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美国亚马逊被要求OFAC，资金冻结，你们遇到了吗？如何解封？目前已经有好几拨跨境卖家，资金被亚马逊冻结，而给出的理由是要拿OFAC的证明。
大部分卖家对OFAC是什么都一头雾水，别说卖家，就是普通美国人民，都不一定知道什么是OFAC。
那到底什么是OFAC？这次又要搞什么事情呢？
OFAC是做什么的？
先来一个比较权威的名词解释，百度谷歌维基如下：
OFAC, 即美国财政部海外资产控制办公室（The Office of Foreign Assets Control of the US Department of the Treasury），它的使命在于管理和执行所有基于美国国家安全和对外政策的经济和贸易制裁，包括对一切恐怖主义、跨国毒品和麻醉品交易、大规模杀伤性武器扩散行为进行金融领域的制裁。OFAC直接隶属于美国总统战时和国家紧急情况委员会，经特别立法授权可对美国境内的所有外国资产进行控制和冻结，同时负责在对外经济和贸易制裁事宜上，与美国的欧洲盟国进行紧密合作。
浅白一点讲，OFAC就是协助美国总统办公室和国安局，对涉及违规的资产进行冻结和控制的，而这个冻结，是不需要经过任何法院和行政机构的哦。
目前，OFAC所设立的不同的制裁项目可分为以下几类：
1） 针对特定国家和实体的制裁；
2） 反恐怖主义制裁；
3） 反大规模杀伤性武器制裁；
4） 反毒品和麻醉品交易制裁；
5） 钻石贸易制裁；
6） 跨国犯罪组织制裁
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对于中国企业而言，需要特别关注的是第1类针对特定国家和实体的制裁。
综上，从贸易制裁的角度而言，一般来说，企业首先需要考虑的最重要两个方面为：
1） 涉及交易的国家及其相关领域是否存在贸易制裁；
2） 交易对象是否是美国的制裁对象。
OFAC可以对非美国实体直接处以行政处罚，或移交司法部追究刑事责任，即一级制裁 （primary sanctions）。相应的处罚如下：
1) 民事罚款，就每个违规行为，OFAC可以取单笔最高295,141美元的罚款；或者该违法行为基础的交易金额的两倍罚款二者之中高者作为民事罚款；
2) 扣押货物；
3) 禁止与美国实体交易并限制入境；
如涉及刑事责任，可处以单笔最高1,000,000美元的罚款或犯罪行为违法所得的两倍罚款，同时，对单位犯罪的主要责任人员和自然人犯罪的罪犯，最高可处20年的有期徒刑。
即使是强大的公司也可能倒下–苹果同意向OFAC支付46.7万美元，原因是违反了《外国麻醉品禁令》规定。
苹果在2008年与斯洛文尼亚公司SIS签订了应用程序开发协议。SIS及其董事和多数股权拥有人Savo Stjepanovic是根据《外国麻醉品要点指定法》指定的，并被添加到 Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN)列表中。
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OFAC与亚马逊
2020年7月8日，亚马逊因违反多项OFAC制裁计划而与OFAC达成和解，赔偿金额为134,523美元。亚马逊的违规行为源于其制裁筛选程序的缺陷。
OFAC列举了一些示例，说明了亚马逊筛选SDN失败的举动：
（1）亚马逊没有在带有克里米亚城市“雅尔塔”的“雅尔塔，克里米亚”中包含地址的地址字段中标记订单，也没有使用克里米亚的拼写；
（2）亚马逊没有标记或阻止将货物运往位于其他国家的伊朗大使馆；
（3）在数百个实例中，亚马逊未能在OFAC的SDN列表中标记正确拼写的姓名和地址。
第三点尤为致命。因为这几点，OFAC本来按照法规是要罚亚马逊103万美金的，但是基于坦白从宽抗拒从严的宇宙定律，当然还有亚马逊强大的法务团队的协助，OFAC认为亚马逊已经积极配合调查，和在未来积极修改制度，配合OFAC调查可疑卖家和买家。
回到我们跨境电商与OFAC的关系，相信各位看官也差不多能猜到了。
没错，从被罚开始，甚至是官司开始之前，亚马逊内部肯定已经严格执行OFAC的标准，对于一些可疑的账户，以宁杀错一百不放过一个的姿态，来审核卖家账户。
也是大概这个时间段开始，陆陆续续有卖家的资金被亚马逊冻结，至于到底是OFAC冻结的，还是因为亚马逊觉得卖家资料不符合OFAC标准而冻结的，就不得而知了。
想要了解更多关于OFAC的消息，或者解封具体操作。关注公众号：跨境易税通
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如何解封？
