加拿大进出口外贸汇丰调查几个月前入款信息



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今天汇丰打电话过来调查1月份的一笔入款信息,大家有没有收到过汇丰邮件调查过去某一个客户的,还说什么时间内没有回复过去就要关闭账号

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这个如实回答,我汇丰账户使用的第二年有收到过汇丰的电话,当时款是从俄罗斯过来的,是你客户的就是客户的,是你客户让第三方付款的就说是客户通知第三方付款的

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是的,应该是敏感国家的,收到了,比较敏感

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不是敏感国家,是美国的

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可能金额比较大的缘故吧

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后面说了什么

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当然要配合银行调查

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肯定是要配合银行的,银行监管会越来越严

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监管越来越严,免费的离岸账户可以了解一下,有备无患

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配合调查呗,要不能干啥,直接关闭你账户。
我清楚地记得,之前在国外,存美金,柜员验完打完单子,我回家了
结果八点左右给我打电话,说,有一张fake,cao,说看监控了就是我的,不来换了,就从我账户里扣,
丫的,这DTB,

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香港存美金也一样的,单独的装在一个塑料袋里面,说验钞后有问题会电话联络,没有问题就不会联络。

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我司的香港汇丰帐户说要调查,配合提供资料,没多久还是被关停了,无奈

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要积极配合调查,银行要什么资料就给什么资料,解释清楚就好了,不去理它的话是真的会被关掉账户的

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QUOTE:zhang_hui99 发表于 2019-3-27 0011
我司的香港汇丰帐户说要调查,配合提供资料,没多久还是被关停了,无奈
現在好多銀行都出現這種情況,我身邊朋友又開了 中國銀行 花旗銀行

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敏感地区的款项谨慎,毕竟现在一个银行账户不容易开
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