加拿大外贸
客人从沙特打钱进来，提示说是高风险地区，不予入账！很多非洲国家也不行！要提供各种证明！这还让不让人做生意了？！但是，银行对于高风险地区确实会比较敏感，收不了钱还是小事，被销户了真是哭都来不及！
各位福友，你们有没有下面表格中这些地区的客户啊？
对于下表高危国家，可以选择西联汇款、中国银行个人账户T/T付款。
此外，以下国家可以签订合同，但需要向银行提供所必须的各种证明关系，以证明业务合法。
国家包括：阿联酋、沙特、土耳其、巴基斯坦、阿富汗、土库曼斯坦。
证明材料包括：
1. 反洗钱调查表 2. 风险承诺函 3. 说明：出口方、付款方、三方关系
另需要注明：此货物未经停伊朗港口，由此产生的任何经济纠纷及后果由我司承担，与银行无关。
以下这些国家中国银行无法收款，款项会原路返回，包括：朝鲜、伊朗、叙利亚、苏丹、俄罗斯（尚未最终确定）
最新版高风险国家名单如下，大家收款时注意了！
[ 本帖最后由 ledscreenmodule 于 2017-5-26 11:17 编辑 ]
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楼主，你哪个银行？平安银行吗？
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很详细了
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这名单乱编的。呼悠
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最近就遇到一个 伊朗的定金打中行的，确实是不可以收，银行直接退回去了，都不知道后续合作如何展开。
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外汇优于银行牌价兑换，QQ3359688964
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现在有解决办法了？
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我们马上有伊朗客户下单
怎么办？
可以和他其它地区公司签订合同（不在名录内的国家地区），然后发货到伊朗目的地，是不是就好些咯
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反洗钱调查表，还有风险承诺书，是银行提供然后我们盖章的？
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1 楼，我们公司孟加拉和俄罗斯都做业务的，是中国银行开的户，貌似很正常，你可以去中行问问？貌似肯定不能做业务的没有这么多
另外，请教一下大家有做黎巴嫩的吗？有银行可以直接接收黎巴嫩当地银行的汇款吗？
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顶顶
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遇到了土耳其的，汇到中行，要提供各种资料，20天了还没入账 合同 发票 报关单、提单 客户商业登记证、股东信息 护照 ╮(╯▽╰)╭ 真是吐血
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香港中行还是国内啊?
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俄罗斯也列入高危了？
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我们有迪拜和俄罗斯的客户呀，7月份就打进来，直接入账的。没有说不让进的。
加拿大电商各位，我问下，台湾用信汇到大陆，大概需要几天的时间？急都急死了，等着付钱 评论 一般新台币和人民币不可能从台湾打过来，其实从美国，或者哪个国家打过来24小时，尽管多出一 加拿大电商我们公司老板个人一笔外汇收入15000美金,然后他不知道让老外打到我们公司的帐户里来了,那这笔款怎么入帐呀 ,如果作内销不是要缴税吗?!那不是太冤了,我可不可以当作订金(预收帐款
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