加拿大进出口外贸请教各前辈啊,客户汇款已经到我们银行,银行不给入账



加拿大外贸

如题,客户有笔美金已经到了,但是银行说付款人和PI上的不一致,加上客户所在国家是高风险国家不给入账。合同上买方是客户公司名字,但是汇款人是客户本人,求教各位前辈,遇到这种情况怎么办呢?让客户提供他是公司所有人证明吗?

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什么国家呢,主要是汇款国家问题 。

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国家问题,剩下都是小问题。

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现在这种事情很多,原因都是涉嫌洗钱,现在只能提交申辩资料,把你跟这个客人以往订单的资料都拿给银行,证明你们这是正常的实物贸易,不涉嫌洗钱。

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实在不行让客户银行出个更正函

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谢谢楼上各位前辈,公司把客户的护照,客户前面几年的汇款资料提交给银行后立刻入账了。
来自风险地区的汇款一定要时刻跟进啊,交行说别的银行很少通知的,入不了帐就退回去,一旦退回去,客户那边会被入黑名单的。

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QUOTE:rosemmmm 发表于 2017-3-22 1449
谢谢楼上各位前辈,公司把客户的护照,客户前面几年的汇款资料提交给银行后立刻入账了。<br/>来自风险地区的汇款一定要时刻跟进啊,交行说别的银行很少通知的,入不了帐就退回去,一旦退回去,客户那边会被入黑名单的。
一旦退回去钱没了货也没了才是关键,不过银行太过分了为什么不通知就退回去啊,所以我现在越来越不喜欢结汇了如果结不了那可真就麻烦了

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合同买方是公司,汇款人是个人,而且还是风险国家来款,肯定入不了。。
银行说的对,大多银行不会通知你就会直接退回去的,所以风险国家收款一定要注意,可以让客户通过不被监管国家的代理公司汇给你,也可以做跨境人民币结算进来。
详细沟通可以q我哈:2727104256

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你把PI上的名字改成和付款人一样的名字,就行了。

高风险国家,你需要出个情况说明,银行由格式的。

审核完后,可以入账。

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交行的说法不正确。一般外汇都是外管管的严,一般要银行提供很多证明。你都提供了,不就完了,银行又不管你真实性的。

不然这些国家生意都不要做了。

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你提供合同的时候可以小心点啊,,银行只要信息相符就行
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