加拿大进出口外贸收款公司与发货公司不一致,客户那边被怀疑洗黑钱!求助!



加拿大外贸

公司出了几单货到西班牙加纳利群岛,用的香港公司收款,智能手表走的UPS特价渠道,然后货代改了INVOICE上的公司抬头,用了一个空头公司的名称。最近发了一批电子烟过去,被海关查了,然后当地部门因为收款公司和发货公司不一致,怀疑客户洗黑钱,要求客户提供发货公司和收款公司的关系!我们能证明香港公司跟我们公司的关系,但是怎么证明货代用的空头公司和我们香港公司的关系啊?有没有大神遇到过这种问题的?最后怎么解决的?求助!先谢过了!

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这个是比较麻烦,要出证明的,有些还要做使馆认证

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楼主 你的敏感很棒,外贸钓鱼有时就是这样骗钱骗货
http://bbs.shanghai.com/forum-168-1.html

你可以快速确认此事,水单上有对方的公司名,可以用google找到联系方式,直接电话问他们,你们最近是否有采购什么产品,供应商是不是(贵公司名字),许多时候,如果是外贸钓鱼,这个客户还不知道被骗呢,还以为正常打款给了自己的供应商呢。

如果找这个公司的联系方式有困难,你可以短信发给我

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楼主的整个事情 跟钓鱼 八竿子 打不着关系

VIP都杯弓蛇影 草木皆兵了

货代的那个抬头 是他们开在 快递公司的名头而已了

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我也走过几票UPS的样品单,他们说得用他们的抬头才能享受折扣低价。看了楼主的遭遇后,以后还是得小心啊。真是处处是陷阱。

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如果只是证明文件,货代自己改了抬头,让货代想办法给你出这份证明。如果证明要求的严格,有难度!!

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洗钱不会吧,没理由这么怀疑呀

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谨慎一些 没啥错的  最多是搜索一下 联系一下 不会有损失的

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是要谨慎,不过还是具体事情具体分析。



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这么严重洗钱不是小事啊

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是骗子公司吗!最好小心一点

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确实看错了,就是因为这类案例很多,都膝跳反射了,当地海关也是如此。

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VIP应该是看错了,

收款公司和发货公司不一样,确实客人那边会怕被查,
盖个授权书给客人,证明授权哪个公司收钱,不知道可以不?我有个客人就是这样操作的
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