加拿大外贸
近期，国家外汇管理局通报了一则有关外汇违规操作的处罚情况。该则通报名为《国家外汇管理局关于部分机构、个人违规办理外汇业务处罚情况的通报》，其中涉及到了上海银行、平安银行和浦发银行三家银行以及几家企业和个人。通报显示，三家银行的违规之处都是——在企业贸易项下，未对交易真实性和合理性做出合理审查就办理了外汇业务。三家银行涉及的违规事件大多都在2013年和2012年。公布的通告情况显示，此次还涉及到了6家企业和1为个人。他们的外汇违规操作大多都发生在2013年和2014年，其中历时最远的发生在2007年。
伴随着经济下行和利率下降周期，以及8月11日的汇改新措施，人民币贬值的压力正在攀升，汇率波动的风险也在增强。国家外汇管理局的最新数据显示，7月银行结售汇逆差2655亿元人民币（等值434亿美元），而6月则是银行间结售汇顺差547亿元人民币。这表明，国内企业和个人对于人民贬值的预期也在加大。 这也增加了监管层对于外汇市场的监管压力。
附言：
随着人民币贬值趋势的明显以及境内外汇差空间的加大，我们内购外结的业务规模进一步扩大，外汇资本流出增幅也进一步扩大，国家的监管力度也相应增强。国家外汇管理局在通报中称，2015年以来，受国内外复杂多变经济形势的影响，跨境资金流动短期波动有所加大，他们将“加大对异常跨境资金流动的监管”。
目前，外管已经召集部分银行开会，商讨和要求对现阶段汇差套利的监管政策。从笔者对相关银行的了解，有以下要求和规定：
1、在岸公司的购汇行为必须建立在真实贸易背景之上，要求严查贸易单据的合规性，同时针对大额购汇从严审核，对部分企业限制购汇金额；
2、境外NRA账户的购汇行为，补充相关细节规定，同样要求有真实贸易背景，要求银行根据KYC的基础上进行把关和审核；
3、禁止部分银行对境外人民币打入境内NRA入账，要求核查资金来源以及贸易真实性；
4、禁止部分银行境内NRA的转结汇行为。
以上一些新规定是国家防止外汇外流，禁止构造贸易背景进行套利的行为， 已经影响到部分企业合理的贸易操作以及正常的资金周转回流。对于大家在操作套利业务，必须要求有真实的贸易背景，同时估计近阶段还有一些措施出来，大家根据自身业务关注最新政策。
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评论
原来如此！多谢分享！
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