加拿大进出口外贸四类收汇高风险国家或实体



加拿大外贸

根据客户反馈及各银行内部规定,总结四类收汇高风险国家或实体,分享给广大出口朋友:

一、受联合国制裁的国家
包括索马里、黎巴嫩、苏丹、朝鲜、叙利亚、古巴、伊朗等。
这些国家是受联合国制裁的,国内大部分银行拒绝办理这些国家的任何国际业务。
联合国制裁名单查询网站:
https://www.un.org/securitycouncil/zh/sanctions/information

二、受美国、欧盟等单方面制裁的实体

包括:俄罗斯、白俄罗斯、刚果、尼加拉瓜、乌克兰等
查询方式:
美国OFAC制裁名单查询网站:
http://sanctionssearch.ofac.treas.gov

欧盟制裁名单查询网站:

http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list_en.htm

三、未受制裁但疑似为受制裁实体提供金融服务的国家

例如阿联酋(主要是迪拜、阿布扎比、沙迦这3个酋长国)、沙特、土耳其等国。来自这些国家的美元付款,涉嫌为高风险个人/组织(如伊朗、ISIS)提供金融服务,有可能会被美国核查。国内的一些银行为避免摊上事儿,也会主动进行核查。

2018年7月1日,史上最严的反洗钱新规实施,同一时期国内一些银行开始严查境外尤其是土耳其和阿联酋的美元汇款,引得广大出口商纷纷吐槽。有些银行可能会要求提供以下材料:1. 反洗钱调查表;2. 风险承诺函;3. 出口方、付款方以及收款方三方关系的证明。

FATF是最权威的国际反洗钱组织,主要负责制定反洗钱国际标准并在全球范围内推动实施,这其中的具体措施就包括发布高风险国家和地区名单。

查询方式:http://www.fatf-gafi.org

四、未受制裁但高风险国家

例如土耳其、巴基斯坦等国。这些国家国内政局不稳,与美国若即若离,被制裁的可能性很大。对于这些国家的业务,也要保持谨慎。

查询方式:每家国内银行政策不同,详询银行。
应对措施:可先小额试汇一批,成功后再正常往来。

[ 本帖最后由 andtax 于 2020-1-2 11:26 编辑 ]
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