如何解封资金，而不是账户，是大家最关心的问题。毕竟如果账户是买来的，也预示了可能会被封的。白花花的银子，躺在亚马逊的账户里，那才是真的心疼。
要解封的话，可以以下面的顺序去完成：
1. 申请OFAC License。
这个步骤要请专业的人士去做，整合文件链条，撰写一封逻辑条理清晰的英文信给OFAC，去申请证书。大家有需要的话可以找Ken叔和我的团队，我们有这方面的经验。如果一旦遇上你的法人和公司，的确是在SDN名单上的话，我也有能上法庭辩证的税务律师协助完成。
2. 与银行沟通。
3. 与亚马逊沟通。
2、3两个步骤，在申请OFAC License过程中，和申请成功后，都需要美国这边的熟悉银行与亚马逊需求的人去做。在我们的服务中，是包含了这一部分的，您可以放心交给我们。
总而言之，亚马逊为了符合OFAC的要求，冻结资金的事情，只是一个开始。后面陆续会有更多的账户会被查封，卖家有条件的，最好勤奋一点取钱，以免被封。而且亚马逊一向都是美国电商平台的领头羊，后续Ebay、Shopify、Wayfair、Walmart等等平台，也会学习亚马逊跟进。
最彻底避免的方法，就是用真实资料去申请账户（这个稍后易税通有成熟产品推荐哦，我预告一下）。
但是，经济学上一直都秉持劣币驱逐良币的原理，小违规永远都是获利最多最快的方式。
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第一点先确认咱们这些资金是正常收入。比如还有咱们平常做的，不管是业务啦还是各方面的活动，都是没有什么这个问题吧，都没有，没有什么这个跟法律冲突的东西吧，就是如果有那些问题的话，就是可能就是，确实就是可能需要通过别的渠道来解决了，
OFAC就是美国财政部，是有权利调查。所以美元，必须经过美国，所以他们都有权调查资金的合法性。我感觉这家公司肯定有问题了。
被冻结的原因主要原因：1.名字跟OFAC黑名单的某一实体的名字相像2.假如收付款人名都在OFAC的黑名单
比如张伟WEI, Zhang Flat G; 19 FL Maple Mansion; Taikoo Shing, Quarry Bay Individual TCO SDN 100
为什么帐户被冻结?OFAC资料提交了会被释放了，可以退款吗？一般解决办法是什么？
这个没有解决办法的，道理就跟你被警察抓起来，没办法一样。他们要不是有充足的证据，哪有随便调查的道理，所以我说，那个迪拜客户，肯定是重点可疑对象，应该上了黑名单了。
客人的账户还会被release吗，付款还会退回给付款方吗？
不可能没收的，调查那么久，说明被美国财政部重点关注的人物有联系，但是一直会扣住，要调查完才行，没办法，美国说了算，因为这个事情呢，它不像一般的你，比如说在哪里开个商店，亚马逊开个商店啊，你这个出现问题了，我就换个马甲，另外注册一个都可以，因为这个牵扯到是个人，就是确实，他是不解决的话，可能以后这个款项往来呢，都是有问题，所以你现在那个就现在呢，最好你就先不要有大额的这个钱进出了，有的话呢，可能又会被冻到了，冻到了，
一般情况是找律所，让他帮你沟通然后申请OFAC license需要的一些资料
1.公司登记资料(离岸公司或者国内贸易工厂,包括你的和客户,客户联系信息必须清楚，OFAC可能会打电话去验证信息)
2.公司简介(提供宣传册,网站等一切可以证明公司主营业务的资料),业务模式,比如合作对象，销售区域等.
3.公司法人和股东的个人资料, 比如身份证或者护照复印件,与法人身份证或护照相符的地址证明（信用卡或水电费单）
4.被冻结资金的业务资料或者亚马逊账户的一些信息,比如网站,后台截图,产品链接，图片等
5.销售合同,提供收款人和付款人以往业务往来的凭证,比如PI，物流单据,PO等都可以
6.被冻结账户最近三个月，至少最近1个月的业务流水
7.冻结账户的邮件内容,你和冻结银行或者平台的邮件内容
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针对亚马逊的这个要求，经过了一个多月的不懈努力，我们在美国本土最给力最专业的会计师Ken叔和Kevin哥哥的团队与OFAC，美国财政部海外资产控制办公室（The Office of Foreign Assets Control of the US Department of the Treasury）斗智斗勇，终于帮我们多个客户实现了OFAC Case的解封。
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OFAC 对其管理范围内六大部分的经济和贸易制裁不定期地进行重新评估和更新，根据评估的结果并结合美国的国家安全和外交政策，会发表一系列的制裁名单.
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