打仗。。。。。
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那客户怎么还敢打钱呢
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呵呵，所有的离岸业务，都是在分行。所以肯定是广州分行！
那你就应该打外管/人民银行电话，直接举报这个账号非法洗钱！
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你去这里举报，这个账号非法洗钱：
1. 金融监管机构，也就是银监会。
2. 人民银行
3. 公安机关
4. 招商银行客服电话
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明天试试， 刚打人民银行电话，人家下午4点就下班了，，，客服都没人。。
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先看看前两个吧， 后两个，完全没戏。。。你懂得
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错了，你都试验。。第一要懂法，第二要依法办事！
去看看“反洗钱法”
然后让你客户在付款行发起投诉，要求退款，投诉对方涉嫌诈骗！
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客户也是第一次遇到这种情况....我们这边。。。派出所，银行，大使馆，总领馆。。。。都找过了，一点希望都没有
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客户那边已经做了你说的这些事情了，估计也是碰壁了，他们银行有发函，个人猜测估计是在这边碰壁了。。。。。
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http://finance.china.com/jykx/ne ... 70330/24034303.html
供你参考！
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你说的依法办事，，，我也查了。。。。根据相关法规规定，，，，如果派出所不立案，他们要出具书面 不立案说明，，，，，结果呢，人家就是不给，，，，
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谢谢你，正在参阅
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