加拿大外贸
随着全球经济和贸易的不景气，各种诈骗案例也层出不穷。今天，就给大家讲一个新型的出口贸易欺诈案件，已有中国的出口企业上当受骗，请大家互相转告，一定要注意！罗马尼亚公司A，保加利亚公司B，中国供应商C，自称A公司采购的老外D
1、D会通过展会、网络等渠道找到国内供应商C，希望采购其产品。
2、D对于结算方式的要求比较特殊，一般是D/P at sight，OA等对买方有利的付款方式。
3、为了让出口企业C减少担心和疑惑，D会建议企业去投保出口信用保险（目前国内人保财险、中信保、大地、太平洋、平安等都有该险种）
4、待保险投保事宜操作完毕，D会与出口企业C沟通，让其将货物直接发给B，一般而言，B的公司名称与A非常相似，有甚至一般是A的全称+XX branch，名字上完全可以迷惑住，让出口企业认为AB系关联企业。
5、出口企业C最终与采购D达成如此一笔贸易：合同签署双方C-A，即从合同法律角度而言，此笔贸易的债务人为A。物流方向，由C直接将货物发送给B。
6、应付款日到期后，C联系D催收货款，一般D会以各种理由推脱或者干脆玩消失。
7、出口企业C寻求保险索赔，保险公司调查后反馈，A公司否认贸易事实，告知其公司不存在员工，即该笔贸易系虚假贸易，保险公司除外责任。
8、出口企业C钱货两空，保险公司除外责任也不予赔付。
在一些外贸群和论坛中，很多小伙伴反应，最近这类骗局出现的非常多，已有一些中国的外贸企业中招！
如何规避这样的骗局？有专家给出了以下的建议：
1、核实所谓采购D使用的邮箱是否与A公司官方公司邮箱一致。但是这一方式有不足之处，很多小型进口企业根本没有公司邮箱。
2、下单时，可以要求买方C利用下单公司及A的抬头，支付一笔款项，例如100-500美元，作为合同项下的预付款（当然，如果业务能力强，可以让买方支付30%也可以，多多益善）。
核心要求是必须以A公司抬头支付，这样就有效的把A公司的采购和财务关联起来了，如果D不是A公司员工，则必然打不出这笔100-500美元的款项。如果这一前提能够达成，即使A否认D为其员工的说辞也站不住脚了。
如果出口企业C能够有证据证明D为A公司员工，则保险公司无法拒绝企业的赔付要求。
3. 对于新客户建议一定要做L/C。L/C是银行信誉，无论是初次交易还是长期交往后的交易，采用L/C结算，都可以保证卖方的权益。
赶紧转给身边做外贸的朋友看看！
千万别上当受骗了！
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hello, 无意冒犯， 但是楼主你说的俨然完全没有真正投保过中信保。
中信保的严苛程度，我就在一个月前投了，甚至一个字母错了， 都会认为是2个公司， 不予投保，而你所谓的AB名字相似，伪装分支， 压根不存在这样的说法，另外投保还会有对应的企业税号等信息，一个信息对应一个企业，所以更说不通。
楼主的出发意图是好的， 但是这样的不符逻辑的方式是不可取的。
谢谢
d
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说到底，还是要把风险控制放在第一位，而其中付款方式又是极为重要的一点。
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2L说得对，的确严格，三家子公司都得分开投。话说中信保的资信调查真是好慢好慢
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信用视界的资信调查更快速
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所以说信用价值千金啊
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提供风险买断，货款落袋为安
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QUOTE:daniel1986.lu 发表于 2016-11-2 0847
hello, 无意冒犯， 但是楼主你说的俨然完全没有真正投保过中信保。<br/>中信保的严苛程度，我就在一个月前投了，甚至一个字母错了， 都会认为是2个公司， 不予投保，而你所谓的AB名字相似，伪装分支， 压根不存在这样的说法，另外...
高手啊！
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