加拿大外贸
相信客户，开始合作的原因：1. 我们公司主要市场就是尼日利亚，这个客户来自尼日利亚。
2. 客户询问的产品是我们经常做的类型，也是尼日利亚需求的产品，但是在尺寸上有些不同，这个没有什么关系，追求价格在尺寸上做文章很正常。而且通过对不同人的询价进行压价。
3. 客户有定金，打的是人民币。
怀疑客户原因：
1. 我们几个业务员都收到了相同的询价，询问的产品，问的问题，对话的感觉都让我们认为这是一个人，但是他对每个业务员都使用了不同的名称。
2. 与客户交谈过程中，只要是他不愿意回答的，他都不会回答，还会让你停止这些无聊又没有意义的问题。因为我比较了解这个市场，也了解货运代理，出口基本就那么几个，所以我的问题无非就是让他给我货代，货发哪里，要报关我也必须联系货代。还有就是客户公司地址啥的，做合同的时候用，但是客户就说写他名字就可以了。还问了客户产品的投放市场，一开始他不愿意说，后来有提到沙特那块，但是我们的产品只有尼日利亚需要。（客户说沙特的原因，可能跟后来打尾款的时候来他说来自沙特有关系）。问多了问不对他意思了，他就生气。
3. 建立联系后，业务员和客户是用微信联系的。作为经理，在whatsapp上，有些事情客户有的时候会问我。具体什么时候不清楚了，后来显示客户的微信被举报，whats上也联系不上了。再后来客户用了不同的号码在WhatsApp上联系我，没有再使用微信。
4. 我们70%的尾款是1万美金，但是客户跟我说要多打钱，多出的部分客户解释为这是他的利润。一开始客户要打2万美金，我滴天呐，他这利润高的离谱呀，市场竞争我们利润率也是有限的呢。而且我说因为税，他的的利润我们要扣20%的钱，客户表示淡然接受，也是略微出奇。
5. 因为交期延期了好几次，这个我们自己的问题。但是因为延期，客户说要打的尾款变得不一样了，一开始2万，后来1.8万，1.5万都有，具体我记不清了，反正改了好几次。为什么要改呢？大概能猜到。
6. 因为客户也有定金，产品也完成生产了，虽然我觉得他有各种问题，但是我也不确定。单子还是得继续，产品真的生产完后，最后交谈打到我们公司账户的钱是1.5万，我是想尽量压低金额，当然即使我真的收到1.5万，我也肯定会调查汇款公司，问清款项，如果确实是再安排客户的利润。 然后我们开始了漫长的等待（或许就是等待哪个公司被他黑了，然后把钱打到我们公司，所以一延期，他要打的尾款就会不同就可以理解了。）
7. 高潮开始了。客户有一天给了我水单，金额是2万美金，唉不是说好的1.5万么，而且客户表示钱来自沙特。第二天我们老板手机上收到了短信，这是银行的提醒业务，钱打出了就会提醒有一笔钱来了，但是是没有到公司账户的。短信内容是钱来自什么公司哪里地址，金额多少。短信内金额是1.99万，虽然100美金银行手续真心高的出奇，但是勉强内心接受吧。但是短信公司和水单上的公司不一致，地址还在香港了。有点理解不了为什么客户不知道打钱的公司，还有怀疑客户给的水单的真实性。
8. 短信是收到了，一般第二天钱就会到公司账户，但是这笔钱迟迟未到，打到银行问情况，银行表示这笔钱确实到了总部，但是没有分到我们公司，因为汇款银行叫住了这笔钱，而且已经发出处理意见，果然第二天收到了处理意见，把那笔钱退回去了，还说我们公司黑了他们的邮箱。还好这笔钱没到我们公司，不然退钱也麻烦。到现在基本已经确定客户干的就是黑别人的邮箱，更改收汇信息的行当。
9. 钱退回后，我就去问客户了，问了一大推问题，毛都没回答。客户就是说他的客户那边的问题，具体啥问题不知道。继续问什么时候打款，客户就说交期拖了那么长，尾款也要拖的，发的信息客户隔好久才看，又开始漫长的等待。。。
现在我还在犹豫要不要戳破客户的真面目，啊，好纠结。。。说实在的，等待没有多大意义，因为他黑来的钱我们也不敢收呀。产品虽然尺寸差了一点，价格低一点倒是应该也能卖掉。杂么办呢？
若果上面有哪里描述不到位，逻辑不顺请谅解，水平不好。分享给大家，也希望大家提意见。
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没看明白
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简单点，概括点。
就像中央发文，文字越少事情越大。
文字越多，广告。
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大体意思是，楼主怀疑这个尼日利亚客户转来的钱都是黑别人得来的，他们不敢用，但又想把货卖给客户，不然货好了不出，亏。
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不能做黑客的帮凶，不退款，不发货，等受害者或警察来找你退款。
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属于外贸钓鱼后半程 洗钱部分
更多案例 http://bbs.shanghai.com/forum-168-1.html
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我有个做电子配件的客户，就是碰到这种情况，然后主动联系汇款人退款回去。
汇款人后面给了他1000多刀，顺带给他介绍了他做电子产品的朋友。
对于这种事情，不要想着事不关己高高挂起，相反的，这种情况有时候真的是机遇来着。
直接可以打破信任壁垒，跟潜在的国外客户建立关系。
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这个好办法！！不贪的话，或者有更多的机会，贪了，到时候就得不偿失，账户被封之类的。
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早点完结为好。
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看明白了，黑人家的钱给你们打款，最后被银行叫停了，当然是良心至上了，不然各种麻烦
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你所想要表达的目的是什么？是想收回1万美金尾款呢还是生产的成品自己公司处理，这事不了了之
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千万小心！！！！
这个客户很大可能是个骗子，而且是利用你们进行诈骗，你们的账号是他借道的工具。
客户为什么微信被举报，就是被多个人举报你才会看得到，为什么用不同的号码跟你联系我觉得也是这个道理，狡兔多窟。
上一次听说这种骗局是七八年前做货代时做了二十年货代的上司跟我讲的。他跟你家合作的订单其实是个幌子，真是的目的是为了借助你的账户进行诈骗，他不能确定是谁打款、打多少钱的原因是因为不确定哪家会打款，愿意打多少钱。他为什么要通过你们收钱再打给他还愿意付20%的利润给你们？因为款项是你们收的，最终受害人只会找到你们退钱，如果你们付出去的8000美金给骗子，你们打算怎么证明这不是一笔业务正常开支，他换了那么多的手机号码跟你们联系，而且没有邮件往来他打死不认你们拿他没辙。基本可以确认产品这个骗子是不要的，只是用来套取你们公司收款信息和信任的，水单也是假的。
你这个订单不要想收到尾款了，但是好歹避免了货款收不到，给骗子当刀使给他送钱，还要把受害人汇的钱退回去，就酱。
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这个钱根本要不回来了，只能成品自己公司处理不了了之。还好没有收到钱再把扣除尾款和税之后的利润打给骗子，到时候就亏得更惨了。
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我觉得基本可以确定是骗子了
他要的产品，可以试一下转卖给其他客人，当初他给的那笔订金，调查一下来源，汇款人是他本人还是说订金也是他黑来的？
如果是他本人的就给他退回去（或者做其他处理），如果是黑来的，就看看能不能退回去吧....
个人意见供参考
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感谢楼主分享，让我知道了一种诈骗手段。
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