加拿大外贸
本人在外贸公司上班， 做做小件出口贸易。去年的时候有个老外找到我，说自己没法付人民币给他的供应商，希望我这边能给他支付其他供应商货款和其他杂费。他会以人民币的方式支付到我中国的个人银行卡上。 我想反正他也是会先支付货款给我，我只是中转支付给他供应商，也不会上当受骗。 就这样答应了。 好几次都是中国大陆其他人的私账付到我的银行卡上。过几天这个客人就会让我付几笔款项，大的小的都有。 还有几次，也买过几次样品，然后寄到国外。让我直接从他的这些钱款里扣掉样品费用和运费。 有一次有一个人打了两次钱进来，一共有十三万多。 后来那个人通过工行打电话来，说这笔钱是他打错了，让我退还给他，我先问了客人，客人说，这个供应商在忽悠他，不用去管他。后来我就没再理会。 哪知道前几天，我这边收到了一份信件，是法院寄来的，让我本月23号到庭。 说我不当得利， 需要我退还这笔钱。。。。我跟客人去说了，他说他跟这个供应商已经没有联系了，也不想再去找他，这个供应商之前出了批货给他，后来货不是很好， 有问题， 后来退了一半的钱给我的客人。 他说你就这么解释。。。。我现在都不知道该怎么办了。。。。毕竟是一笔巨款。。。。你们有没有碰到过这样的事情，本来是想让客人在我这里多下单，才想帮他的。 我也不指望赚大钱。。。。现在这样的情况 该如何处理。 我有没有可能洗脱这个指控。评论
涉嫌洗钱，心太黑了……
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你说我吗。。。。
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现在这事没办法，人家确实走法律程序了。。那现在能做的事就是你将你客人说的那些事整理好一份材料并让客户提供相关的证据来撇清与他们之间有纠纷事件的关系。
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大家能否给出出主意。。。
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是的呀，外贸骗局，老外多打货款，让你付给其他供应商，最后银行账户被封，钱也退回去。
http://bbs.shanghai.com/thread-7028975-1-1.html
有好多，你可以论坛看看
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现在问题是这个老外也没有钱在我这里的账户上了。 有的话还能还给他。。。。
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我跟老外联系过， 通过QQ,他说现在跟他已经很长时间没有联系了，也没有再有生意往来。
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涉及到钱 都不是小事情
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对啊。 所以我现在很着急，从来也没有碰到这种事情，不是成冤大头了吗。。。
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我的想法很简单，就是想客人在我这里多下几个订单。仅此而已。所以才帮他这样操作的。
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帮顶一个，我也收到这种诈骗邮件
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如果一直只是人民币往来倒是无所谓，毕竟你只是代为收付。问题是你还帮客户进行采买等商业行为，用个人账号从事商业，多少有点违法。
但问题应该不严重，跟调查执法人员实话实话就是了。
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QUOTE:styongjia 发表于 2018-4-4 1709
如果一直只是人民币往来倒是无所谓，毕竟你只是代为收付。问题是你还帮客户进行采买等商业行为，用个人账号从事商业，多少有点违法。<br/>但问题应该不严重，跟调查执法人员实话实话就是了。
我现在很怀疑这个供应商跟这个客人可能是一伙的，他们串起来在搞我。这样的骗局 看到不下十个分享 提高警惕 保存你的邮件 最好是找个专业的律师
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QUOTE:JillianZ 发表于 2018-4-4 1718
这样的骗局 看到不下十个分享 提高警惕 保存你的邮件 最好是找个专业的律师
我都是通过QQ跟他联系的，邮件不多。应该也可以作为证据吧。
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跟尼日利亚合作，真的要非常小心。
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不如找个好律师，积极应诉。
我觉得2次打款很好的说明了问题。第一次可以说汇错，那第二次为何再付。
谁又指示他汇这个13万的款的。有指示汇款，凭什么说是不当得利。
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QUOTE:ibmdell 发表于 2018-4-4 1750
不如找个好律师，积极应诉。<br/>我觉得2次打款很好的说明了问题。第一次可以说汇错，那第二次为何再付。<br/>谁又指示他汇这个13万的款的。有指示汇款，凭什么说是不当得利。
我觉得他们应该是惯犯。这招应该是运用了比较熟练了。想不到做了十多年外贸还会被骗。dizzy
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看来LL平时比较少关注外贸新闻的。。。
这种骗术已经流行很长一段时间了
唉，只能祈祷顺利解决
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給版主建议另外弄个板塊( 受骗专区 ) 給这些需要补充外贸常识,欠缺法律意识的人多看看. 老是在隔三叉五就有人被骗,將各类行手法总結当案例來警惕那些过于聰明的人 !!
