加拿大进出口外贸这个外贸骗子被我识破现了原形,该怎么处置他?都来给支招



加拿大外贸

今天上午,财务通知我说银行到账19000多美金,是阿联酋的客户打来的,虽然见到钱很高兴,但是我一想,事情的经过有点可疑啊,加上之前看过一些外贸骗局,就想我是不是遇到骗子了,结果在网上一查,果不其然。

是这样的:这个客户之前问过我,能不能帮他代收美金,转给他国内另外一家供应商,这家供应商没有美金账户,我当时想,我们多收美金,就能多赚退税,对我们也没什么损失,就同意了他,然后他就让我做了PI. 其实我们之间谈到我们的产品的话题非常少,关于质量,交期之类的问题都没有谈过。所以我没想他能真的打钱过来。 这19000多美金里,只有2300美金是给我们的预付款,剩下的都是另外那家供应商的。他说另外那家供应商是做衣服的,我一看,做衣服的,衣服出口有16%的退税啊,他不收美金,就没办法退税,这家供应商难道是傻子吗?
接着,我又按照前辈们分享的,如何识别骗子的经验,跟银行要了付款人的公司名称,地址,银行信息,发现打款人在意大利,并不是阿联酋。这样就和前辈分享的骗局内容吻合了,即:骗子打款不会用自己的账户打,而是第三方。对,就是这样。
我告诉这个客户我们收到钱了之后,他竟然让我们盖章一份证明,说我们已经收到款项了。哪有这样的事,我估计这是在为他后面的行骗做铺垫,就没签,而且他的这个古怪的行为更加肯定了他是骗子。

但我还抱有一丝侥幸心理,万一他不是骗子呢?我跟他要他的国内另外一家供应商的联系方式,他就只给了银行账号,公司名字和地址电话之类的统统没给,而且这个阿联酋客户本身也没有公司名字,他说他只是中间商,没有公司。这就更加可疑了。

给没听过这个骗局的童鞋们普及一下:后面这个大骗子要做的就是,如果我们上了他的套,给他的中国供应商打款,做货,发货,等货到了目的港之后,给我们打款的第三方意大利公司就会跳出来一个人,说这个款是他们打错了的,要我们退回去,但是这个时候我们款已经给中国的衣服厂了,货也已经发了,如果我们不退,他们就会起诉我们,我们就会有无穷无尽的麻烦,直到我们退钱给他们。

所以分析到这,这个骗局已经90%是肯定的了。我已经告诉会计,这笔钱别结汇,准备给他现在就退回去,就当什么也没发生过。但是,我既然已经识破了,就这么乖乖给他退回去,岂不是太便宜他了,而且我们会计操作起来也很麻烦,还有可能引起外管局注意,造成对我们公司的监视,我们凭什么啊?

有经验的大侠们,你们说说,这钱,我是退还是不退呢?能怎么整到这个该死的骗子?是不是应该报警,让警察逮捕他 当然了,这可能不太现实,但我真的很生气,很想整整他,求点子多的大侠给出出高招

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感谢LZ分享  最近骗子横行啊, 要好好整治一下他们,不能便宜他们了!

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你应该叫他把钱打到私人账户,然后跑路!

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楼主 你可以直接搜索打款的公司 联系他们为什么打了这笔款项 而且是给了你们。

另外我转发这个帖子给一个央广的记者 他们挺用心的 在做类似的报道

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这种外贸骗子能在我们这边大行其道,主要还是有一些人没有底线,导致一个一个骗局。

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和付款方确认下,这个钱是怎么来的。

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最近骗子实在是太多了,我也是受害者。

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有道理啊

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谢谢 要不要客户的具体信息 曝光他们

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他现在就让我转钱,但是不给我对方的电话和公司名字,我说没有具体信息我们不能打,会计部不让,墨迹了好长时间,现在他说不想跟我墨迹了,开始要求我们退款了

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  骗子可恶,,最近也被坑了2票!!!

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不要急着退款给他。现在着急的是骗子。

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原来还有这样的骗局,学习了。

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给你钱骗你,呵呵,这骗子是智障吗

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跟他说弄错了,他的款没到,收到的这笔款是另外一个客户的,催着他打款给你,就不给他退,他也没证据是他的款,急死他让他骗人
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