加拿大外贸
如题，客户有笔美金已经到了，但是银行说付款人和PI上的不一致，加上客户所在国家是高风险国家不给入账。合同上买方是客户公司名字，但是汇款人是客户本人，求教各位前辈，遇到这种情况怎么办呢？让客户提供他是公司所有人证明吗？评论
什么国家呢，主要是汇款国家问题 。
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国家问题，剩下都是小问题。
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现在这种事情很多，原因都是涉嫌洗钱，现在只能提交申辩资料，把你跟这个客人以往订单的资料都拿给银行，证明你们这是正常的实物贸易，不涉嫌洗钱。
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实在不行让客户银行出个更正函
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谢谢楼上各位前辈，公司把客户的护照，客户前面几年的汇款资料提交给银行后立刻入账了。
来自风险地区的汇款一定要时刻跟进啊，交行说别的银行很少通知的，入不了帐就退回去，一旦退回去，客户那边会被入黑名单的。
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QUOTE:rosemmmm 发表于 2017-3-22 1449
谢谢楼上各位前辈，公司把客户的护照，客户前面几年的汇款资料提交给银行后立刻入账了。<br/>来自风险地区的汇款一定要时刻跟进啊，交行说别的银行很少通知的，入不了帐就退回去，一旦退回去，客户那边会被入黑名单的。
一旦退回去钱没了货也没了才是关键，不过银行太过分了为什么不通知就退回去啊，所以我现在越来越不喜欢结汇了如果结不了那可真就麻烦了
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合同买方是公司，汇款人是个人，而且还是风险国家来款，肯定入不了。。
银行说的对，大多银行不会通知你就会直接退回去的，所以风险国家收款一定要注意，可以让客户通过不被监管国家的代理公司汇给你，也可以做跨境人民币结算进来。
详细沟通可以q我哈：2727104256
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你把PI上的名字改成和付款人一样的名字，就行了。
高风险国家，你需要出个情况说明，银行由格式的。
审核完后，可以入账。
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交行的说法不正确。一般外汇都是外管管的严，一般要银行提供很多证明。你都提供了，不就完了，银行又不管你真实性的。
不然这些国家生意都不要做了。
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你提供合同的时候可以小心点啊，，银行只要信息相符就行
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