加拿大外贸
今天工厂反应的，主要我上个礼拜付给他们是直接入账．今天他们说要尽职调查报告和合同．中行现在越来越严了评论
有的银行是严格一些的，
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我的一个供应商也碰到了，提供了很多资料
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中行现在是最严格的。
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中行很是变态
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为什么？中行我感觉最好结汇的呢。
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正规贸易应该还好，按照要求提供资料呗~
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工厂结汇 代收贸易款 QQ675042114
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中行以前确实是最好入汇。也正因如此，所以现在对它掐得最严
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确实是这样，我是青岛地区的，正在操作一笔离岸公司的汇款，非常严格，需要提交以下资料：收款说明，风险承诺函，客户的合同和形式发票（已经出口的提供商业发票），前两份是中行提供格式的。此外，如果你离岸公司的法人名字被列入风险洗钱名单，还要提供法人的身份证复印件甄别。
货物出口之后，要提交报关单和提单给中行来核对是否收汇额和报关额一致。
听说离岸公司转个人账户也被禁止了，既然不能合理避税，那离岸公司快要没什么作用了。
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我前几个月打过一次，现在离岸会国内公司账户也要查了啊？那离岸都关了算了
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离岸付国内公司，对方是大企业．我每年给他们付300W美金左右，没遇见过问题，结果这周几千美金的事情，银行非得要工厂出具精致调查报告和合同．
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我刚问过出口代理那边，如果是注册地是中东，或者一些岛国，就要做一个备案，防反洗钱。
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