加拿大外贸
前段时间，我们陆续接到不少跨境卖家的询问，反应他们的资金账户被美国的亚马逊冻结，而给出的理由是要拿出OFAC的证明。
大家对OFAC可能仍是一头雾水，其实大家所熟知的华为被美国制裁，就是因为上了OFAC的名单。此前，我们的公众号文章曾详细介绍过OFAC，大家不妨了解一下（跨境卖家亚马逊账户资金被OFAC冻结？竟然跟美国财政部有关？）
而美国卖家账户被亚马逊冻结的之前，是有收到亚马逊的邮件通知的，被告知要提供OFAC License才能解封。
被封杀的Amazon账户所收到的邮件通知
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第一点先确认咱们这些资金是正常收入。比如还有咱们平常做的，不管是业务啦还是各方面的活动，都是没有什么这个问题吧，都没有，没有什么这个跟法律冲突的东西吧，就是如果有那些问题的话，就是可能就是，确实就是可能需要通过别的渠道来解决了，
OFAC就是美国财政部，是有权利调查。所以美元，必须经过美国，所以他们都有权调查资金的合法性。我感觉这家公司肯定有问题了。
被冻结的原因主要原因：1.名字跟OFAC黑名单的某一实体的名字相像2.假如收付款人名都在OFAC的黑名单
比如张伟WEI, Zhang Flat G; 19 FL Maple Mansion; Taikoo Shing, Quarry Bay Individual TCO SDN 100
为什么帐户被冻结?OFAC资料提交了会被释放了，可以退款吗？一般解决办法是什么？
这个没有解决办法的，道理就跟你被警察抓起来，没办法一样。他们要不是有充足的证据，哪有随便调查的道理，所以我说，那个迪拜客户，肯定是重点可疑对象，应该上了黑名单了。
客人的账户还会被release吗，付款还会退回给付款方吗？
不可能没收的，调查那么久，说明被美国财政部重点关注的人物有联系，但是一直会扣住，要调查完才行，没办法，美国说了算，因为这个事情呢，它不像一般的你，比如说在哪里开个商店，亚马逊开个商店啊，你这个出现问题了，我就换个马甲，另外注册一个都可以，因为这个牵扯到是个人，就是确实，他是不解决的话，可能以后这个款项往来呢，都是有问题，所以你现在那个就现在呢，最好你就先不要有大额的这个钱进出了，有的话呢，可能又会被冻到了，冻到了，
一般情况是找律所，让他帮你沟通然后申请OFAC license需要的一些资料
1.公司登记资料(离岸公司或者国内贸易工厂,包括你的和客户,客户联系信息必须清楚，OFAC可能会打电话去验证信息)
2.公司简介(提供宣传册,网站等一切可以证明公司主营业务的资料),业务模式,比如合作对象，销售区域等.
3.公司法人和股东的个人资料, 比如身份证或者护照复印件,与法人身份证或护照相符的地址证明（信用卡或水电费单）
4.被冻结资金的业务资料或者亚马逊账户的一些信息,比如网站,后台截图,产品链接，图片等
5.销售合同,提供收款人和付款人以往业务往来的凭证,比如PI，物流单据,PO等都可以
6.被冻结账户最近三个月，至少最近1个月的业务流水
7.冻结账户的邮件内容,你和冻结银行或者平台的邮件内容
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