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有没有其他的人碰到过类似事情的，如果有，请告知该如何处理。万分感谢。
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学习了
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这种情况你都不能确认代收的钱是不是正规货款，所以估计是遇到骗子了，本来付款人还打电话过来了，你就应该好好去理一下，现在你已经把款给客人了，付款人现在又要你退款，你自己又没有客人双方的买卖合同证据，估计是比较麻烦。
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http://bbs.shanghai.com/forum-168-1.html
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那你这十三万哪去了 不在你手里是退回去了还是转还给客户了？既然不在你手里怎么说你非法占利呢。
[ 本帖最后由 零下一度-54 于 2018-4-6 16:52 编辑 ]
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现在怎么样了？ 公安局 或者相关部门又告诉你怎么预防吗
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QUOTE:hellojing7 发表于 2018-4-6 2148
现在怎么样了？ 公安局 或者相关部门又告诉你怎么预防吗
现在法院发了传票过来。让我本月23号出庭。接下来要找个律师去应诉了。
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QUOTE:零下一度-54 发表于 2018-4-6 1650
那你这十三万哪去了 不在你手里是退回去了还是转还给客户了？既然不在你手里怎么说你非法占利呢。<br/>[ 本帖最后由 零下一度-54 于 2018-4-6 1652 编辑 ]
那个客人已经让我转给其他的人了。他说是其他的货款。
QUOTE:WX13352986416 发表于 2018-4-5 2136
<br/>这种情况你都不能确认代收的钱是不是正规货款，所以估计是遇到骗子了，本来付款人还打电话过来了，你就应该好好去理一下，现在你已经把款给客人了，付款人现在又要你退款，你自己又没有客人双方的买卖合同证据，估计是比较麻烦。
客人是让我把这个款子给其它的供应商，说是其他产品的货款。理论上是没有转给他本人。
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QUOTE:RTOUTDOOR 发表于 2018-4-7 0801
<quote>hellojing7 发表于 2018-4-6 2148现在怎么样了？ 公安局 或者相关部门又告诉你怎么预防吗</quote>现在法院发了传票过来。让我本月23号出庭。接下来要找个律师去应诉了。
认真找个专业的律师，把损失减到最小吧。 千万不要被没用的律师又祸害了。
假如遇到这情况，是不是叫你那个客户给你写个推脱首款证明就可以了。并表示 产生纠纷 和你无关？
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真假，不是段子吧
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“后来那个人通过工行打电话来，说这笔钱是他打错了，让我退还给他”，你不相信工行，也不跟付款人确认事情的明细，然后就按着老外的吩咐把钱转出去。
你就是给老外洗钱。可知道国内银行账户间直接转账都有金额限制，十几万私人账户转给你，付款人是要通过银行柜台操作的。如果他打的是你办卡时留给银行的电话，那边表示银行泄漏了你的私隐，在调查这笔款，配合付款人调查了。
你收到传召，证明你已经进入司法程序了。没收到钱当天配合银行调查，去报案，你基本没多少解释空间了。
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那是你客户在洗黑钱的，，你问下你们懂得法律的朋友下吧。
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QUOTE:话不多，补短板 发表于 2018-4-7 0915
真假，不是段子吧
我拿我的人格和十八辈祖宗担保，这绝对不是段子。。。。发生在我身上的真事
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很单纯，没有警惕性
把聊天纪录，和转出的纪录保存好，就看要承担多少责任了
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这种事情之前很多人爆出来过，我也碰到2个，最后都没有答应
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不知道楼主对于客户的情况有多少了解？ 对于客户的那些供应商，楼主又有多少了解？
我觉得你这个客户更像一个骗子
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QUOTE:折射的我 发表于 2018-4-8 0921
不知道楼主对于客户的情况有多少了解？ 对于客户的那些供应商，楼主又有多少了解？<br/>我觉得你这个客户更像一个骗子
确实是大意了，没把客户的信息搞清楚，就贸然操作了。这是个很大的教训。
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既然发生了，只能想办法看怎么处理更好了
我只想说一下我以前在贸易公司的经验，但凡客人要求我们代付款的，我们都会要求去联络供应商，核实确定是有真实交易的存在，然后还要跟供应商签订合同才付款，另一边我们也会做一份自己公司格式的合同给客人确认，这样是麻烦了点，但是这样做可以最大程度保护自己。
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既然你收的也是人民币，为什么不让他们把钱直接转给供应商而是要承担一定风险在中间帮他们转一下，
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http://bbs.shanghai.com/thread-7028975-1-1.html
看看以前的朋友的遭遇吧，建议先报警，提供你们的聊天记录什么，先在警察局备案，到时候追究起来跟你也没关系
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LZ 找找别人帮忙吧，靠谱的。即使可能花点钱。找找同事 老板，懂外贸的聊聊这事也行。。。
