加拿大外贸
今天汇丰打电话过来调查1月份的一笔入款信息，大家有没有收到过汇丰邮件调查过去某一个客户的，还说什么时间内没有回复过去就要关闭账号评论
这个如实回答，我汇丰账户使用的第二年有收到过汇丰的电话，当时款是从俄罗斯过来的，是你客户的就是客户的，是你客户让第三方付款的就说是客户通知第三方付款的
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是的，应该是敏感国家的，收到了，比较敏感
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不是敏感国家，是美国的
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可能金额比较大的缘故吧
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后面说了什么
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当然要配合银行调查
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肯定是要配合银行的，银行监管会越来越严
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监管越来越严，免费的离岸账户可以了解一下，有备无患
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配合调查呗，要不能干啥，直接关闭你账户。
我清楚地记得，之前在国外，存美金，柜员验完打完单子，我回家了
结果八点左右给我打电话，说，有一张fake，cao，说看监控了就是我的，不来换了，就从我账户里扣，
丫的，这DTB,
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香港存美金也一样的，单独的装在一个塑料袋里面，说验钞后有问题会电话联络，没有问题就不会联络。
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我司的香港汇丰帐户说要调查，配合提供资料，没多久还是被关停了，无奈
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要积极配合调查，银行要什么资料就给什么资料，解释清楚就好了，不去理它的话是真的会被关掉账户的
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QUOTE:zhang_hui99 发表于 2019-3-27 0011
我司的香港汇丰帐户说要调查，配合提供资料，没多久还是被关停了，无奈
現在好多銀行都出現這種情況，我身邊朋友又開了 中國銀行 花旗銀行
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敏感地区的款项谨慎，毕竟现在一个银行账户不容易开
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