加拿大进出口外贸个人卡被河南冻结



加拿大外贸

最近我看坛友有很多类似的事情,我是前几天被河南桐柏GA冻结的,不光是这一个GA,我去银行查了,同事冻结的还有其他两个GAJ, 有两个只冻结了2天就解了,只有河南这个,冻结期限是半年。河南GA告知冻结原因是收了客户一笔RMB汇款,询问GA过后告诉我该笔资金涉案,让我去河南当地解释情况。有没有发生相同情况的朋友,家我Q一起探讨一下?25九7737

[ 本帖最后由 jn0981 于 2020-11-6 10:59 编辑 ]

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如果不去河南解释,会一直冻结下去吗?如果真的涉案,这笔钱会被没收吗?

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与地下钱庄有资金往来,所有涉案账户都会被冻结的。
以后还是正儿八经的收美金吧。

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最后这个钱是会一直冻结还是冻半年呢?还是被没收?

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南方的卡大多是北方的GA冻结的,北方的卡大多是南方的GA冻结的。大多GA都会跟事主提出赔偿受害人损失金额,就是抓住心里,不想麻烦,因为诈骗案实在太多了,GA分不清哪些人是帮忙洗的,哪些是正常的。

比较多的我见过2种做外贸的情况被冻结的,

①换汇被冻结的案例,找黄牛换了以后碰上麻烦,只能赔付了事比,如 陈老板在义乌做生意,他说因为客户大多是国外的,客户经常把美金打给中介,再由中介换成人民币打到他账上,一般不会解冻,除非把钱退回去给受害者。

②代收代付被冻结的案例,(义乌每年好多被冻结的,都是收了来历不明的人民币导致的,因为很多时候每天100个订单,我们只对账,不会去管谁付的,就给诈骗的人钻了空子),一般的结局是赔偿受害人损失,否则卡就一直被冻结住了,假如里面有房贷车贷的就麻烦了, 比如一位姓周的女士被诈骗了456万元,经民警调查,中介公司涉嫌这起诈骗案件,过程中,中介公司给陈老板转了65000块钱,所以陈老板的账户也被冻结了。65000块钱只能还给了被诈骗的事主才解冻。

③外贸SOHO帮客户买些货物.比如主要做非洲尼日利亚,加纳,多哥 ,马里等黑人客户 ; 黑人做生意都是付一下人民币或者美金现金,帮他们付款的也是一下中介. 收了 几笔钱后,农业银行卡被北京公安冻结了。

解决办法要不好就是跑要不就是赔,你自己衡量。

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河南成黑点了

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同问,被冻结了一个月,打电话过去问,给了一个号码打了很多次都没人接

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你也是收到客户从DXQZ来的货款吗?

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我想请教一下他这个是钱打进来就立马封掉吗,还是过几天封掉?那钱一进来我立刻转到其他人的银行卡上,是不是其他人的银行卡也会被冻结?

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楼主收到的是客户从国外汇过来的RMB 还是客户叫国内的汇给你的?

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我是隔了几天就被冻,如果钱有问题,转给其他人则形成连带一起封

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国外客户通过不知道什么途径,用境内的中国公民给我汇RMB

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我也冻结了,3天解封

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等案子结了会解的,你去解释也没用。

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你号,请问一下你的卡收款金额大吗?
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