加拿大外贸
离岸客户告知书尊敬的客户：
根据《中华人民共和国反洗钱法》、中国税务总局《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》和中国人民银行《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》等法规要求，我行正对离岸客户重新进行评估，对我行无法识别公司受益所有人，或无法评估客户是否存在涉税等洗钱风险的，我行将采取终止与客户账户关系的措施。
经我行重新评估，贵公司不符合我行客户接纳标准，请贵司尽快到我行办理销户手续。目前，我行已对贵司账户加强审查力度，资金结算效率及进出款便利性将受到影响。由此造成的不便，敬请贵司谅解。如有疑问，请联系我行业务机构客户经理。
招商银行
2018年1月5日
2017年10月份曾收到招行邮件，要求达到三个条件，1有关联公司，2，关联公司年出口额大于100万美元3.国内关联公司在招行开户且有结算记录。当时去招行为国内公司开了户也有了结算记录，其他条件也都达到了。现在还让销户什么套路啊。账户也从来没往私户转过钱，17年流水130万美元左右。
刚才问了客户经理说2017年11月份总行下了新通知，条件是三选一：1.国内关联公司日均存款300万，2.国内关联公司在招行贡献度评级2星以上3。国内公司为招行授信客户。这几个都达不到。我这账户是不是要废了。
今早网银还能正常使用，已把余额全部转出了。不知道这帐户还能保住吗，有没有大神出来支招。
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招行客户经理说我这样不达标的可以暂时不去销户，但是总行会把账户设为久悬（就是冻结），等国内公司达到上面那三个条件中的一个后再去申请账户解冻。出尔反尔，到时候再出个更高的条件一样是跪。。。
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果然是招行的。。。已经遇到好几个朋友出现这样的问题了！
如果实在解决不了，你可以考虑用代理帮你收汇。
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自己去开一个香港账户吧
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国内确实对这种金融账户监管越来越严格，且行且看吧，做好其他准备，挂靠代理还是其他方式开户或其他结算工具吧。。。
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久悬的 意思 就已经废了，可以进 不能出。。。。。。
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楼主，如果帐户开得久，可以通过客户经理和总行申请一下试试看。不过即便帐户保住了，后面银行马上着手的CRS涉税调查，你如可应付？
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有离岸账户的还是及早清退为好，国家控制外汇流出，必定逐步完善加强管制
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楼主一下转出，转到哪里结汇啊
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我有固定的渠道，付给国内某工厂，金额大小不限随时可结
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招行脑子进水了，
楼主去国外开个账号吧，
我今年有2个月一直在奔波保护账号，
现在还能用，现在我啥也不担心了，
因为已经有了备胎了，
如果银行再一天到晚唧唧歪歪，我就用新账号了，
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我也收到了 这几天忙着开户呢 妈的以后不用和招行有关的任何卡 全部销户
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时间问题
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楼主招商在大批销离岸，可以试下别的商业银行，现在离岸每个银行要求都不一样，但是越来越严格了，
加拿大电商我的客户需要从非洲免关税国家进口一些商品，所谓的免关税是不是也不用交增值税。 如果要交增值税，增值税的税率是多少？ 菜鸟向各位前辈请教了。 评论 关税与增值税是俩个税种 加拿大电商Hallo, bitte schicken Sie uns mehr info uber die QT8-15- Machine MfG Alfredo 评论 晕死 是德语 你去德语区问问吧 评论 要你关于QT8-15- 这个型号机器的信息 评论 跟你要关于QT8-15- 这个型号机器的资料信息
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