往好的方面想，LZ疏于学习，对外贸风险也没多少意识。往坏的方面想，LZ也是贪小便宜了，私人转账金额有大有小，难道好几次都没有怀疑过这个所谓客户的用意？转账的时候，你也不怕客户说的 那些所谓国内供应商，收不到钱？也没去确认这些 供应商的身份？
以后每天抽空，多逛逛论坛吧。。。
[ 本帖最后由 hhli7 于 2018-4-8 15:48 编辑 ]
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我做过的，但是我没有被骗， 而且供应商不是我支付的，都是老外自己支付的，他每次给我的佣金都是通过中国国内其他供应商给我的，还是很靠谱，我的QQ 363637168， 既然出了这个事情，是很让人担心的，但是你不知情，关系不是很大如果损失不大就认栽吧，如果损失较大就赶紧找律师搜集证据！！！以后代收代付一定要签书面证明。
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帮顶~~~~~
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你猜对了，他们是一个集团，如果是在国内的话，建议你跟他的聊天记录跟所转账的账号一起报警，同时聘请律师追终款项的去处；但在香港的话，只能通过律师打官司。
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QUOTE:昌博供应链LORMA 发表于 2018-4-8 1553
我做过的，但是我没有被骗， 而且供应商不是我支付的，都是老外自己支付的，他每次给我的佣金都是通过中国国内其他供应商给我的，还是很靠谱，我的QQ 363637168， 既然出了这个事情，是很让人担心的，但是你不知情，关系不是很大
问题现在是他以转错为理由，说我这笔钱是不当得利，让我把钱退给他。而且现在已经起诉。
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没法付人民币给别人只可以付给你？不能付人民币付美金呗，他以前怎么合作的？他的供应商自己不会想办法？
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现在国外涉嫌洗钱的很多，帮助客户是好心，但是也要做好调查，现在可以把之前的聊天记录或者邮件往来保存好，好好配合法院的调查，相信会给你一个公正的
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我支持高压打击洗钱相关的人群，包括懵懵懂懂进入洗钱的人 而且新闻应该报道
楼主 不是针对你 问一个假设问题，如果你知道做这个事情会被关1年，你还会去做么？2年呢？
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感觉卷进旋涡了
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真的太粗心，这类钱转来转去本来就很危险，设计洗黑钱。 赶紧给人家原路退回去。 已经转了钱只能祈祷没有人来追究你。
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把知道的，全部都收集过来。做成书面文件。
再联系客户，希望你不是被骗了。
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遇到这种事，只能自认倒霉了。 去报案，都不给立案。
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本人在外贸公司上班， 做做小件出口贸易。去年的时候有个老外找到我，说自己没法付人民币给他的供应商，希望我这边能给他支付其他供应商货款和其他杂费。他会以人民币的方式支付到我中国的个人银行卡上。
其中的东西我不懂，但是这个字面意思他能支付人民币为什么要你中转？
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已经走法律程序，提供了所有的聊天记录， 后来开庭了才知道，那家公司其实是被这个所谓的老外骗了，老外买了这家工厂的袋子，用PAYPAL打款，多付了美金，让这家工厂打给我人民币，谎称是付给我的货款。然后后来袋子的单子也不买了，直接在PayPal上取消了，让退回美金，问题是还被退回成功了。 这家工厂找不到老外了，只好找我。 但我并不知情他们贸易上的往来。 而且我都是在通过老外的指示在操作。 法院驳回了他的诉讼请求。 事情暂告一段落。 这次是个很深的教训，吃一堑长一智。 谨记谨记。。。。。
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下次还遇到客人代付款代转账的要求，一定要核实交易情况，订单细节，付款方式尽量由你给供应商确认，就算客人要自己联系供应商，你也可以要求客人发邮件的时候CC一下你，让你知道细节，不要糊里糊涂的老外说什么就是什么
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PAYPAL 助纣为虐如果银行还没冻结你的卡，你可以先把钱转到其他卡上，然后花钱请个律师，起诉他们两个骗子~
当然，这个你首选得有证据，包括你跟客户的聊天记录，邮件往来等等，能证明是客户要求这个人给你打的货款，就没问题了，
起诉他们合伙骗你
PS：不要看到传票就心虚，如果有证据证明是客户要求这个人给你打钱，其他不攻自破..
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你说的很对，一开始我也很慌，毕竟没碰到过这种事情。但后来慢慢找了律师，心里也有了点底，毕竟我也是不知情的。只不过太相信人了。那家工厂我想也是被客户骗了，但由于后来找不到这个客户，就只能找我这边了，毕竟钱是打到我的账户上的。 但我也是受害者。怎么说呢，以后再碰到这种事，真的要留个心眼了。 外贸水深。。。。
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你要找出证据 这种可以问问律 师
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上面，有很多这样的案例。
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楼主你好，我急需要你的帮助，麻烦私信我你的电话，谢谢！
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你凉了 这点常识都没有
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解决了就好
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