加拿大外贸
伊朗客户想从国外汇款到国内某人的农行私账，这个人再转钱到我的农行私人账户，我再付钱给工厂，然后做买单出口。 请问这样有什么风险？ 我只知道买单公司的抬头要安全靠谱。据说现在私账对私账转钱，每天超过20万也会被怀疑或者被查。真有这么危险吗？哪位知道请指教一下？先谢谢啦
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如果你们公司或者代理有昆仑银行的账户可以让客户直接付昆仑银行 或者采取通过土耳其付款的方式通过代理美金结汇 目前国外付私账超过20万的会被列入走私观察账户 最近这两年骗退税的比较多 国内这种查的还是比较严格的 不过一般20万 一般问题是不大的 我好久没有操作过这个了 之前有客户一直在问这些问题 稍微有点小印象
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首先伊朗客户从国外汇款到国内某人国内私账，这个算外汇了，现在银行审查严格，就有可能入不了账了。
第二个，国内私账对私账，超过20万RMB的转账，有听说过 12月开始银行都会严查，具体还不清楚，尽量别这样操作了
[ 本帖最后由 zhang_hui99 于 2018-12-8 10:00 编辑 ]
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国际私人转账肯定是很敏感的，其它买单倒是没问题
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你这不是走私账还是买单的问题。
你这是伊朗的外汇的问题。。。。。
别说私账了，你公账都收不了。
国外汇过来的款，而且长期大额汇，压根就结不了，更不用说是伊朗的。
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可能我没把事情说清楚，伊朗人这个汇款是通过地下钱庄付过来的，他们让一个中国人付钱到我的农行私账上，所以不能算外汇，退税什么也没有的。只是老是这么动不动就几十万的付到我的私人卡上面，会不会有问题？比如被查
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可以考虑让这个中国人在香港付美金到国内公帐，即可以退税，也可以避免资金来源不清
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你只要考虑国内银行的问题就行，跟外汇没有关系，而且你家的产品算内销并没有外汇进账，买单只要发货出去就可以，报关什么的跟你们也没关系。发不出去那就是货代的问题。至于你那个20万私人给你转的也不是从公账转，应该也不会查出什么，也可以分批给你打钱，反正现在个人转账也不收手续费
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伊朗这个国家比较敏感
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私人账户时不时这么大额度转账，会不会被cha
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不退税就可以选择买单报关。
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