加拿大外贸
我的沙特一个客户12012年12月11日汇两笔款给我们，至今2013年1月11日依然没有收到。 客户说汇款被美国中转行暂时冻结，原因是银行怀疑他的汇款是给伊朗和叙利亚的资金。客户说他确实汇款了，而且款没没有被退回。他已经将银行需要的证明资料递交银行，银行把证明资料转给美国中转行。等了4天仍然没消息。 客户去银行想申请退回，但是银行答案是不可以，要等美国中转行的处理。意思是只有等。。。有可能是被美国OFAC给拦截暂查了。
请大家帮忙分析分析。
有没有遇到类似情况童鞋，给一些建议。
[ 本帖最后由 lhh134107 于 2013-1-17 15:26 编辑 ]
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假设是真的（感觉上不像），你也没有办法催他再给你汇一遍。
让他换个人名汇呗。
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问题是他提供不了银行的电报。他只给我一个银行汇款申请单（手填写的，无银行盖章）和银行给他的电子汇款确认单。
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我同事的一个客户跟我这个客户是同一个地方的而且认识，还是死对头。 我同事的这客户很靠谱，说回国后他有办法会去帮我们要。
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货物出去了吗，如果没出去建议别这样操作。这样的话，可能你同事的客户借此打击你的客户，到时候你可能真正失去这个客户！！ 还有想问下你客户银行上水单是哪个银行？？SABB?? CNB?? 还是其他的，如果是CNB,SABB，貌似不用走美国中转行的。
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感觉不想真的呀。
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这个情况是有可能发生的，而且现在中东局势这么紧张。
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1.你先查清楚 客户汇款是否需要通过美国中转。（主要是搞清楚到底是客户骗你还是真的遇到问题了）
2. 最好是通知客户以另外一个名义给你再付一遍，这笔钱让他自己去解决。
3.也不知道你现在操作到那一步了，如果没发货，通知客户，要是钱不到，所有操作会中断暂时，楼主好好冷静想一下。
祝楼主好运！
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是老客户，货物已经出了。用的是SABB银行汇款，以前都是经过纽约汇丰银行中转的。知道现在还是收不到款，客户说取银行想撤销，银行说中转行正在处理，撤销不了。从说处理到现在已经10天了，中转行处理这种问题不应该这么慢啊。
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天天给客户打电话，说再汇一遍，但是光说不做。今天又跟我说：银行说再等两天就能收到款。这已经是第三次说两三天。我觉得他是在故意拖延时间。
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从沙特利雅得给中国汇的款，为什么中转行会认为会与叙利亚和伊朗有关系，然后就冻结款额待查？
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让客户再汇一遍？客户现在汇款的问题都没有得到解决。个人认为最重要的是解决当前的问题，当然我没有什么好的办法，坐等高手解答。
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这样的情况应该是真的。中国境内的银行收美元都要通过美国的代理行也就是中转行收汇。美国政府经常无理由的冻结这样的汇款（当然，汇款人所在地区比较敏感）。
这样的情况你只能告诉你客户你们很同情，顺便咒骂下美帝国主义。但要明确告诉客户，收不到钱就不能发货。
可以建议你客户拿着相关证明文件（你们之间的合同，形式发票等等）去沙特的美国大使馆，或沙特的相关部门投诉。给美国中转行施加些压力。但你客户是否能这么做，就看你客人了。
其它应该没有什么办法，除了等，或从另外一个账户上再汇款。而且汇款路径最好别选美资银行，选英资的。或者让你客户付欧元，这样用欧洲银行做中转行，就不会有这问题了。
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擦 被OFAC 扣了，悲剧了，我还被他们扣了1500刀呢，基本是要不回来了
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那现在收到了吗，我现在也碰到你这样的情况
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