加拿大外贸
本人做外贸SOHO,9月4日通过香港中信转款给香港永隆银行，款莫名其妙被汇丰卡住，9月7日香港中信电话过来询问此款的用途等等信息，我如实回答的。
经过询问，是汇丰银行要求中信提供此笔款的信息。
前提:1.我的账户已划扣这笔款，即已从我账户转出。
2.收款人和收款人的永隆银行未收到此款。
3.此款是收的正当贸易款，非敏感国家。
今天已经一个星期了，收款人那边还未收到，款也没有退回来。
请问各位，又遇到此类情况的吗？ 这种属于什么情况？是被冻结还是简单的抽查？如是抽查为何还不放款给收款人？
很着急，联系了中信，他们只能邮件催催，如若我要申请退回此款，必须要亲自去香港营业厅签字盖章申请。
[ 本帖最后由 lhh134107 于 2020-9-14 22:36 编辑 ]
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汇丰管的这么宽么？美金经过美国中转也不是汇丰管吧
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汇丰又可能是中转行，或者不知道是不是香港金融管理局调查？
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香港转香港应该属于香港境内汇款，不是境外汇款，怎么会经过汇丰中转，这倒是挺稀奇的。
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我也是懵逼状态，搞不懂为啥被卡住
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汇丰就是个垃圾，做狗都不老实
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香港转香港采用本地结算付款方式，如果采用海外转账一般会被驳回。本地计算又分为：本地即时结算和本地结算，分别就是本地结算只能转港币和人民币，本地即时可以转包括美金。希望能帮到你。
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我猜测你汇的是美金，美金通过香港中信转款给香港永隆银行，只要牵涉到美金，一定要通过美国中间行，绕到美国银行做合规审查的，
像你这种被卡住，香港中信也是受美国的要求，提供资料过去，比如美国OFAC调查，OFAC就是美国财政部，是有权利调查。所以美元，必须经过美国，所以他们都有权调查资金的合法性。我感觉这笔款可能有问题了，目前的解决方案是问中信银行要SWIFT MT103报文，同时耐心等待，配合提供资料。
OFAC资料提交了会被释放了，可以退款吗？一般解决办法是什么？
这个没有解决办法的，道理就跟你被警察抓起来，没办法一样。他们要不是有充足的证据，哪有随便调查的道理，所以我说，那个迪拜客户，肯定是重点可疑对象，应该上了黑名单了。
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有可能是香港中信银行让汇丰银行处理这些款项，然后汇丰银行抽查（或者觉得款项可疑），要求付款方提供资料审核。
因为我印象中我又一次是星展银行汇到香港某个银行，星展这边要求补材料，我看的MT103款是卡在汇丰银行，材料补充了就没事
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香港境内汇款,结算方式可选电汇或者实时(RTGS),如果是电汇,美元汇款肯定要经过美国的,如果是RTGS,则不经过美国,但RTGS是香港本地的银行都在香港汇丰开户,香港汇丰相当于是清算中心,所以能理解这笔款被汇丰审查了.他们会要求补充信息,提供给他们就好了,只要不与敏感地区的公司做生意都没问题.
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资料是可以提供的，只是不知道要等多久，中信说提交资料如果不满意，款是被退回的。
后来中信银行建议我申请退回，现在在等退回。
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是的，应该是这笔款被抽查了，所以要提交资料。我没有提交资料，申请退回这笔款，现在在等待退回
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我跟你的情况一样
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最近也不知道为啥，结汇都成了问题。结不了汇
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